Lotul Păvăleanu, în arest la domiciliu

Magistrații Tribunalului Prahova au dispus, astăzi, înlocuirea măsurii arestului preventiv cu cea a arestului la domiciliu în cazul a 9 inculpați ce fuseseră arestaţi preventiv în dosarul de evaziune fiscală de 35 de milioane de euro în care sunt judecate 31 de persoane – 16 juridice. Astfel, 14 dintre cele 15 persoane trimise în judecată – printre care fostul angajat al Secretariatului General al Guvernului (SGG) Marcel Păvăleanu, mai mulţi oameni de afaceri și Răzvan Alexe – acuzat şi în dosarul de corupţie al lui Mircea și Vlad Cosma – se află în arest la domiciliu, iar o alta este judecată în stare de libertate.

Potrivit portalului instanțelor de judecată, magistrații au înlocuit măsura arestării preventive luată față de inculpații Păvăleanu Marcel-Cristian, Ionescu Dragoș-Ioan, Onea Nicolae, Soare Gheorghe, Mușat Costin-Gabriel, Țărîndă Marian-Răducu, Țărîndă Andrei-Costin, Șerban Bogdan-Ionuț și Popa Corneliu-Ciprian cu măsura arestului la domiciliu.

Instanța a menținut măsura arestului la domiciliu luată în luna februarie față de inculpatele Stroe Cecilia-Cristina, Dobre Emilia-Loredana, Enică Victoria și Ștefănescu Elena-Giluela. Decizia nu este definitivă.

În cazul lui Răzvan Alexe, magistrații au dispus, de asemenea, măsura arestului la domiciliu.

În judecată din 7 martie

Dosarul a fost înregistrat la data de 7 martie pe rolul Tribunalului Prahova, primul termen având loc marți, 11 martie. Păvăleanu și Enică, Stroe, Șerban, Ștefănescu, Popa și Dobre au fost arestaţi preventiv în octombrie anul trecut.

Potrivit procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, în perioada 2012-2013, inculpații s-au folosit de un lanț comercial fictiv, în care erau incluse aproximativ 60 de societăți comerciale de pe raza județului Prahova și București, din care o parte aveau comportament tip ‘fantomă’, simulând operațiuni comerciale de achiziție/livrare mărfuri și servicii ce au avut ca rezultat diminuarea bazelor impozabile fiscale.

Banii rezultaţi din evaziunea fiscală au fost retraşi în numerar din conturile bancare ale societăților comerciale, prin simularea unor operațiuni contabile nereale de creditare a propriilor firme. Prejudiciul este estimat, până în prezent, la 149.800.000 lei.

Patru dintre inculpate au obținut, în cursul lunii februarie, înlocuirea măsurii arestului preventiv cu cea a arestului la domiciliu.

În același dosar a fost arestat şi Alexe. Ulterior, 6 administratori ai unor societăți comerciale au fost arestați preventiv: Ionescu, Onea, Țărîndă Marian Răducu, Soare, Țărîndă Andrei Costin și Mușat. Valoarea prejudiciului în cazul celor șase este de 11.154.699 lei din evaziune fiscală și 19.245.201 lei din spălare de bani.

De asemenea, în acest dosar a fost trimis în judecată, în stare de libertate, omul de afaceri Ion Dumitru. (M.S.)

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.