O importantă grupare de crimă organizată, suspectată de contrabandă cu țigări contrafăcute în Europa, a fost vizată într-o operațiune coordonată desfășurată în cinci țări pe 24 martie, se arată într-un comunicat EUROPOL.
Acțiunea, condusă de Parchetul European (EPPO) din Torino, Italia, s-a desfășurat în Italia, Polonia, Franța, Regatul Unit și Elveția, cu sprijinul EUROPOL.
Captură importantă, în Italia
Ancheta a fost lansată în septembrie 2024, în urma confiscării a 12 milioane de țigări contrafăcute în portul din Genova. Țigările fuseseră produse în Armenia și transportate prin Georgia înainte de a intra în UE.
Analiza aprofundată a mișcărilor suspecte de containere în portul din Genova a permis anchetatorilor să identifice o organizație criminală transnațională, cu o bază operațională în Regatul Unit și conexiuni în Europa, Africa și Asia.
Rețeaua folosea rute maritime și comerciale, concepute pentru a evita inspecțiile vamale. Transporturile erau dirijate prin mai multe țări, inclusiv Georgia, Kenya, Țările de Jos și Turcia, pentru a ascunde adevărata origine a mărfurilor ilicite. Țigările erau destinate pieței negre din mai multe țări europene.
În octombrie 2024, autoritățile au arestat mai mulți lucrători portuari suspectați că ar fi facilitat operațiunea de contrabandă. Anchetatorii au confiscat telefoane mobile și sigilii clonate pentru containere, ceea ce indică implicarea unor persoane din interior în eludarea controalelor portuare.
Autoritățile au identificat, de asemenea, utilizarea unor declarații vamale frauduloase, în care mărfurile erau declarate ca materiale de construcții pentru a ascunde transporturile de țigări. Pentru a ascunde încărcătura ilicită s-au folosit containere cu fund fals.
Aceste descoperiri au condus la identificarea unei rețele criminale mai extinse, care operează în mai multe țări.
Rețea condusă de o familie
Se crede că grupul funcționează ca o organizație condusă de o familie, care coordonează importul și distribuția țigărilor contrafăcute în Europa.
Anchetatorii au stabilit, de asemenea, legături între suspecți și alți infractori turci de nivel înalt, implicați în infracțiuni grave de criminalitate organizată, inclusiv traficul de droguri.
Rețeaua se baza pe o infrastructură de sprijin mai amplă. Se presupune că o companie din zona Genovei a fost utilizată pentru a facilita procedurile vamale și a evita inspecțiile, în timp ce depozitele din provincia Alessandria au fost utilizate pentru depozitarea și redistribuirea tutunului de contrabandă.
Un specialist în tehnologia informației a creat site-uri web și adrese de e-mail false pentru a ascunde identitatea destinatarilor în documentația vamală. Organizația criminală a utilizat, de asemenea, platforme de comunicare criptate pentru a evita detectarea de către forțele de ordine.
Ziua de acțiune
În cadrul acestei zile de acțiune, autoritățile de aplicare a legii au efectuat arestări, percheziții și confiscări cu scopul de a desființa rețeaua. Cinci suspecți au fost plasați în arest preventiv în Italia, Polonia și Regatul Unit. Autoritățile au confiscat, de asemenea, bunuri în valoare de aproximativ 2,5 milioane de euro.
Acțiunile de aplicare a legii desfășurate anterior au condus la confiscarea a peste 40 de tone de produse din tutun ilicite. Pierderea estimată din taxe vamale, accize și TVA depășește 10 milioane de euro, în timp ce valoarea de piață a bunurilor confiscate este estimată la aproximativ 15 milioane de euro.
Autoritățile analizează materialele confiscate, pentru a stabili legăturile din cadrul rețelei, inclusiv utilizarea criptomonedelor și a instrumentelor de comunicare pentru coordonarea activităților infracționale.
sursa: EUROPOL
sursă foto: ChatGPT
traducerea și adaptarea:
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
