Irina Socol, președinta și fondatoarei companiei SIVECO România, şi Aurora Crusti, directorul comercial adjunct al companiei, au fost arestate pentru 30 de zile, prin decizie a Tribunalului București, sub acuzaţia evaziune fiscală. Cele două fuseseră reţinute în această dimineaţă, după ore întregi de audieri în această noapte la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, fiind ridicate cu mandat în urma percheziţiilor de ieri.
Decizia nu este definitivă, iar contestaţia împotriva arestării preventive va fi judecată la Curtea de Apel Bucureşti.
Anchetatorii au mai dispus, după audieri, cercetarea sub control judiciar a unuia dintre suspecţi şi cercetarea în libertate a altor 7, ei recunoscundu-şi vina.
În referatul cu propunerea de arestare preventivă, procurorii au arătat că Irina Socol este cea care a pus bazele mecanismului evazionist în care a angrenat firma pe care a înfiinţat-o. Şi-a atras în infracţiuni complicii, care însă le-au prezentat pe larg anchetatorilor modul comiterii lor.
Ieri, procurorii au percheziționat sediul central al SIVECO şi 6 domicilii şi sedii de firme din județele Ilfov și Giurgiu, precum și din București. Au ridicat şi dus la audieri 10 suspecţi, confiscând şi documente pentru a proba sustragerea celui mai mare jucător pe piaţa softwere din România de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat.
Totul a fost comis în modul cel mai clasic cu putinţă: SIVECO România a creat un circuit infracțional format din peste 50 de societăți comerciale, prin care au evidențiat tranzacții fictive derulate în perioada 2009-2013, în valoare de aproximativ 10 milioane de euro.
Servicii comandate de la firme fantomă
În contabilitatea producătorului de softuri au fost înregistrate achiziții fictive de servicii reprezentând crearea unor programe informatice care în realitate nu au fost prestate, bugetul de stat fiind prejudiciat cu peste 3 milioane de euro.
Procurorii prezintă pe larg, în referatul cu propunerea arestării preventive a preşedintelui SIVECO, comenzile de prestări servicii, ce au fost ridicate cu ocazia percheziţiei făcute la sediul companiei.
Suveica
Astfel, SIVECO a facturat pentru firma Eurovip:
– servicii de monitorizare şi evaluare incidente pentru 45 lecţii realizate în proiectul SEI 5 destinat Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării (45 lecţii x 1.200 euro/lecţie = 54.000 de euro);
– servicii de monitorizare şi evaluare incidente pentru 45 lecţii realizate în proiectul SEI 5 destinat Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării (50 lecţii x 1.200 euro/lecţie = 60.000 de euro);
– servicii de validare a ofertei tehnice pentru Calcul performanţă financiară şi analiză la Eximbank, servicii de validare a ofertei tehnice pentru implementarea unei soluţii de Enterprise Content Management în cadrul EASA (European Aviation Safety Agency);
– servicii de validare a fişelor de proiect pentru depunere de proiecte pe FS POSDRU – la Ministerul Transporturilor
– servicii de testare şi monitorizare a rezolvării incidentelor pentru sistemul Learning Content Management System AEL – destinat Ministerului Educaţiei din Cipru
– servicii de validare a ofertei tehnice pentru implementarea unei platforme eLearning în cadrul Distrigaz Sud
– servicii de validare a cazurilor şi scenariilor de test pentru Sistemul Informatic de Management Informatic al Stocurilor – S YMS – destinat CNE Cernavodă.
Pe numele societăţii Future Soft Service, SIVECO a facturat:
– servicii de validare a cazurilor de test actualizate rezultate în urma modificărilor legislative dezvoltate în SIUÍ implementat la CNAS pentru modulul Farmacii;
– servicii de validare a cazurilor de test actualizate rezultate în urma modificărilor legislative dezvoltate în SIUI implementat la CNAS pentru modul Recuperare ambulatorie;
– servicii de validare a documentaţiei cuprinzând cerinţele software actualizate pentru următoarele module ale Sistemului de procesare a cererilor de finanţare pentru dezvoltare rurală din cadrul Agenţiei de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit;
– servicii de validare a următoarelor documente pentru proiectele KB3 şi KB4: raport 20 – Dezvoltarea şi implementarea unui program de finanţare a parteneriatelor între comunităţile legale;
– servicii de validare a documentaţiei referitoare la modelul de date şi de proces pentru proiectul SAFIR – servicii de consultanţă pentru consolidarea şi dezvoltarea sistemului informatic pentru administrarea prestaţiilor sociale;
– servicii de validare a specificaţiilor de testare actualizate pentru componenta de management al documentelor (SIVADOC) din cadrul Sistemului Informatic Integrat în implementare la ARBDD;
– servicii de validare a documentaţiei referitoare la ghidul de utilizare al sistemului informatic naţional de semnalări (SINS);
– servicii de validare a documentului de teste pentru BDNE (în limba franceză).
“După cum se poate observa, având în vedere caracterul complex şi tehnic, pentru prestarea acestor servicii este nevoie de persoane cu cunoştinţe din domenii diverse. Or, aşa cum am arătat, reprezentanţii societăţilor prestatoare nu aveau astfel de cunoştinţe, fapt de altfel recunoscut de aceştia, care au arătat că nu au prestat serviciile facturate către Siveco România”, notează anchetatorii.
Toţi cei audiaţi “au recunoscut faptul că toate serviciile facturate către Siveco sunt fictive” şi că “serviciile respective au fost prestate de către angajaţii Siveco, dar scriptic acestea cu fost înregistrate ca fiind prestate de cele şapte societăţi în scopul de a diminua impozitul pe profit şi TVA de plată”.
Procurorii mai arată că, “practic, este fictiv tot lanţul de achiziţii din spatele societăţilor care au facturat către Siveco România”, pentru că, “din moment ce societăţile prestatoare nu au avut angajaţi, inculpaţii nu au cunoştinţele necesare pentru a presta astfel de servicii, iar alţi prestatori reali de servicii nu au fost identificaţi, este evident că toate serviciile facturate, inclusiv serviciile facturate către Siveco, sunt fictive”.
Anchetatorii mai precizează, în referat, că la locuinţele inculpaţilor, şi la sediile societăţilor prestatoare, cu ocazia percheziţiilor, nu au fost identificate calculatoare care să conţină programele informatice create şi testate pentru SIVECO România.
Irina Socol a fondat la începutul anilor ’90 compania SIVECO România – cel mai mare producător local de soft, cu afaceri totale de 65 de milioane de euro în anul 2013 şi cu numeroase contracte cu statul, mare parte prin atribuire directă. (M.S.)
