Etichetă: DIICOT

UPDATE 3! Percheziţii la 112 firme şi la sediile unei societăţi...

Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Târgu Mureş şi ofiţeri de poliţie judiciară efectuează, marţi, 166 de percheziţii în Bucureşti şi în 26 de judeţe,...

Hoţi de produse petroliere, prinşi la furat cu TIR-ul

Patru bărbaţi - doi din jud. Prahova, unul din municipiul Constanţa şi unul din Bucureşti - au fost prinşi în flagrant, sâmbătă, în localitatea...

UPDATE! Percheziţii în Mehedinţi: Un comisar şef de la Garda Financiară...

Procurorii DIICOT şi poliţiştii de la crimă organizată din Craiova au efectuat, miercuri dimineaţă, 24 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelore Mehedinţi (21), Dolj...

34 de evazionişti, între care şi patronul Florconstruct, reţinuţi de DIICOT

Procurorii DIICOT au reţinut până marţi dimineaţă, în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 9,8 milioane de euro, 34 de persoane aduse...

Grupare de evazionişti – 118 persoane fizice şi 39 juridice -,...

Poliţiştii de la combaterea criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT au destructurat o grupare de evazionişti formată din 118 persoane fizice şi 39 persoane juridice,...

Conduceri noi la PÎCCJ, DNA şi DIICOT. Numite politic

Toţi cei 6 procurori propuşi de Victor Ponta, pe vremea când asigura şi interimatul la Justiţie (propuneri în înţelegere declarată public cu preşedintele Traian...

DIICOT: 46 de percheziţii la evazionişti din Bucureşti şi Ilfov pe...

Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul IGPR - DCCO efectuează, joi, 46 de percheziţii la locuinţele şi sediile unor societăţi comerciale...

DIICOT: Omul de afaceri Nikolaus Mann, deferit justiţiei pentru fraudă de...

Omul de afaceri Nikolaus Mann - cu dublă cetăţenie, română şi germană - a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial...

UPDATE! Baaklini şi contabila, arestaţi preventiv

Omul de afaceri libanez Said Baaklini a fost arestat preventiv pentru 29 de zile, în urma deciziei Tribunalul Bucureşti, într-un dosar în care acesta...

Percheziţii la gruparea evazionistă condusă de libanezul Said Baaklini

Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Bucureşti au efectuat, joi, 16 percheziţii domiciliare în Capitală şi judeţele Buzău, Constanţa, Gorj...

23 de falsificatori de carduri, inclusiv fratele lui Nicu Gheară, arestaţi

Tribunalul Bucureşti a emis, vineri seară, mandate de arestare preventivă pentru 23 de persoane reţinute în dosarul falsificatorilor de carduri, de procurorii Direcţiei de...

Jîtea şi alţi 17 contrabandişti cu alcool, “priponiţi” de DIICOT

Procurorii DIICOT au emis ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore pe numele a 18 contrabandişti cu alcool, printre care se numără şi afaceristul...

Evazionişti cu alcool, dovediţi de DIICOT. Liderul lor, Mircea Liviu Jîtea,...

Procurorii DIICOT şi poliţiştii au descins, vineri, la 59 de sedii de firme şi domicilii aparţinând unui grup infracţional organizat de evazionişti cu alcool,...

Clanurile “Cămătarilor” şi “Sportivilor”, destructurate: 29 de interlopi arestaţi pentru infracţiuni...

Tribunalul Bucureşti a decis, sâmbătă, emiterea de mandate de arestare pentru 29 de zile pe numele a 29 de interlopi, printre care şi Ion...

Dosarul “Motorina” pare că se stinge. Tribunalul Braşov l-a returnat către...

Dosarul "Motorina" în care fostul şef al ANAF Sorin Blejnar este judecat pentru constituire sau sprijinire de grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare...

DIICOT a operat 20 de reţineri în dosarul fraudelor bancare

Procurorii DIICOT au emis, vineri dimineaţa, ordonanţe de reţinere pe numele a 20 de persoane în dosarul fraudelor bancare, printre acestea aflându-se oamenii de...

DIICOT: 7 directori de bănci, acuzaţi de fraudă de 85 milioane...

Procurorii DIICOT percheziţionează, joi, 48 de locuinţe din Bucureşti şi judeţele Satu Mare, Ilfov şi Vâlcea, în cadrul unei acţiuni de destructurare a unui...

Dosarul fraudelor bancare: Încă 6 arestări

Tribunalul Bucureşti a decis, sâmbătă seara, arestarea a 6 persoane din lotul de 23 pentru care DIICOT a cerut încarcerarea. Printre cei ce îşi...
 
Linkuri utile