Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Bucureşti au efectuat, joi, 16 percheziţii domiciliare în Capitală şi judeţele Buzău, Constanţa, Gorj şi Botoşani, la locuinţele membrilor grupării conduse de libanezul Said Baaklini, acuzat de evaziune fiscală în valoare de 22,5 milioane euro, reprezentând impozit pe profit şi TVA.
DIICOT precizează că acţiunea are loc în cadrul unei anchete privind destructurarea unei grupări formate din 7 persoane, cetăţeni români, libanezi şi italieni, specializată în obţinerea unor beneficii financiare substanţiale din săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Fără a-i pronunţa numele lui Baaklini, anchetatorii arată că “liderul grupării, de 50 de ani, cetăţean libanez, în mod direct sau prin persoane interpuse a utilizat mai multe societăţi comerciale din România, Bulgaria, Liban şi Panama, prin intermediul cărora a creat circuite financiare fictive, procedând la efectuarea de operaţiuni comerciale nereale – livrări intracomunitare, achiziţii şi revânzare imobile sau alte bunuri, în principal motoare electrice, fără plata obligaţiilor către bugetul de stat”.
La sediul DIICOT – Structura Centrală sunt audiate 11 persoane, procurorii urmând a dispune măsurile legale faţă de învinuiţi, după finalizarea audierilor. Cercetările şi acţiunea au fost efectuate cu sprijinul IGPR – DCCO şi al Jandarmeriei Române.
Magda SEVERIN
