Etichetă: spalare bani

UPDATE! Pendiuc a luat şpagă pentru fiica sa Ema un apartament...

Primarul Piteştiului, Tudor Pendiuc, este prezentat astăzi judecătorilor Tribunalului Bucureşti pentru a fi arestat, fiind reţinut încă de aseară de procurorii DNA, sub acuzaţiile...

DIICOT: 30 de evazionişti, la judecată pentru un prejudiciu de 180...

Un grup infracţional organizat, format din 30 de români, greci şi bulgari care au acţionat pe teritoriul României şi au prejudiciat statul român cu...

Percheziţii la rafinăria Lukoil Ploieşti, într-un dosar de evaziune fiscală şi...

Procurorii Parchetului Curţii de Apel Ploieşti efectuează 23 de percheziţii, astăzi, sediul rafinăriei Lukoil din Ploieşti şi a altor societăţi comerciale de la aceeaşi...

Voiculescu a folosit cea mai rudimentară tipologie de spălare a banilor:...

Dan Voiculescu a apelat la una din cele mai rudimentare tipologii de spălare a banilor, respectiv împrumutul nereturnat, consacrată de cel mai cunoscut spălator...

Permisul auto al analfabetului Bercea Mondial, la verificat

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) îi cere procurorului general al României, Tiberiu Niţu, să verifice 4 dosare ale lui Sandu...

Patronul Tehnologica Radion a fost ARESTAT

Theodor Berna, administrator la SC Tehnologica Radion SRL București și SC Teloxim Con SRL București, dar şi fost consilier general al Primăriei Capitalei (în...

UPDATE! Voiculescu: Nimeni nu poate să îmi confiște averea pentru că...

Dan Voiculescu a declarat astăzi, la intrarea în Curtea de Apel București, că nu îi este frică de confiscarea averii dacă va fi condamnat...

Averile dobândite înainte de 17 aprilie 2012 scapă de confiscarea extinsă

Plenul Curţii Constituţionale a României (CCR) a decis astăzi că măsura confiscării extinse, decisă prin hotărâre judecătorească, nu se aplică bunurilor dobândite înainte de...

Baronaşul de Bihor Alexandru Kiss, fost baron, urmărit penal pentru mită...

Alexandru Iosif Francis Kiss, vicepreședintele Consiliului Județean (CJ) Bihor, la data faptelor preşedinte al CJ, este urmărit penal de procurorii DNA Oradea, pentru săvârşirea infracţiunilor...

Filieră evazionistă din Caraş-Severin, Mehedinţi şi Gorj, destructurată

Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Caraş-Severin, împreună cu lucrătorii BCCO Timişoara şi ai SCCO Caraş-Severin şi Mehedinţi, au efectuat, miercuri, 25 de percheziţii domiciliare...

Descinderi spectaculoase la un grup infractional organizat

Luni dimineata au avut loc descinderi ale procurorilor DNA la 28 de locatii din 5 judete - Mehedinti, Prahova, Olt, Valcea si Giurgiu -...
 
Linkuri utile