Procurorii DNA au început urmărirea penală faţă de omul de afaceri Nelu Iordache, administrator al firmei Romstrade, care a deturnat fonduri europene primite pentru construirea unei autostrăzi la o altă firmă a sa, Blue Air, pentru cumpărare de avioane şi terenuri unde voia să construiască un aeroport. El se face vinovat de mai multe infracţiuni: schimbarea destinaţiei fondurilor europene, utilizarea cu rea credinţă a creditului societăţii şi spălare de bani, toate în formă continuată, informează, vineri, Direcţia Naţională Anticorupţie. Anchetatorii au descins, joi, la sediile companiilor Romstrade şi Blue Air din Bucureşti, de unde au ridicat documente, calculatoare şi laptopuri. La percheziţii a fost prezent şi Nelu Iordache, care a fost adus apoi la sediul DNA şi audiat circa 6 ore, după care a plecat vineri dimineaţă în jurul orei 6.00. El se va prezenta în cursul zilei din nou la DNA, însoţit de avocatul său, pentru a semna o declaraţie şi va fi cercetat în libertate. În dosar se efectuează cercetări şi faţă de alte persoane.
“Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au început urmărirea penală faţă de Iordache Nelu, administrator al SC Romstrade SRL, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de schimbare, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor europene, utilizarea cu rea credinţă a creditului societăţii şi spălare de bani, toate în formă continuată”, arată comunicatul DNA.
Potrivit procurorilor, există date şi indicii temeinice că Iordache, în calitate de administrator al firmei Romstrade, a schimbat, fără respectarea prevederilor legale, destinaţia sumei de 25.000.000 de lei, bani încasaţi în vederea proiectării şi execuţiei lucrărilor la primul tronson din autostrada Nădlac-Arad, lucrarea finanţată 85% din fondul de coeziune al Uniunii Europene.
“Cea mai mare parte a banilor, şi anume 9.580.000 lei din suma destinată pentru construcţia autostrăzii, a fost folosită la efectuarea de plăţi către o companie de transport aerian controlată de învinuit, plăţi făcute în baza unor contracte ce nu au legătură cu derularea contractului pentru autostradă. O altă parte din bani, şi anume 9.861.000 lei, au fost retraşi în numerar cu scopul declarat al achiziţiei de terenuri, în baza unor antecontracte de vânzare cumpărare“, se precizează în comunicatul DNA.
Restul de bani au fost folosiţi fie la rambursarea de dobânzi şi comisioane restante aferente unui contract de credit, fie au fost cheltuiţi cu titlu de onorariu notar public, taxă de carte funciară şi impozit aferente achiziţionării unui teren în comuna Adunaţii Copăceni, precum şi pentru materiale, lucrări şi servicii de consultanţă şi transport necesare proiectului de construcţie, a unui complex în comuna Adunaţii Copăceni. Toate aceste plăţi nu au legătură cu proiectul de construcţie a autostrăzii, arată DNA.
Pentru a disimula adevărata provenienţă a banilor, învinuitul Nelu Iordache i-a trecut, pe baza unor facturi care atestau operaţiuni fictive, prin firmele administrate de complicii săi. Apoi, arată procurorii, banii s-ar fi întors, cu explicaţia “plată eronată” sau “plată nedatorată”, în contul Romstrade deschis la o altă bancă decât cea prin care se derulau operaţiunile de plăţi aferente contractului pentru construirea autostrăzii.
Cercetări şi faţă de alte persoane
Activitatea infracţională a fost desfăşurată cu sprijinul unor administratori ai unor firme care, în baza unor înţelegeri cu Nelu Iordache, au emis facturi aferente proiectului de construire a autostrăzii, le-au stornat şi au restituit, de regulă în aceeaşi zi, sumele de bani la Romstrade, în alt cont, cu explicaţia de plată eronată sau necuvenită.
În acest dosar se efectuează cercetări şi faţă de alte persoane, precizează DNA.
Ancheta a pornit de la o sesizare a OLAF, care a primit o plângere din partea companiei portugheze asociată cu Romstrade pentru construirea tronsonului de autostradă, şi care nu a primit niciun ban din avansul încasat de Nelu Iordache din banii europeni.
Nelu Iordache mai are doar două contracte din totalul celor 4 încheiate cu CNADNR, celelalte fiind reziliate în cursul lunii noiembrie.
Magda SEVERIN
