Cetatenii americani de origine libaneza Awdi Hassan si Awdi A. Mehdi, cercetati si pentru pagubirea societatii Rodipet SA cu 35,5 milioane euro, au fost pusi sub acuzare de procurorii DIICOT pentru fraudarea CFR Mesagerie. Alaturi de ei sunt pusi sub acuzare si romanul Iordan Badeanu si cetateanul libanez Bassam Istanbouly. Toti sunt acuzati ca, avand functii de conducere in cadrul SC Expeditie, Mesagerie, Bagaje, Coletarie, Valori banesti si Corespondenta «CFR Mesagerie» SA, precum si in cadrul altor societati comerciale, au comis infractiunile de delapidare cu consecinte deosebit de grave, evaziune fiscala si spalare de bani.
Invinuitii au constituit o asociere infractionala in scopul delapidarii SC “CFR Mesagerie” SA, prin insusirea activelor patrimoniale de care dispunea societatea, dar si in scopul sustragerii de la plata catre bugetul de stat a impozitelor si taxelor datorate de catre aceasta societate.
Astfel, cei patru si-ar fi insusit din patrimoniul SC “CFR Mesagerie” SA, active patrimoniale in valoare de aproximativ 4.400.000 de lei si au cauzat un prejudiciu considerabil bugetului de stat.
“Intentia membrilor gruparii a fost aceea de a falimenta SC CFR Mesagerie SA, prin transferarea tuturor activelor catre alte societati comerciale pe care invinuitii le controlau, astfel incat sa nu se respecte obligatiile asumate prin contractul de privatizare al SC CFR Mesagerie SA precum si in vederea obtinerii unor beneficii financiare substantiale. In acest scop, invinuitii au procedat la incheierea de contracte fictive de prestari de servicii, o parte dintre acestea antedatate, in baza carora au fost inregistrate in contabilitatea SC CFR Mesagerie SA facturi fiscale reprezentand cheltuieli avand la baza operatiuni nereale, metoda prin care s-a realizat atat sustragerea de la plata obligatiilor fiscale catre bugetul de stat cat si insusirea in mod nelegal a activului patrimonial al societatii”, se arata in rechizitoriul DIICOT.
Afacerea judiciara este investigata de DIICOT impreuna cu ofiteri de politie din cadrul DCCO – Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor. (M.S.)
