Serviciul de Investigare a Fraudelor Ilfov a efectuat, vineri dimineaţă, percheziţii la mai multe firme din localitatea Sinteşti, care făceau tranzacţii cu fier vechi, patronii acestora – români şi străini – fiind suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul fiind de aproximativ 30 de milioane de euro.
Potrivit anchetatorilor, tranzacţiile derulate fără a fi înregistrate în contabilitate şi fără plata taxelor către stat au fost făcute în perioada 2008-2011.
Concret, persoanele în cauză au obţinut din evaziune fiscală sume mari de bani care ulterior, prin tranzacţii fictive, se întorceau în conturile societăţilor pe care le administrau, fiind astfel obţinuţi în mod legal.
În cauză au fost dispuse expertize financiar-contabile prin care să se stabilească prejudiciul adus bugetului de stat.
Toţi cei 14 administratori ai societăţilor comercuale în cauză au fost găsiţi la adresele unde au avut loc percheziţiile, ei fiind duşi la audiere la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Ilfov. (M.S.)
