Etichetă: evaziune fiscala

Fost şef de Poliţie, împlicat în evaziune fiscală de 1,8 mil....

Procurorii DIICOT percheziţionează luni dimineaţă, în jud. Hunedoara, locuinţele a 11 persoane şi firmele controlate de acestea, într-un dosar de evaziune fiscală şi delapidare,...

Ponta, enervat de ideea recompenselor date de Fisc denunţătorilor: Voinea să...

Premierul Victor Ponta a declarat, sâmbătă, la Murighiol, că i-a cerut secretarului de stat în Ministerul Finanţelor, Liviu Voinea, să se gândească de multe...

Fostul sef al ANAF, Sorin Blejnar, si consilierul sau, Codrut Marta,...

Procurorii DIICOT Brasov au inceput urmarirea penala in cazul fostului sef al ANAF, Sorin Blejnar, si a fostului sau consilier, Codrut Marta, in dosarul...

Evaziune fiscala cu deseuri metalice

Un tanar administrator al unei societati comerciale cu sediul in localitatea Castelu, judetul Constanta, este suspectat de politistii Serviciului de Politie Transporturi Maritime -...

Codrut Marta, sotii Nemes si inca doi inculpati, arestati in lipsa...

Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a decis, miercuri emiterea de mandate de arestare in lipsa pentru Codrut Marta - fostul sef de cabinet al...

Fostul sef al SIPI Constanta, ridicat de DNA de pe autostrada...

Dan Florin Secareanu, fostul sef al Serviciului de Informatii si Protectie Interna (SIPI) Constanta, a fost ridicat de anchetatori direct de pe autostrada A2,...

Politia de la Fraude, in Centrul Istoric al Capitalei: 5 dosare...

Politistii de la Investigarea fraudelor au intocmit, in urma unei actiuni desfasurate in noaptea de sambata spre duminica in Centrul Istoric al Bucurestiului, 5...

45 de infractiuni de evaziune fiscala, printre care si cu vin...

Politistii formatiunilor de investigare a fraudelor au depistat in ultima saptamana, in urma actiunilor desfasurate la nivel national sub coordonarea Directiei de Investigare a...

Administratori de firme, arestati pentru evaziune fiscala

Opt persoane, printre care administratori de firme, angajati ai lor si doi functionari bancari, au fost arestate, joi, pentru evaziune fiscala de 500.000 de...

Importatori de motorina, pacura, bitum si asfalt, arestati

Politistii de la Investigarea Fraudelor Dolj au perchezitionat joi, cu suportul tehnic si de specialitate al ofiterilor SRI, domicilile a 3 persoane suspectate de...

Perchezitii la o firma de constructii din Capitala, intr-un caz de...

Politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor Bucuresti – Politia Sectorului 6 desfasoara, marti dimineata, mai multe perchezitii la o societate de constructii suspectata ca...

Noul sef al ANAF, fata cu evazionistii

Serban Pop, noul presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) promite ca va da piept cu grupurile evazioniste puternice, care au capacitatea de...

Blejnar, revocat de la ANAF. El zice ca a plecat singur

Sorin Blejnar a fost revocat, marti, de premierul Mihai-Razvan Ungureanu, din functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare Fiscala (ANAF). In locul lui...

Razie printre taximetristii bucuresteni

Taximetristii bucuresteni sunt verificati, miercuri, de peste 20 de echipaje de politisti la Brigada Rutiera si de inspectori ai Registrului Auto Roman si ai...

Perchezitii in angrouri din Afumati si Voluntari, intr-un caz de evaziune...

Decinderi de amploare au avut loc, marti, in 7 locatii din angrourile din Afumati, Stefanesti si Voluntari, precum si la 11 sedii sociale, depozite si...

TIR prins cu tractoare pentru o firma “fantoma”

Politistii de la Investigarea Fraudelor Ilfov si comisari ai Garzii Financiare au descoperit in trafic un automarfar care transporta 3 tractoare in valoare de...

CFR Mesagerie, fraudata si de patronii Rodipet

Cetatenii americani de origine libaneza Awdi Hassan si Awdi A. Mehdi, cercetati si pentru pagubirea societatii Rodipet SA cu 35,5 milioane euro, au fost...

Judecatoare de la instanta suprema, retinuta pentru mita

Procurorii DNA au retinut-o, marti seara, pe judecatoarea Maria David, de la Sectia Civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), pentru luare de...
 
Linkuri utile