Etichetă: spalare bani

UPDATE 2! Reţinuţi de DNA: Moloţ şi ginerele, vicele Balint, un...

Procurorii DNA Alba i-au reţinut în această seară pe președintele CJ Hunedoara, Mircea Moloț (PNL), pe vicepreşedintele CJ, Tiberiu Balint, pe ginerele lui Moloț,...

Fraţii Awdi, la închisoare pentru delapidarea CFR Mesagerie

Fraţii Hassan şi Mehdi Awdi au fost condamnaţi definitiv de Curtea de Apel Bucureşti la 8 ani, respectiv 6 ani şi 4 luni de...

UPDATE! Patronul Tehnologica Radion, trimis în judecată

Omul de afaceri Theodor Berna, proprietarul Tehnologica Radion, a fost trimis în judecată "la pachet" cu cele 4 societăţi comerciale pe care le controlează şi...

UPDATE! Fostul ministru PNL Cristian David, alt dosar la DNA: mită...

Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, cere ridicarea imunităţii lui Cristian David, acuzat de luare de mită (500.000 de euro) și spălare de...

UPDATE! Pendiuc a luat şpagă pentru fiica sa Ema un apartament...

Primarul Piteştiului, Tudor Pendiuc, este prezentat astăzi judecătorilor Tribunalului Bucureşti pentru a fi arestat, fiind reţinut încă de aseară de procurorii DNA, sub acuzaţiile...

UPDATE! Omul de afaceri Florin Măran şi 13 complici la evaziune...

Omul de afaceri Florin Măran şi 7 complici au fost reţinuţi în noaptea de marţi spre miercuri, de procurorii DNA, pentru evaziune fiscală, spălare...

DIICOT: 30 de evazionişti, la judecată pentru un prejudiciu de 180...

Un grup infracţional organizat, format din 30 de români, greci şi bulgari care au acţionat pe teritoriul României şi au prejudiciat statul român cu...

Percheziţii la rafinăria Lukoil Ploieşti, într-un dosar de evaziune fiscală şi...

Procurorii Parchetului Curţii de Apel Ploieşti efectuează 23 de percheziţii, astăzi, sediul rafinăriei Lukoil din Ploieşti şi a altor societăţi comerciale de la aceeaşi...

Voiculescu a folosit cea mai rudimentară tipologie de spălare a banilor:...

Dan Voiculescu a apelat la una din cele mai rudimentare tipologii de spălare a banilor, respectiv împrumutul nereturnat, consacrată de cel mai cunoscut spălator...

Permisul auto al analfabetului Bercea Mondial, la verificat

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) îi cere procurorului general al României, Tiberiu Niţu, să verifice 4 dosare ale lui Sandu...

Patronul Tehnologica Radion a fost ARESTAT

Theodor Berna, administrator la SC Tehnologica Radion SRL București și SC Teloxim Con SRL București, dar şi fost consilier general al Primăriei Capitalei (în...

UPDATE! Voiculescu: Nimeni nu poate să îmi confiște averea pentru că...

Dan Voiculescu a declarat astăzi, la intrarea în Curtea de Apel București, că nu îi este frică de confiscarea averii dacă va fi condamnat...

Anchetă DNA extinsă faţă de Mazăre

Procurorii anticorupţie au extins urmărirea penală faţă de Radu Mazăre, în dosarul în care edilul este cercetat pentru retrocedări de terenuri, ancheta privind acum,...

Averile dobândite înainte de 17 aprilie 2012 scapă de confiscarea extinsă

Plenul Curţii Constituţionale a României (CCR) a decis astăzi că măsura confiscării extinse, decisă prin hotărâre judecătorească, nu se aplică bunurilor dobândite înainte de...

Baronaşul de Bihor Alexandru Kiss, fost baron, urmărit penal pentru mită...

Alexandru Iosif Francis Kiss, vicepreședintele Consiliului Județean (CJ) Bihor, la data faptelor preşedinte al CJ, este urmărit penal de procurorii DNA Oradea, pentru săvârşirea infracţiunilor...

Filieră evazionistă din Caraş-Severin, Mehedinţi şi Gorj, destructurată

Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Caraş-Severin, împreună cu lucrătorii BCCO Timişoara şi ai SCCO Caraş-Severin şi Mehedinţi, au efectuat, miercuri, 25 de percheziţii domiciliare...

Descinderi spectaculoase la un grup infractional organizat

Luni dimineata au avut loc descinderi ale procurorilor DNA la 28 de locatii din 5 judete - Mehedinti, Prahova, Olt, Valcea si Giurgiu -...
 
Linkuri utile