În ultimii ani, sectorul transporturilor a fost afectat de „transportatori falși”, al căror singur scop este să intercepteze mărfuri valoroase și apoi să dispară fără urmă, relatează grupul belgian de presă Transport Media.
Acești transportatori fictivi, fraudulosi, se prezintă drept companii legitime, folosind adesea documente convingătoare, dar falsificate, identități corporative furate sau adrese de e-mail ușor modificate.
Platformele digitale de transport marfă erau lăudate, cândva, pentru eficiența și flexibilitatea lor, dar se dovedesc a fi și o nouă poartă de acces pentru infractori. Crearea unui profil cu aspect demn de încredere necesită puțin efort, iar viteza potrivirii digitale înseamnă că se efectuează întotdeauna verificări insuficiente.
„82% dintre clienți atribuie un transport în termen de cincisprezece minute. În acest timp scurt, este aproape imposibil să verifici temeinic un transportator”, spune Gunnar Gburek, directorul departamentului de afaceri la Timocom.
Potrivit asigurătorilor și organizațiilor din industrie, numărul raportărilor de furt de marfă crește exponențial în fiecare an, în special pe rutele internaționale.
„Avem de-a face cu «transportatori falși» în fiecare zi. Fie încearcă să ne ofere o încărcătură pe care să o încărcăm pentru ei, fie încearcă să accepte o încărcătură de la noi, pentru a o putea fura. Ne-am confruntat cu ei de câteva ori, da”, spune Edwin Letschert, de la compania olandeză Botlek Logistics.
Impactul asupra întreprinderilor afectate este semnificativ. Valoarea încărcăturii furate poate depăși o jumătate de milion de euro. Pe lângă daunele financiare directe, există și prejudicii aduse reputației, creșterea costurilor de asigurare și pierderea încrederii în sistemele digitale. Întreprinderile mici nu pot supraviețui, uneori, unui singur incident.
În practică, un planificator de transporturi nu are timp să verifice totul.
Cum funcționează frauda?
Modelul este de obicei același. Un „transportator fals” răspunde la o comandă prin intermediul unei platforme sau al unui subcontractant. Documentele, permisele și informațiile de contact par corecte, dar sunt falsificate.
Încărcătura, adesea cu electronice, materiale de construcție, metale sau alte bunuri de mare valoare, este colectată fără probleme. Apoi, adresa de livrare este schimbată, contactul este întrerupt și/sau transportul dispare complet din sisteme.
„Metodele de lucru sunt adesea identice. Acum, știm ce să căutăm. De exemplu, aproape niciodată nu negociază prețul transportului, deci acesta este deja un punct de plecare. Și verificăm informațiile despre companie, cât mai amănunțit posibil. Dacă ceva pare suspect, nu continuăm să investigăm. Uneori, numele unor companii cunoscute și de încredere sunt, de asemenea, utilizate în mod abuziv. Prin urmare, ar trebui să verificați întotdeauna dacă adresa de e-mail corespunde cu cea a companiei respective. Uneori, există o diferență de o singură literă față de adresa de e-mail reală”, spune Edwin Letschert.
În unele cazuri, subcontractanții neavizați cooperează, estompând granițele dintre vină și responsabilitate. „«Transportatorul fals» angajează apoi un transportator legitim pentru a încărca în locul lui. Și apoi, cu bună-credință, livrează la o adresă diferită de cea menționată în comanda oficială. Deci, transportatorul nu este implicat intenționat, dar adesea ajunge să fie învinovățit ulterior, deoarece încărcătura a dispărut”, explică Edwin Letschert.
Unii infractori din domeniul transporturilor preiau chiar și transportatori inactivi sau aflați în dificultate. „Plătesc un om de fațadă, uneori chiar o persoană fără adăpost sau un tânăr de 18 ani, care se înscrie doar pentru bani. Infractorii au numere de TVA valide, permise și uneori chiar un statut de membru al unei burse de mărfuri.
Până când achiziția sau modificarea acționariatului nu este înregistrată oficial, nimeni nu știe că firma se află în mâinile infractorilor”, spune Frederik Dekeyser, de la agenția de cercetare Wim Dekeyser.
Cum previi frauda?
În primul rând: verificați totul, cum ar fi licențele, numărul de telefon, adresa de e-mail, documentele de asigurare și așa mai departe. „Dar, în practică, un planificator de transport nu are timp să verifice toate acestea. Și de aceea, frauda trece adesea nedetectată la timp. De aceea trimitem e-mailuri de avertizare sectorului de ceva vreme.
În cadrul acestora, colectăm informații, cum ar fi adrese de e-mail suspecte, numere de telefon și nume, pe care le primim de la companiile de transport. Este un serviciu gratuit. Obișnuiam să facem asta o dată sau de două ori pe săptămână, dar acum uneori chiar și de 20 de ori. Primim zilnic rapoarte despre tentative de fraudă sau fraudă reușită”, spune Frederik Dekeyser.
