Tag: evaziune
Evazionist prins după un prejudiciu de 12 mil. euro la carburanţi
Dumitru Marcu, administrator al SC PETROTYL SRL, este urmărit penal de Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Alba Iulia, sub acuzaţia de evaziune fiscală,...
UPDATE 5! Hei-rup al Direcţiei Antifraudă, cu DIICOT, la evazioniştii din sectorul cărnii – cu producători complici
Procurorii DIICOT au efectuat astăzi 102 percheziţii în Bucureşti şi 18 judeţe, pentru destructurarea a două grupări evazioniste de 80 de persoane, suspectate că...
Cu ce se laudă ANAF la 9 luni
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a adus la buget venituri de 128.627,5 mil. lei în perioada ianuarie-septembrie înregistrând o depăşire cu 4,3% a nivelului veniturilor realizate în...
Fiica şefului CJ Prahova, urmărită penal în dosarul de evaziune al lui Păvăleanu, fost angajat al Guvernului
Andreea Cosma, fiica şefului CJ Prahova, Mircea Cosma (PSD), este urmărită penal în dosarul „tunului” de 35 milioane de euro în care au fost...
EVAZIUNEA de 50 mil euro: Avicola Călăraşi, în lichidare. Toată carnea din magazine, retrasă
Cu ajutorul rechizitoriului DNA referitor la grupul infracţional de „oameni de afaceri” care a prejudiciat bugetul statului cu peste 50 de milioane de lei...
Ponta: Curtea Constituţională sprijină evaziunea fiscală
"Decizia de ieri a Curţii Constituţionale este un sprijin pentru evazioniştii fiscali şi o lovitură importantă nu doar pentru guvernul actual, ci pentru toate...
UPDATE! EVAZIUNEA de 50 mil euro: Avicola Călăraşi livra carne alterată. Selgros a retras toate produsele. STENOGRAME
În referatul procurorilor DNA cu propunerea de arestare a inculpaţilor din dosarul evaziunii fiscale de peste 50 de milioane de euro se arată că...
Cazul evaziunii de 50 mil euro: Pe modelul “Caltaboşul”, senatorul Bădălău primea pulpe, piept şi ficat de pui
Senatorul Niculae Bădălău s-a întâlnit de mai multe ori cu unul dintre membrii reţelei evazioniste, El-Khoury Elias, apărându-i acestuia interesele şi primind de la...
Consiliul Fiscal: Cum mobilizăm noi munca dacă o impozităm atât de mult?
Povara fiscală în România este foarte mare şi, din păcate, ne putem compara, din acest punct de vedere, cu Guatemala, Zimbawe sau Indonezia, a...
UPDATE! Cum OPERAU evazioniştii protejaţi de senatorul Bădălău şi procurorul şef de secţie de la PÎCCJ
Reţeaua infracţională care a prejudiciat cu 50 mil euro bugetul statului, cu sprijinul unor înalţi funcţionari de stat - printre care senatorul Niculae Bădălău,...
UPDATE 3! Un agent SIPI şi un ofiţer psiholog din Oradea, prinşi cu 7.000 de euro şpagă
Botto George-Alexandru, agent principal de poliţie în cadrul SIPI, şi Coste Loredana-Mirela, ofiţer psiholog la IPJ Bihor, au fost prinşi în flagrant, vineri, de...
115 de infracțiuni economice, depistate în ultima săptămână
Polițiștii structurilor de investigare a fraudelor au depistat, în perioada 27 septembrie - 3 octombrie, 115 infracțiuni economice. Sunt suspectate de comiterea acestor fapte 121...
Amenzi de 2 mil euro la firme de panificaţie
Poliţiştii au aplicat amenzi de 2 milioane euro (8.939.268 de lei), au indisponibilizat 65 de mijloace de transport şi au confiscat 2.992.408 lei şi 744.966 kg...
Filtre rutiere la transporturile de carne
Poliţiştii de la Investigarea Fraudelor şi cei de la Direcţia Transporturi şi Direcţia Rutieră au institut filtre în judeţele Ilfov, Arad, Bihor, Giurgiu şi Călăraşi, dar...
Filieră evazionistă din Caraş-Severin, Mehedinţi şi Gorj, destructurată
Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Caraş-Severin, împreună cu lucrătorii BCCO Timişoara şi ai SCCO Caraş-Severin şi Mehedinţi, au efectuat, miercuri, 25 de percheziţii domiciliare...
