Administratori de firme, arestati pentru evaziune fiscala

Opt persoane, printre care administratori de firme, angajati ai lor si doi functionari bancari, au fost arestate, joi, pentru evaziune fiscala de 500.000 de euro. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au facut, miercuri, 16 perchezitii in Bucuresti si mai multe localitati din judetele Arges, Prahova si Ilfov, aducand la audieri 15 persoane. Judecatorii Tribunalului Bucuresti au emis, la propunerea anchetatorilor, mandate de arestare preventiva pentru 29 de zile pe numele lui Iliescu Marius, Guliman Aurel, Purcel Valeriu, Voicu-Cristian Daniel si Condratov Daniel Serghei, pentru 15 zile fata de Melnicescu Andreea si pentru 10 zile fata de Pojoca Lucia Ana si Oanta Romeo Mircea.

Cei 8 s-au constituit intr-o grupare care folosea ca mod de operare doua circuite economice paralele: o societate comerciala administrata de unul dintre membrii gruparii achizitiona cereale sau alte produse de la mici producatori sau agricultori la preturi reduse, fara a întocmi documente fiscale; marfa era revanduta altor societati comerciale, întocmindu-se documente în acest sens, iar prin raportare la cheltuielile de achizitie se asigura un profit ridicat.

“În paralel, alti participanti au preluat mai multe societati comerciale si au facut achizitii fictive de cereale sau alte produse de la diferite societati comerciale pe care ulterior le-au revandut fictiv catre prima societate (acoperindu-se în acest mod achizitia de cereale sau alte produse fara documente financiar contabile de la micii producatori). Cu toate ca marfurile nu existau si nu se livrau în aceste cazuri, plata se facea în mod real catre societatile intermediare. Din conturile societatilor intermediare, banii erau transferati în conturile personale ale persoanelor cercetare. Ulterior, banii erau reintrodusi în circuitul fictiv”, precizeaza anchetatorii.

Printre persoanele cercetate în acest caz sunt si doi functionari bancari, acuzati de favorizarea infractorului si abuz în serviciu. “S-a retinut ca cei doi au luat la cunostinta despre existenta prezentei cauze penale în urma unei adrese trimise de organul de urmarire penala la institutia bancara, iar pentru a îngreuna urmarirea penala, au contactat una din persoanele cercetate si au încunostintat-o despre existenta si stadiul cercetarilor”, mai arata procurorii.

Iata invinuirile aduse fiecaruia dintre membrii gruparii infractionale:

• Iliescu Marius, 3 infractiuni: refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale si bunurile din patrimoniu în scopul împiedicarii verificarilor fiscale; evaziune fiscala; transmitere fictiva a partilor sociale în scopul îngreunarii sau sustragerii de la urmarirea penala si a infractiunii de spalare de bani
• Guliman Aurel: evaziune fiscala si spalare de bani
• Purcel Valeriu: evaziune fiscala si spalare de bani
• Voicu Cristinel-Daniel: complicitate la evaziune fiscala, complicitate la spalare de bani, transmitere fictiva a partilor sociale în scopul sustragerii de la urmarirea penala
• Condratov Daniel Serghei: evaziune fiscala si spalare de bani
• Melnicescu Andreea: complicitate la evaziune fiscala si complicitate la spalare de bani
• Oanta Romeo-Mircea: favorizarea infractorului
• Pojoca Lucia-Ana: savarsirea infractiunilor de favorizarea infractorului si de abuz în serviciu în forma calificata.

Potrivit Parchetului Tribunalului Bucuresti, cercetarile sunt continuate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul de Investigare a Fraudelor.

Magda SEVERIN