Tribunalul București i-a achitat astăzi pe toţi inculpații din dosarul Loteria II – printre care omul de afaceri George Copos și Camelia Voiculescu, fiica lui Dan Voiculescu.
Decizia nu este însă definitivă, putând fi atacată cu apel de DNA.
Iată cine sunt ceilalţi inculpaţi achitați:
– Sorin Pantiș, fost ministru al Comunicațiilor – aflat în închisoare din 8 august 2014 pentru o condamnare de 7 ani, în dosarul ICA – Voiculescu;
– Vasile Bontaș, fost director general al SC “Ana Electronic SA”;
– Octavian Juncu, membru al CA al SC “Ana Electronic” SA;
– Ioan Maxim, fost director general al SC “Fast Service Electronica” SA București;
Ilie Precup, expert evaluator;
– Roza Giulio-Giuzepe, fost director economic al SC “Ana Electronic” SA, vicepreședinte al CA al SC “Ana Grup” SA și administrator al SC Rom Tur GM Impex SRL;
– Mihai Stolojanu, membru al Comitetului Director al Sucursalei Teritoriale București a Fondului Proprietății de Stat (FPP);
– Nicu Romeo Stancu, expert al FPP;
George Vodislav, Ion Filip și Niculae Ghinea.
6 ani şi jumătate de judecată, capete gele de acuzare
Dosarul a fost trimis în judecată în 29 decembrie 2008, astfel că se judecă de 6 ani şi jumătate.
Potrivit DNA, George Copos, președinte al CA al SC “Ana Electronic” SA București, acționar majoritar al SC “Ana Grup” SA București, a fost acuzat de:
– spălare de bani,
– fals în înscrisuri sub semnătură privată,
– instigare la infracțiunea de participație improprie la săvârșirea infracțiunii de fals intelectual,
– folosirea de informații privilegiate pentru dobândirea pe cont propriu sau pe contul unei terțe persoane, direct ori indirect, de instrumente financiare la care aceste informații se referă,
– dezvăluirea de informații privilegiate și recomandarea făcută altor persoane de a dobândi sau înstrăina instrumentele financiare la care se referă acele informații,
– efectuarea, împreună cu alte persoane, în mod concertat, de operațiuni de manipulare a pieței.
Fostul ministru al Comunicațiilor Sorin Pantiș, reprezentant al SC Grivco SA București, a fost acuzat de:
– folosirea de informații privilegiate pentru dobândirea pe cont propriu sau pe contul unei terțe persoane, direct ori indirect, de instrumente financiare la care aceste informații se referă,
– dezvăluirea de informații privilegiate și recomandarea făcută altor persoane de a dobândi sau înstrăina instrumentele financiare la care se referă acele informații,
– efectuarea, împreună cu alte persoane, în mod concertat, de operațiuni de manipulare a pieței.
Camelia Voiculescu a fost acuzată de:
– folosirea unor informații privilegiate pentru dobândirea pe cont propriu sau pe contul unei terțe persoane, direct ori indirect, de instrumente financiare la care aceste informații se referă,
– efectuarea, împreună cu alte persoane, în mod concertat, de operațiuni de manipulare a pieței.
Conversia ilegală în acțiuni a unei creanțe fictive
Potrivit rechizitoriului, cu concursul membrilor din conducerea Fondului Proprietății de Stat, s-a realizat conversia ilegală în acțiuni SC “Fast Service Electronica” SA București, la un raport de conversie de 6,71 ori mai mic decât cel rezultat din luarea în calcul a valorii comerciale reale a acestora, a unei creanțe fictive în valoare de aproximativ 550.000 de lei a SC “Ana Electronic” SA București.
Creanța fictivă a fost generată în baza unor documente comerciale și contabile întocmite în fals de Ioan Maxim – director general al “Fast Service Electronica” SA, Vasile Bontaș – director general al “Ana Electronic” și Roza Giulio Giuzepe – director economic al “Ana Electronic”.
Spălare de bani
Procurorii mai susțin că George Copos, în calitate de președinte al CA al “Ana Electronic”, Roza Giulio-Giuzepe, Vasile Bontaș și Octavian Juncu, pentru a ascunde originea ilicită a titlurilor de participare la capitalul social al “Fast Service Electronica” SA obținute de “Ana Electronic”, urmare a operațiunii ilegale de conversie din anul 2000, au derulat în perioada decembrie 2002 — decembrie 2004 operațiuni de spălare de bani (plasarea, stratificarea și integrarea titlurilor de participare), operațiuni în urma cărora au obținut venituri ilicite în valoare totală de 23.765.904 lei.
Manipularea pieței de capital
De asemenea, George Copos și Roza Giulio – Giuzepe “au derulat concertat, la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, activități de manipulare a pieței de capital”.
Conform DNA, în acest fel, s-a urmărit obținerea unei participații de peste 90% la SC “Ana Imep” SA (tranzacționată pe piața reglementată RASDAQ) care să le permită închiderea acesteia prin delistarea societății de la bursă.
“Informația fiind nepublică, divulgarea acesteia era de natură să influențeze prețul și celelalte aspecte legate de tranzacționarea acțiunilor emitentului în cauză (Ana Imep SA Pitești)”, precizează procurorii.
Activitatea infracțională s-a desfășurat cu participarea frauduloasă a Cameliei Voiculescu, a lui Niculae Ghinea și a lui Sorin Pantiș, se mai arată în rechizitoriu. (M.S.)
