Un grup infracţional organizat, format din 30 de români, greci şi bulgari care au acţionat pe teritoriul României şi au prejudiciat statul român cu circa 180 de milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălare de bani, a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT. Dosarul va fi judecat de Tribunalul Constanţa.
Membrii grupării au folosit în perioada 2007 – 2011 un mecanism financiar-contabil prin care au diminuat sumele din TVA şi impozit pe profit datorate statului.
Liderii – un cetăţean român, unul grec şi doi bulgari – au atras în activitatea infracţională persoane fizice care şi-au folosit cele 30 de firme româneşti, structurate pe două categorii, precizează DIICOT.
O primă categorie era constituită din societăţi comerciale administrate de liderii grupului sau de persoane de încredere ale acestora, firme cu un comportament fiscal şi contabil aparent licit, care erau beneficiare ale mecanismului evazionist.
Firme fantomă
Cea de-a doua categorie era constituită din societăţi comerciale de tip fantomă, înfiinţate de cetăţeni bulgari special recrutaţi de către liderii grupului infracţional organizat. Acestea emiteau în favoarea societăţilor beneficiare facturi fiscale de vânzare, cu plata în avans, a unor cantităţi mari de cereale, operaţiuni neurmate în realitate de vreo livrare de marfă, dar pentru care încasau integral banii reprezentând contravaloarea facturilor.
Sumele virate în baza acestor facturi erau transferate succesiv, din conturile firmelor fantomă în cele ale unor societăţi din Bulgaria, iar de aici, prin intermediul unor companii off-shore, erau restituite societăţilor din categoria beneficiar, administrate de liderii grupului infracţional organizat.
Sechestru asigurător
Prejudiciul creat bugetului consolidat al statului prin activitatea infracţională a membrilor acestei grupări se ridică la 680.576.589,15 lei.
Procurorii DIICOT au luat măsuri asiguratorii în vederea recuperării prejudiciului şi au solicitat, prin rechizitoriu, arestarea preventivă a 23 dintre inculpaţi.
Magda SEVERIN
