Politistii de la Investigarea Fraudelor Dolj au perchezitionat joi, cu suportul tehnic si de specialitate al ofiterilor SRI, domicilile a 3 persoane suspectate de frauda de peste 1 milion de lei, prin neevidentierea in documentele contabile a veniturilor realizate, dar prin marcarea unor operatiuni nereale de achizitii de bunuri. Este vorba despre M. Florin, de 44 de ani, din Craiova, V. Vladimir, de 43 de ani, din Oradea si R. Nicolae, de 42 de ani, din Craiova, care au fost retinuti de anchetatori si prezentati magistratilor cu propunere de arestarepreventiva pentru 29 de zile. Din investigatii reiese ca, prin firmele folosite de acestia, se tranzactionau produse energetice (motorina, pacura, bitum, asfalt s.a.) procurate din Grecia, Spania si Ungaria.
Cu ocazia perchezitiilor efectuate in locuintele lui M. Florin si V. Vladimir, in Eforie Sud, respectiv Tunari – Ilfov, au fost identificate documente si stampile a aproximativ 20 societati comerciale folosite de cei doi in activitatea infractionala.Totodata, la locuinta lui V. Vladimir au fost identificati 36.000 de lei, care au fost indisponibilizati in vederea recuperarii prejudiciului, informeaza IGPR.
Tot in acest sens urmeaza a se institui sechestru asigurator asupra unui apartament detinut de M. Florin in judetul Constanta.
Pe baza documentelor ridicate cu ocazia perchezitiilor, corelate cu probatoriul deja existent la dosarul cauzei, politistii au reusit sa documenteze faptul ca, in perioada 2009 – 2011, cei trei au prejudiciat bugetul statului cu 1.027.495 lei, prin neevidentierea in documentele contabile si in declaratiile fiscale a operatiunilor comerciale efectuate si a veniturilor realizate, precum si prin evidentierea de operatiuni nereale de achizitii de bunuri in scopul de se sustrage de la indeplinirea obligatiilor fiscale.
Cele trei persoane sunt cercetate pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, complicitate la evaziune fiscala, folosirea cu rea-credinta a bunurilor sau creditului societatii si favorizarea infractorului, magistratii Curtii de Apel Craiova emitand pe numele lor mandate de arestare preventiva pe o perioada de 29 de zile. (M.S.)
