Tag: evaziune fiscala
Fost şef de Poliţie, împlicat în evaziune fiscală de 1,8 mil. euro cu fier vechi
Procurorii DIICOT percheziţionează luni dimineaţă, în jud. Hunedoara, locuinţele a 11 persoane şi firmele controlate de acestea, într-un dosar de evaziune fiscală şi delapidare,...
Fostul sef al ANAF, Sorin Blejnar, si consilierul sau, Codrut Marta, urmariti penal pentru evaziune fiscala cu motorina
Procurorii DIICOT Brasov au inceput urmarirea penala in cazul fostului sef al ANAF, Sorin Blejnar, si a fostului sau consilier, Codrut Marta, in dosarul...
Evaziune fiscala cu deseuri metalice
Un tanar administrator al unei societati comerciale cu sediul in localitatea Castelu, judetul Constanta, este suspectat de politistii Serviciului de Politie Transporturi Maritime -...
Fostul sef al SIPI Constanta, ridicat de DNA de pe autostrada A2. In dosar mai sunt cercetati Blejnar, Marta si Comanita, pentru complicitate la...
Dan Florin Secareanu, fostul sef al Serviciului de Informatii si Protectie Interna (SIPI) Constanta, a fost ridicat de anchetatori direct de pe autostrada A2,...
Politia de la Fraude, in Centrul Istoric al Capitalei: 5 dosare penale pentru evaziune
Politistii de la Investigarea fraudelor au intocmit, in urma unei actiuni desfasurate in noaptea de sambata spre duminica in Centrul Istoric al Bucurestiului, 5...
45 de infractiuni de evaziune fiscala, printre care si cu vin contrafacut
Politistii formatiunilor de investigare a fraudelor au depistat in ultima saptamana, in urma actiunilor desfasurate la nivel national sub coordonarea Directiei de Investigare a...
Perchezitii la o firma de constructii din Capitala, intr-un caz de evaziune fiscala
Politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor Bucuresti – Politia Sectorului 6 desfasoara, marti dimineata, mai multe perchezitii la o societate de constructii suspectata ca...
Noul sef al ANAF, fata cu evazionistii
Serban Pop, noul presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) promite ca va da piept cu grupurile evazioniste puternice, care au capacitatea de...
Blejnar, revocat de la ANAF. El zice ca a plecat singur
Sorin Blejnar a fost revocat, marti, de premierul Mihai-Razvan Ungureanu, din functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare Fiscala (ANAF). In locul lui...
Razie printre taximetristii bucuresteni
Taximetristii bucuresteni sunt verificati, miercuri, de peste 20 de echipaje de politisti la Brigada Rutiera si de inspectori ai Registrului Auto Roman si ai...
Perchezitii in angrouri din Afumati si Voluntari, intr-un caz de evaziune fiscala de 100 mil. euro
Decinderi de amploare au avut loc, marti, in 7 locatii din angrourile din Afumati, Stefanesti si Voluntari, precum si la 11 sedii sociale, depozite si...
TIR prins cu tractoare pentru o firma “fantoma”
Politistii de la Investigarea Fraudelor Ilfov si comisari ai Garzii Financiare au descoperit in trafic un automarfar care transporta 3 tractoare in valoare de...
CFR Mesagerie, fraudata si de patronii Rodipet
Cetatenii americani de origine libaneza Awdi Hassan si Awdi A. Mehdi, cercetati si pentru pagubirea societatii Rodipet SA cu 35,5 milioane euro, au fost...
Evaziunea fiscala, episodul II: Inspectie financiara la companiile de stat
Dupa lansarea controalelor amanuntite la transporturile de marfuri ce trec prin punctele de frontiera si raziilor prin piete, pentru depistarea legumelor fara acte, a...
Coada de TIR-uri de la Vama Giurgiu s-a intreit
Din cei 30 de km de TIR-uri aliniate, de marti seara, spre Vama Giurgiu-Ruse, joi dupa-amiaza au mai ramas 9 km. Dinspre Ruse, coloana...
