Tag: DIICOT
Videanu, pus sub acuzare de DIICOT. Vosganian, apărat de Senat
Adriean Videanu a fost chemat, joi, la sediul DIICOT, pentru a fi înştiinţat că a fost pus sub acuzare în dosarul în care este...
UPDATE! DIICOT: Videanu şi Vosganian au subminat economia naţională
Procurorul-şef al DIICOT, Alina Bica, i-a cerut, luni, procurorului general Tiberiu Niţu să sesizeze Senatul şi pe preşedintele Traian Băsescu în privinţa formulării cererii...
Hoţi de produse petroliere, prinşi la furat cu TIR-ul
Patru bărbaţi - doi din jud. Prahova, unul din municipiul Constanţa şi unul din Bucureşti - au fost prinşi în flagrant, sâmbătă, în localitatea...
UPDATE! Percheziţii în Mehedinţi: Un comisar şef de la Garda Financiară şi un director de la DGFP, acuzaţi de DIICOT că au sprijinit evazionişti
Procurorii DIICOT şi poliţiştii de la crimă organizată din Craiova au efectuat, miercuri dimineaţă, 24 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelore Mehedinţi (21), Dolj...
Grupare de evazionişti – 118 persoane fizice şi 39 juridice -, destructurată
Poliţiştii de la combaterea criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT au destructurat o grupare de evazionişti formată din 118 persoane fizice şi 39 persoane juridice,...
Conduceri noi la PÎCCJ, DNA şi DIICOT. Numite politic
Toţi cei 6 procurori propuşi de Victor Ponta, pe vremea când asigura şi interimatul la Justiţie (propuneri în înţelegere declarată public cu preşedintele Traian...
DIICOT: 46 de percheziţii la evazionişti din Bucureşti şi Ilfov pe piaţa legumelor
Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul IGPR - DCCO efectuează, joi, 46 de percheziţii la locuinţele şi sediile unor societăţi comerciale...
DIICOT: Omul de afaceri Nikolaus Mann, deferit justiţiei pentru fraudă de 33 milioane euro
Omul de afaceri Nikolaus Mann - cu dublă cetăţenie, română şi germană - a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial...
Percheziţii la gruparea evazionistă condusă de libanezul Said Baaklini
Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Bucureşti au efectuat, joi, 16 percheziţii domiciliare în Capitală şi judeţele Buzău, Constanţa, Gorj...
Jîtea şi alţi 17 contrabandişti cu alcool, “priponiţi” de DIICOT
Procurorii DIICOT au emis ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore pe numele a 18 contrabandişti cu alcool, printre care se numără şi afaceristul...
Evazionişti cu alcool, dovediţi de DIICOT. Liderul lor, Mircea Liviu Jîtea, este unul din greii Top 300 Capital
Procurorii DIICOT şi poliţiştii au descins, vineri, la 59 de sedii de firme şi domicilii aparţinând unui grup infracţional organizat de evazionişti cu alcool,...
Dosarul “Motorina” pare că se stinge. Tribunalul Braşov l-a returnat către DIICOT, la cererea lui Blejnar
Dosarul "Motorina" în care fostul şef al ANAF Sorin Blejnar este judecat pentru constituire sau sprijinire de grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare...
DIICOT a operat 20 de reţineri în dosarul fraudelor bancare
Procurorii DIICOT au emis, vineri dimineaţa, ordonanţe de reţinere pe numele a 20 de persoane în dosarul fraudelor bancare, printre acestea aflându-se oamenii de...
DIICOT: 7 directori de bănci, acuzaţi de fraudă de 85 milioane euro
Procurorii DIICOT percheziţionează, joi, 48 de locuinţe din Bucureşti şi judeţele Satu Mare, Ilfov şi Vâlcea, în cadrul unei acţiuni de destructurare a unui...
DIICOT, despre dosarul fraudelor bancare: Activitatea infracţională a cuprins peste 80% din sistemul bancar. Isărescu: „Poate 0,08%”
Procurorii DIICOT susţin că activitatea infracţională grupării conduse de Mihai Stan şi Daniel Ruse a cuprins peste 80% din sistemul bancar românesc şi o...
