In vederea aducerii la indeplinire a obiectivelor prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2009 privind unele masuri pentru intarirea controlului in scopul transporturilor ilicite de marfuri, la data de 4 iulie a.c., la nivelul Garzii Financiare si al Politiei Romane, a fost declansata actiunea CARAUSUL. Scopul principal al actiunii a fost combaterea ilegalitatilor ce se comit cu ocazia transportului rutier de marfuri (in special produse accizabile – uleiuri minerale, tigari, alcool si bauturi alcoolice, cereale si produse de panificatie etc).
In sensul indeplinirii obiectivelor propuse in cadrul acestei actiuni, au fost angrenate echipe mixte de control, formate din politisti si comisari din cadrul Garzii Financiare, specialisti ai directiilor agricole judetene si directiilor judetene de accize si operatiuni vamale.
Astfel, in perioada cuprinsa intre 4 iulie a.c. si 1 octombrie a.c. au fost efectuate 117.408 controale, in special pe rutele de transport, spatiile de depozitare si productie, locurile de recoltare, fiind verificate 421.875 mijloace de transport. Au fost aplicate 150.500 sanctiuni contraventionale, dintre care 10.462 pentru ilegalitati sanctionate de Legea nr.12/1990 republicata si 347 pentru fapte prevazute de OuG nr.93/2009. Cuantumul sanctiunilor contraventionale aplicate se situeaza in jurul valorii de 41 milioane lei, fiind totodata confiscate marfuri si bunuri, in valoare de circa 22 milioane lei.
Cantitatile de bunuri confiscate sunt:
– cereale – 4.260, 521 tone;
– faina si alte produse de morarit – 165 tone;
– alte plante de cultura – 1.916,180 tone;
– produse energetice – 424 tone;
– alcool si alte bauturi alcoolice – 67.640 litri;
– tutun – 154.589 pachete;
– legume si fructe – 401,058 tone;
– materiale de constructii – 95,584 tone;
– alte bunuri confiscate – 414,226 tone.
De asemenea, pentru incalcarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.93/2009, privind unele masuri pentru intarirea controlului in scopul combaterii transporturilor ilicite de marfuri, in perioada mentionata, s-a dispus confiscarea a 181 de autovehicule si au fost intocmite de catre Garda Financiara 59 de sesizari penale. Sub aspect infractional, in urma desfasurarii actiunii CARAUSUL, au fost constatate 499 de infractiuni, in care sunt cercetate 497 de persoane. Prejudiciul cauzat prin savarsirea acestor fapte ilicite se cifreaza la valoarea de 52 milioane lei. Totodata, au fost dispuse masuri asiguratorii pe bunuri in valoarea de aproximativ 4 milioane lei.
Cel mai des intalnite ilegalitati constatate in urma controalelor efectuate au fost urmatoarele:
– transportul marfurilor fara a fi insotite de documente justificative;
– achizitionarea de produse cerealiere direct din camp fara intocmirea documentelor legale (borderouri de achizitie) in scopul neinregistrarii in evidentele contabile;
– achizitionarea de marfuri de la persoanele fizice fara intocmirea de documente de cumparare si inregistrarea in contabilitate pentru aceste marfuri de facturi fiscale false in scopul deducerii nelegale a TVA;
– justificarea cantitatilor de cereale aflate in spatiile de depozitare prin borderouri de achizitii in care figureaza, ca producator, persoane fizice sau juridice fictive;
– transportul ilegal de tigari din spatiul ex-sovietic, utilizandu-se in acest scop mijloace de transport inmatriculate in strainatate sau cu placute de inmatriculare falsificate;
– achizitii intracomunitare efectuate pe teritoriul Romaniei in numele unor societatii comerciale de tip “fantoma”, destinatarii reali ai marfii fiind alte persoane, care, ulterior, o comercializeaza fara documente si fara a inregistra in contabilitate veniturile realizate;
– transportul de produse accizabile insotite de documente falsificate, care, dupa ce marfurile ajung la destinatie, sunt distruse.
