Omul de afaceri Avraham Morgenstern a fost reţinut de procurorii DNA, sub acuzaţia de evaziune fiscală, într-o cauză disjunsă din dosarul de corupţie al primarului Constanţei, Radu Mazăre, care este acuzat de anchetatori că a luat şpagă de la Morgenstern 175.000 de euro pentru a-i favoriza câştigarea contractului de construire a locuinţelor sociale din cartierul “Henri Coandă”. Afaceristul a fi dus mâine în faţa instanţei Tribunalului Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
UPDATE 12 februarie 2015: Dosarul lui Morgenstern a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucureşti, cu propunerea de menţinere a măsurilor preventive şi asigurătorii dispuse în cauză.
În dosar, va fi judecată şi firma sa, Shapir Structures, tot pentru două fapte de evaziune fiscală.
UPDATE 19 noiembrie: Morgenstern a fost arestat.
Potrivit procurorilor anticorupţie, societatea Shapir Structures SRL, administrată de Morgenstern, s-a sustras de la plata obligaţiilor fiscale către stat, producând un prejudiciu total de 45.694.558,5 lei (peste 10 milioane de euro) compus din: 27.723.810,65 lei TVA şi 17.970.747,85 lei impozit pe profit.
În acest sens, Morgenstern, nu a înregistrat în mod corespunzător veniturile obţinute din 3 contracte încheiate cu Regia Autonomă “Exploatarea Domeniului Public şi Privat” (RAEDPP) Constanţa şi cu Confort Urban SRL Constanţa, în sumă totală de peste 150 de milioane lei, şi nu a înregistrat facturile fiscale aferente acestor venituri, emise de Shapir Structures SRL.
Pe de altă parte, afaceristul a înregistrat cheltuieli fictive de peste 65 milioane lei, reprezentând consultanţă şi asistenţă tehnică oferite de societăţile Larton Consultants ltd Cipru şi Comrad Leasing ltd Cipru, controlate tot de el.
Veniturile neînregistrate corespunzător au provenit din:
– contractul încheiat la 22.12.2011, între Shapir Structures SRL şi RAEDPP pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor la campusul social “Henri Coandă”, venituri neînregistrate corespunzător (peste 40 de milioane lei)
– contractul încheiat la 10.12.2008 de Shapir Structures SRL cu SC Confort Urban SRL, având ca obiect reabilitarea tramei stradale a municipiului Constanţa
– contractul încheiat la data de 23.02.2012, de Shapir Structures SRL cu SC Confort Urban SRL, având ca obiect lucrări de mentenanţă, reparaţii şi întreţinere a tramei stradale din Constanţa, valoarea totală a veniturilor neînregistrate fiind de peste 100 de milioane de lei.
Iată ce mai precizează DNA:
“Pe de altă parte, au fost înregistrate cheltuieli fictive de circa 65 milioane lei, reprezentând consultanţă şi asistenţă tehnică oferite de societăţile controlate de Morgenstern, Larton Consultants ltd Cipru (în sumă totală de 32.465.159,34 lei în perioada 2009-2011) şi Comrad Leasing ltd Cipru (în sumă totală de 32.638.530,02 lei în perioada 2011-2014), , în baza următoarelor contracte:
– Contractul încheiat la 16.01.2009 între SC SHAPIR STRUCTURES SRL, în calitate de beneficiar şi LARTON CONSULTANTS LTD Cipru, în calitate de prestator. Obiectul contractului reprezintă prestarea serviciilor de consultanţă în mai multe domenii (asigurări, financiar – fiscal, juridic, proiectare, resurse umane, consultanţă pentru afaceri şi management) de către prestatorul LARTON CONSULTANTS LTD – Cipru pentru beneficiar SHAPIR STRUCTURES SRL. Durata contractului a fost stabilită la 3 ani, iar valoarea totală a contractului a fost de 3.500.000 EUR.
– În data de 01.09.2010, la contractul menţionat mai sus a fost încheiat Actul adiţional nr. 1 prin care valoarea totală a contractului a fost suplimentată cu suma de 4.500.000 euro. Nu este justificată în niciun fel această majorare de valoare, nu se arată ce servicii suplimentare îi sunt necesare societății Shapir Structures S.R.L. și pe care ar urma să le presteze societatea Larton Consultants ltd; În perioada 06.02.2009 – 04.10.2011, în contabilitatea SC SHAPIR STRUCTURES SRL au fost înregistrate facturi emise de LARTON CONSULTANTS LTD în valoare totală de 32.465.159,34 lei. Acestea au fost achitate în totalitate, atât prin bancă, cât şi în numerar. Din analiza facturilor şi a anexelor la acestea nu au rezultat date care să demonstreze realitatea prestaţiei efectuate.
– Contractul încheiat la 01.08.2011, între SC SHAPIR STRUCTURES SRL, în calitate de client şi COMRAD LEASING LTD Cipru, în calitate de consultant. Obiectul contractului reprezintă prestarea serviciilor de consultanţă în mai multe domenii (asigurări, financiar – fiscal, juridic, proiectare, resurse umane, consultanţă pentru afaceri şi management). În contract nu este prevăzut un preţ. În perioada 23.08.2011 – 18.02.2014, în contabilitatea SC SHAPIR STRUCTURES SRL au fost înregistrate facturi emise de COMRAD LEASING LTD Cipru în valoare totală de 32.638.530,02 lei. Acestea au fost achitate în totalitate, atât prin bancă, cât şi în numerar. Din analiza facturilor şi a anexelor la acestea nu au rezultat date care să demonstreze realitatea prestaţiei efectuate”.
Magda SEVERIN
