Poliţiştii au percheziţionat, sâmbătă dimineaţa, locuinţele a 3 evazionişti din comuna Ciurea, judeţul Iaşi, administratori ai unei societăţi comerciale cu sediul în judeţul Botoşani. Ei sunt acuzaţi şi de evaziune fiscală şi spălare de bani, după ce, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2011, s-au sustras de la plata obligaţiilor fiscale, prin neînregistrarea veniturilor realizate din comercializarea de materiale de construcţii, produse agricole şi alte categorii de mărfuri. În urma descinderilor au fost ridicate de la domiciliile inculpaţilor documente contabile şi alte înscrisuri utile în probarea activităţii infracţionale. Prejudiciul este estimat la 2.690.000 de lei.
Anchetatorii au descoperit că sumele de bani încasate de către cei 3 administratori, prin conturi bancare, din contravaloarea mărfurilor, au fost retrase în numerar, cu scopul declarat al efectuării unor achiziţii de deşeuri feroase şi neferoase, pentru care suspecţii au folosit la unităţile bancare documente fictive, informează IGPR.
De asemenea, în aceeaşi perioadă, suspecţii nu au declarat cu exactitate sediul societăţii, pentru a se sustrage de la verificările şi inspecţia financiară, iar la scurt timp au cesionat societatea în mod formal, în favoarea unei alte persoane, către care nu au transmis însă niciun document de evidenţă contabilă.
Percheziţiile au fost efectuate de poliţiştii de investigarea fraudelor din cadrul IPJ Botoşani, cu sprijinul de specialitate al Direcţiei de Operaţiuni Speciale – IGPR şi cu suportul de specialitate al Direcției de Operațiuni Speciale.
Magda SEVERIN
