Etichetă: evaziune fiscala
UPDATE! Fostul deputat Bivolaru, hoţ de produse petroliere
Fostul deputat PDSR (în legislatura 1996-2000) Gabriel Bivolaru a fost reţinut de procurorii constănţeni, alături de 8 bărbaţi, sub acuzaţiile de furt calificat, evaziune...
Patron turc din Voluntari, judecat pentru evaziune fiscală
Ali Denizci, cetăţean turc, asociat unic şi administrator cu puteri depline la SC „Mirabela Trading” SRL Voluntari, a fost trimis în judecată de procurorii...
Deferit justiţiei pentru 142 de acte de evaziune fiscală
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) - Serviciul teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea în judecată a lui Marius-Andrei Brujan, administrator în cadrul SC EMARY...
Administratori de firme, reţinuţi pentru evaziune fiscală
Trei administratori ai unor societăţi comerciale din Strehaia şi Şimian, jud. Mehedinţi, au fost reţinuţi, luni, de poliţiştii de la Investigarea Fraudelor după ce, timp...
Ani grei de închisoare pentru fraţii Becali, Borcea, Copos şi MM...
Curtea de Apel Bucureşti (CAB) i-a condamnat la ani grei de închisoare pe 5 dintre cei 8 patroni de cluburi de fotbal, manageri sau...
Cel mai bogat om de afaceri din Mehedinţi, după gratii
Cel mai bogat om de afaceri din judeţul Mehedinţi, proprietar al mai multor firme, printre care şi de transport local şi regional, severineanul Constantin...
Evaziune fiscală cu deşeuri feroase şi neferoase
Reprezentaţii unei societăţi comerciale din Galaţi sunt cercetaţi pentru evaziune fiscală cu deşeuri feroase şi neferoase, informează IGPR. La un control al poliţiştilor de...
Administratorii unei firme din Arad, cercetaţi pentru evaziune fiscală
Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Arad cercetează doi administratori ai unei societăţi comerciale care au prejudiciat bugetul de stat cu...
Evaziune fiscală la pompe funebre
Poliţiştii bucureşteni au întocmit, sâmbătă, 6 dosare penale angajaţilor unor societăţi comerciale care administrează cimitire şi oferă servicii funerare, pe care i-au prins că...
Fost şef de Poliţie, împlicat în evaziune fiscală de 1,8 mil....
Procurorii DIICOT percheziţionează luni dimineaţă, în jud. Hunedoara, locuinţele a 11 persoane şi firmele controlate de acestea, într-un dosar de evaziune fiscală şi delapidare,...
Ponta, enervat de ideea recompenselor date de Fisc denunţătorilor: Voinea să...
Premierul Victor Ponta a declarat, sâmbătă, la Murighiol, că i-a cerut secretarului de stat în Ministerul Finanţelor, Liviu Voinea, să se gândească de multe...
Fostul sef al ANAF, Sorin Blejnar, si consilierul sau, Codrut Marta,...
Procurorii DIICOT Brasov au inceput urmarirea penala in cazul fostului sef al ANAF, Sorin Blejnar, si a fostului sau consilier, Codrut Marta, in dosarul...
Evaziune fiscala cu deseuri metalice
Un tanar administrator al unei societati comerciale cu sediul in localitatea Castelu, judetul Constanta, este suspectat de politistii Serviciului de Politie Transporturi Maritime -...
Codrut Marta, sotii Nemes si inca doi inculpati, arestati in lipsa...
Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a decis, miercuri emiterea de mandate de arestare in lipsa pentru Codrut Marta - fostul sef de cabinet al...
Fostul sef al SIPI Constanta, ridicat de DNA de pe autostrada...
Dan Florin Secareanu, fostul sef al Serviciului de Informatii si Protectie Interna (SIPI) Constanta, a fost ridicat de anchetatori direct de pe autostrada A2,...
Politia de la Fraude, in Centrul Istoric al Capitalei: 5 dosare...
Politistii de la Investigarea fraudelor au intocmit, in urma unei actiuni desfasurate in noaptea de sambata spre duminica in Centrul Istoric al Bucurestiului, 5...
45 de infractiuni de evaziune fiscala, printre care si cu vin...
Politistii formatiunilor de investigare a fraudelor au depistat in ultima saptamana, in urma actiunilor desfasurate la nivel national sub coordonarea Directiei de Investigare a...
Administratori de firme, arestati pentru evaziune fiscala
Opt persoane, printre care administratori de firme, angajati ai lor si doi functionari bancari, au fost arestate, joi, pentru evaziune fiscala de 500.000 de...
