Etichetă: evaziune
DIICOT: 30 de evazionişti, la judecată pentru un prejudiciu de 180...
Un grup infracţional organizat, format din 30 de români, greci şi bulgari care au acţionat pe teritoriul României şi au prejudiciat statul român cu...
Soluţii pentru parbrize, contrafăcute. Arestări în lanţ, prejudiciu de peste 5...
Procurorii DIICOT Galaţi au reţinut 22 de persoane, din care 16 au fost deja arestate preventiv şi restul sunt prezentate instanţei pentru mandate similare,...
Oamenii lui Dragnea din Teleorman, acuzaţi de evaziune. Deputatul Simionescu, complice
Doi apropiaţi ai vicepremierului Liviu Dragnea - deputatul PSD Adrian Constantin Simionescu şi omul de afaceri Marian Fişcuci, fostul patron al Tel drum -...
ASSAI: 30% din daunele RCA susţin o evaziune fiscală de peste...
Fenomenul evaziunii fiscale este în continuă creștere în domeniul reparațiilor auto, fiind generat de anumite societăți de asigurări care subevaluează despăgubirea RCA prin așa-numitul...
Fondatoarea SIVECO şi directoarea comercială adjunctă au fost ARESTATE
Irina Socol, președinta și fondatoarei companiei SIVECO România, şi Aurora Crusti, directorul comercial adjunct al companiei, au fost arestate pentru 30 de zile, prin...
UPDATE! Şefa SIVECO, reţinută în dosarul evaziunii fiscale
Irina Socol, preşedinte şi acţionar la SIVECO România - cel mai mare jucător de pe piaţa IT din ţară -, a fost reţinută pentru...
Parchetul Capitalei a reținut 16 evazionişti care au spălat 85 de...
Parchetul Tribunalului București (PTB) a început urmărirea penală și a reținut 16 persoane acuzate de evaziune fiscală şi spălare de bani prin intermediul unor...
Consiliul Fiscal: Evaziunea, în creştere faţă de anul trecut. Încasări sub...
Consiliul Fiscal estimează evaziunea fiscală pentru 2013 la 16% din PIB, din care 12,2% din PIB (72 mld lei) provine doar din TVA, faţă...
Blejnar, judecat alături de 33 de inculpaţi în dosarul MOTORINA. Prejudiciu:...
Fostul preşedinte al ANAF, Sorin Blejnar, a fost trimis astăzi în judecată, de procurorii DNA, pentru complicitate la evaziune fiscală cu 90.000 de tone de motorină...
Fost deputat PDL, condamnat definitiv la închisoare împreună cu tatăl şi...
Dragoş Iftime, fost deputat PDL de Vaslui, a fost condamnat definitiv, astăzi, de Curtea de Apel Iaşi, la 6 ani de închisoare cu executare,...
ANAF, mărul putred al României: Interlopii jonglează cu sute de mii...
În vreme ce statul român majorează taxele cel puţin o dată pe an pentru că nu are bani, clanurile îşi permit să dea mită...
Peste 216.000 litri de motorină confiscaţi la Nădlac
Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au depistat în Nădlac (jud. Arad) o staţie de distribuţie a carburanţilor şi un depozit unde erau stocaţi, fără...
VIDEO. Baronaşul Covlea şi complicii evazionişti, eliberaţi de Tribunalul Mehedinţi
Nandi Covlea, primarul comunei Prunişor şi vicepreşedinte al PSD Mehedinţi, a fost eliberat sub control judiciar de judecătorii Tribunalului Mehedinţi, după ce procurorii DIICOT...
UPDATE! Primarul Nandi Covlea, reţinut de DIICOT pentru evaziune cu romi...
Nandi Covlea, primarul comunei Prunişor şi vicepreşedinte al PSD Mehedinţi, a fost reţinut aseară pe procurorii DIICOT, după ce împreună cu soţia sa au...
Bombonica lui Dragnea, scăpată de dosarul de evaziune
Bombonica Dragnea, soţia vicepremierului PSD, a scăpat de dosarul penal în care era cercetată pentru evaziune fiscală, după ce procurorii Parchetului General condus de...
Direcţia Antifraudă – bilanţ la 4 luni: prejudicii de aproape 100...
În cele 4 luni de activitate, Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a identificat prejudicii de peste 446 milioane lei (99,1 milioane euro) cauzate bugetului...
UPDATE! Evazionistul Boer trage după gratii 7 complici
Procurori Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) - Serviciul teritorial Oradea au dispus, astăzi, punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea inculpaţilor Neculai Stanciu, Ioan...
Evazionist prins după un prejudiciu de 12 mil. euro la carburanţi
Dumitru Marcu, administrator al SC PETROTYL SRL, este urmărit penal de Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Alba Iulia, sub acuzaţia de evaziune fiscală,...