Un alt instrument este așa-numitul „model de barieră”, care arată în ce puncte ale procesului logistic intervin infractorii și unde pot fi implementate bariere. Acestea ar fi un control mai strict, verificări sporite ale identității și tehnologie de verificare a transportatorilor.
Prin înțelegerea modului de operare al „transportatorilor falși”, companiile pot lua măsuri specifice.
Înregistrarea plăcuțelor de înmatriculare și supravegherea prin camere video ajută, de asemenea, în lupta împotriva acestor infractori. În același timp, experții solicită o profesionalizare suplimentară. Este vorba despre verificări digitale paneuropene ale polițelor de asigurare, permiselor și informațiilor despre companii.
Altele ar fi o bază de date centrală a „transportatorilor falși” cunoscuți și reguli de comunicare clare care să mențină contactele în cadrul platformelor de transport de mărfuri cât mai mult posibil.
„Dar această comunicare pe bursele digitale nu pare a fi foarte eficientă împotriva fraudei. Unele platforme au încetat să o mai facă. Dar Teleroute, de exemplu, împărtășește cine a vizualizat un anunț, așa că, în caz de fraudă, aveți deja aceste informații”, spune Frederik Dekeyser.
Se mai găsesc transporturile furate?
„De obicei, se descoperă abia după câteva zile că ceva nu este în regulă, astfel că mărfurile ar putea fi, literalmente, oriunde. Transportul este, prin definiție, internațional, ceea ce face ca raportarea și investigațiile să fie complexe.
De exemplu, încărcarea are loc în Belgia pentru livrare în Spania. Dar infractorul se prezintă drept transportator polonez, iar mărfurile dispar în Republica Cehă. Cooperarea dintre forțele de poliție din diferite țări este dificilă. Chiar și stabilirea locului unde se depune o plângere se dovedește uneori a fi o provocare majoră.
Ocazional, găsim depozite care conțin bunuri furate; nu întotdeauna încărcătura din cazul pe care îl investigăm, ci alte transporturi furate. Angajații depozitului sunt, uneori, arestați, dar adevărații lideri ai rețelei rămân ascunși”, precizează Frederik Dekeyser.
Listă de verificare pentru recunoașterea „transportatorilor falși”
Cum recunoști un „transportator fals”? La Congresul DEKRA pentru Vehicule Comerciale din Berlin, Gunnar Gburek de la Timocom a prezentat lista de verificare de mai jos.
1. Ei doresc întotdeauna să comunice în afara pieței.
2. Solicitările lor de transport, presupuse a fi reale, „deturnează” oferte în curs, sub pretextul că răspund la o solicitare existentă.
3. Dețin informații privilegiate (sau încearcă să le obțină): uneori cunosc detalii despre rute, puncte de încărcare sau clienți, iar alteori încearcă să adune informații punând întrebări care nu par relevante.
4. Își asumă identitatea unor transportatori cunoscuți, folosind numele companiilor sau chiar siglele acestora.
5. Își schimbă ușor adresele de e-mail, de exemplu dispatch@haulierr.eu în loc de dispatch@haulier.eu .
6. Folosesc documente falsificate, cum ar fi permisul EURO, certificatul de asigurare și CMR.
7. Acceptă prețuri sub valoarea pieței, pentru a-și asigura rapid un transport.
8. Insistă asupra unei decizii rapide, deoarece crearea de timp pentru verificare este dușmanul lor.
Instrument pentru avertizarea rapidă a planificatorilor cu privire la fraudă
Agenția de cercetare Wim Dekeyser dezvoltă un instrument de monitorizare care să ajute planificatorii și expeditorii să identifice rapid transportatorii falși. Utilizatorii trebuie doar să introducă trei detalii despre compania pe care o contactează: numele lor, codul TVA și adresa de e-mail cu care au fost contactați.
„Instrumentul leagă imediat aceste informații de bazele de date publice, registrele companiilor și lista internă a fraudatorilor cunoscuți. Un modul bazat pe inteligență artificială analizează combinația și, în câteva secunde, emite un semnal clar: «Atenție, această adresă de e-mail nu corespunde cu informațiile oficiale ale companiei» sau «Acest nume a apărut în cazuri de fraudă anterioare». Sistemul arată instantaneu dacă ceva este în neregulă. Lansarea este programată pentru începutul anului 2026”, explică Frederik Dekeyser.
Oricine dorește să primească e-mailuri de avertizare de la Wim Dekeyser despre „transportatorii falși” poate trimite o solicitare la adresa warning@wimdekeyser.be. De asemenea, puteți raporta frauda (sau tentativa de fraudă) prin intermediul acestei adrese.
