Aproximativ 10 milioane de euro au fost furate în doar un an.
Poliția Națională Spaniolă (Policía Nacional), susținută de Poliția Națională Italiană (Polizia di Stato), Europol și Eurojust, a demontat un grup criminal organzat, legat de mafia italiană, implicat în fraude online, spălare de bani, trafic de droguri și infracțiuni de proprietate, conform unui comunicat Europol.
Suspecții au fraudat sute de victime prin atacuri de phishing și alte tipuri de fraude online, cum ar fi schimbul de SIM și compromiterea e-mailurilor de afaceri înainte de spălarea banilor printr-o rețea largă de muli de bani și companii de tip shell. Numai anul trecut, profitul ilegal este estimat la aproximativ 10 milioane de euro.
Rezultate generale:
- 106 arestări, mai ales în Spania și unele în Italia
- 16 percheziții la domiciliu
- 118 conturi bancare înghețate
Sechestrele includ numeroase dispozitive electronice, 224 de cărți de credit, cartele SIM și terminale de la punctul de vânzare, o plantație de marihuana și echipamente pentru cultivarea și distribuția acesteia.
Această mare rețea criminală a fost foarte bine organizată într-o structură piramidală, care a inclus diferite domenii și roluri specializate. Printre membrii grupului infracțional s-au numărat experți în informatică, care au creat domeniile de phishing și au comis frauda cibernetică; recrutorii și organizatorii de mulare a banilor; și experți în spălarea banilor, inclusiv experți în criptomonede. Majoritatea membrilor suspectați sunt cetățeni italieni, dintre care unii au legături cu organizații mafiote. Situați în Tenerife (Insulele Canare, Spania), suspecții și-au păcălit victimele, în principal cetățeni italieni, pentru a trimite sume mari în conturi bancare controlate de rețeaua criminală. Apoi au spălat încasările penale printr-o rețea largă de muli de bani și companii de tip shell.
Experți Europol pentru a sprijini activitățile de teren
Europol a facilitat schimbul de informații, coordonarea operațională și a oferit sprijin analitic pentru această investigație, care a durat peste un an. În timpul activităților operaționale, Europol a trimis doi analiști și un expert criminalist în Tenerife, Spania și un analist în Italia. În plus, Europol a finanțat desfășurarea a trei anchetatori italieni în Tenerife pentru a sprijini autoritățile spaniole în timpul acțiunii.
Grupul de lucru comun pentru acțiunea împotriva criminalității cibernetice (J-CAT) de la Europol a susținut operațiunea. Această echipă operațională permanentă este formată din ofițeri de legătură cibernetică din diferite țări care lucrează de la același birou la investigații de înaltă calitate privind criminalitatea cibernetică.
Despre Europol
Cu sediul în Haga, Olanda, Europol sprijină cele 27 de state membre ale UE în lupta lor împotriva terorismului, criminalității cibernetice și a altor forme de criminalitate organizată și gravă. Europol lucrează, de asemenea, cu multe state partenere din afara UE și cu organizații internaționale. De la diferitele sale evaluări ale amenințărilor la activitățile sale de colectare a informațiilor și operaționale, Europol dispune de instrumentele și resursele de care are nevoie pentru a-și face partea pentru a face Europa mai sigură.
