Tag: fraudă
Grupare infracțională, destructurată de polițiile din Estonia, Lituania și România
O operațiune comună a autorităților din Estonia, Lituania și România, susținute de Europol și Eurojust, a condus la dizolvarea unei grupări de criminalitate organizată,...
SECURITATE: Comerțul ilicit, în ascensiune
Pandemia de COVID-19 a adus schimbări drastice în supply chainurile mondiale. Una dintre consecințele perturbărilor generate a fost crearea unor mai mari vulnerabilități, care...
Frauda ITP
Un caz incredibil a zguduit lumea transporturilor românești – aparent, o firmă mare din Suceava își făcea inspecțiile tehnice periodice la camioane, fără să...
Reacții la acuzațiile de fraudă privind examinarea teoretică
Prezentăm, integral, reacțiile primite după publicarea pe site-ul Ziua Cargo, în data de 16 septembrie, a comunicatului COTAR, care aduce în prim-plan raportul Direcției...
Rețea de fraudă cu carburanți, destructurată în Italia
Europol informează că două persoane au fost arestate și un amplasament suspect de „spălare” de combustibil a fost închis, ca parte a unei investigații...
Efectele fraudei de TVA
Măsurile legislative fiscale suplimentare impuse de autorități, controalele fiscale încrucișate și concurența neloială sunt percepute de către majoritatea companiilor respondente în cadrul unui sondaj realizat...
COTAR: Cei care păstoresc frauda în Transporturi atentează la siguranța națională
Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (C.O.T.A.R.) cere demararea unei anchete care să stabilească cine menține pirateria și fraudarea statului român.
Redăm integral...
Taxarea inversă pentru operațiunile cu risc de fraudă a fost extinsă
Consiliul Uniunii Europene a adoptat, pe 24 septembrie 2018, prelungirea perioadei de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă în legătură cu operațiunile cu...
ASSAI: Informațiile privind frauda de 20% de pe piața asigurărilor sunt false
Informațiile vehiculate în spațiul public privind frauda de 20% de pe piața asigurări din Romania sunt false, precizează ASSAI, care a primit confirmarea de...
Despre fraude în bursele de transport
Bursele de transport aduc beneficii importante operatorilor din piața transportului rutier de marfa. În același timp, însă, fiind vorba despre o piață online, o...
Ţările din Europa Centrală şi de Est trebuie să-şi intensifice colaborarea pentru combaterea fraudei de TVA
Oficiali din cadrul ministerelor de finanţe şi ale economiei din cinci ţări din Europa Centrală şi de Est (Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România, Slovacia)...
Două condamnări definitive în dosarul lui Dragnea
Marius și Simona Preduț, cei doi inculpați din dosarul fraudării referendumului care și-au recunoscut vina de a frauda referendumul entru demiterea preşedintelui Traina Băsescu...
CE: Frauda fiscală şi corupţia, rezistente în România. Codaşi la absorbţia fondurilor europene
Încă un duş rece de la Comisia Europeană: rezistenţa puternică la măsurile de integritate şi de combatere a corupţiei la nivel politic şi administrativ,...
Noul an şcolar vine cu schimbări
Şcoala începe astăzi cu mai multe examene pentru elevi, dar şi cu inspecţii la clasă şi controale în şcoli. La capitolul schimbări, cele mai...
Fost primar, trimis în judecată alături de membrii comisiei de recepţie a unui drum
Vasile Vieru, fost primar al comunei Puieşti, judeţul Vaslui, a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) - Serviciul teritorial Iaşi,...
