Judecătorii ÎCCJ au admis propunerea DNA de arestare preventivă a încă 4 persoane din dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 50 de milioane de euro, astfel încât numărul arestaţilor a ajuns la 16. Totodată, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător pe conturile a 40 societăți comerciale implicate în circuitul evazionist și asupra a 50 de imobile ale inculpaţilor. Sub sechestru asigurător se află şi SC Avicola Crevedia SA, jud. Dâmbovița, SC Avicola Tărtăşeşti SA, precum şi conturile bancare și părțile sociale deținute de inculpatul Ghaziri Rami la SC Agroli Group SRL Crevedia, valoarea bunurilor sechestrate acoperind în totalitate prejudiciul cauzat într-un alt dosar de evaziune, instrumentat de Serviciul Teritorial Ploiești al DNA, în care sunt cercetaţi 4 inculpaţi, 3 fiind deja arestaţi preventiv în primul dosar.
Cei 4 arestați preventiv miercuri sunt El Khoury Elias, El Khoury Chrbel, Ghaziri Rami și Adrian Sărăcuțu.
De asemenea, magistrații au decis ca 9 inculpați să fie cercetați în stare de libertate, aceștia având însă interdicția de a părăsi țara. Este vorba despre Ali A. Ali, Atef El Said Abd El Aziz El Keleini, Daher Orlando Emil, Mouhamed Kouli, Omar Hamid, Chraif Ali, Mardare Andrei Viorel, Zayed Hussein și Țigănilă Mihail Răzvan.
Marţi, în același dosar, judecătorii au admis propunerea DNA de arestare a 12 persoane: Angela Nicolae, procuror-șef al Biroului de Relații Internaționale și Programe din Parchetul General, fiul acesteia Daniel Nicolae, Antonio Burlac (funcționar ANAF), liderul grupării evazioniste Moubarak Mahmoud Sleiman, Răzvan Adrian Lungu, Abdul Mousim al Zaid, Vasile Corbu, Georgian Rădulescu, Florin Dãnilã, Sorin Cristian Ştefan şi El Madhoun Suheil Rashid Selim Ahmed.
Faţă de Camelia Sora, Georgeta Neagu şi Petra Gherbezan s-a dispus măsura cercetării în libertate, fără însă a părăsi ţara.
Instanţa l-a lăsat liber, fără a lua vreo măsură, pe funcţionarul ANAF Traian Ilie.
Vineri, instanța supremă va judeca cererea DNA privind arestarea în lipsă a altor două persoane, Justin Ovidiu Paraschiv și Genina Adriana Ezer, care nu au fost găsite de polițiști.
Sechestru
Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii DNA au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra sumelor deținute în conturile bancare de 40 societăți comerciale implicate în circuitul evazionist și asupra a 50 de imobile aparținând persoanelor fizice cercetate în cauză.
De asemenea, la perchezițiile domiciliare efectuate în cele 160 locații au fost ridicate bunuri bani și bijuterii ce vor fi indisponibilizate în vederea recuperării prejudiciului, valoarea totală a bunurilor fiind în curs de evaluare.
4 evazionişti, cercetaţi şi în alt dosar
DNA informează că 4 dintre inculpați, respectiv Moubarak Mahmoud Sleiman, Abdul Mounim Al Zaid, Rami Ghaziri şi Zayed Hussein sunt cercetați penal și de către procurorii DNA de la Serviciul Teritorial Ploiești, pentru fapte de același gen săvârșite în perioada mai 2010 – august 2012.
Este vorba despre inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani în modalitatea transferului de bunuri cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri și al deducerii ilegale a TVA.
„În acest context, în calitate de administrator și director general al SC AVICOLA CREVEDIA SA Crevedia, jud. Dâmbovița respectiv administrator al SC AVICOLA TĂRTĂȘEȘTI SA Tărtășești, jud. Dâmbovița, GHAZIRI RAMI a evidențiat în actele contabile ale celor două societăți operațiuni fictive privind livrări intracomunitare de mărfuri către societăți comerciale de tip fantomă din Bulgaria, Ungaria și Cipru, în realitate mărfurile fiind comercializate pe teritoriul României, prin folosirea unui circuit economic având ca beneficiari finali ai mărfii societățile comerciale reprezentate de învinuit (furnizori inițiali ai produselor), membre ale holdingului AGROLI (SC AVICOLA CREVEDIA SA, SC SYNERGY INVEST SRL, SC AVICOLA TĂRTĂȘEȘTI și SC AGROLI GRUP SRL)”, precizează DNA.
Prejudiciu de 90 mil lei
În acest fel, s-a cauzat un prejudiciu la bugetul statului în sumă de 89.988.299 lei (din care 75.828.694 lei în cazul SC AVICOLA CREVEDIA SA Crevedia și 14.159.605 lei în cazul SC AVICOLA TĂRTĂȘEȘTI SA), reprezentând TVA dedus ilegal. De asemenea, inculpatul GHAZIRI RAMI a solicitat și obținut, fără drept, de la bugetul general consolidat, suma totală de 80.378.868 lei (din care 72.063.601 lei în cazul SC AVICOLA CREVEDIA SA și 8.315.267 lei în cazul SC AVICOLA TĂRTĂȘEȘTI SA) cu titlu de rambursare și/sau compensare de TVA, urmare a livrărilor intracomunitare fictive declarate de cele două societăți, mai arată DNA.
Banii, plasaţi în Liban
În aceeași perioadă, GHAZIRI RAMI a transferat (plasat) fondurile provenite din săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală în conturile din Liban deschise pe numele unor cetățeni de origine libaneză, membri ai familiei sau societăți comerciale pe care le controlează în țara respectivă, după care sumele de bani au fost redirecționate către conturi din România, fiind destinate acordării unor împrumuturi/investiții firmelor românești deținute de acesta.
Ulterior, o parte din aceste fonduri s-au reîntors în Liban având o aparență de legalitate conferită de interpunerea unor operațiuni justificate din punct de vedere economic și comercial cum ar fi „rambursări împrumuturi”, plăți aferente unor operațiuni de comerț exterior etc.
Toți cei 4 inculpați urmează a fi prezentați cu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile la Tribunalul Prahova. Deja 3 dintre ei sunt arestaţi preventiv în primul dosar – Moubarak, Rami şi Al Zaid -, iar față de Zayed Hussein, judecătorii au dispus măsura obligării de a nu părăsi țara pentru o perioadă de 30 de zile.
Sub anchetă se află şi Avicola Călăraşi, iar Selgros a retras din toate magazinele sale produsele livrate de aceasta.
Magda SEVERIN
