Etichetă: spalare de bani

Câte 10 ani de închisoare pentru fraţii Mihăilescu, foşti patroni ai...

Fraţii Nicu şi Eugen Mihăilescu, foşti patroni ai clubului de fotbal din divizia B "Extensiv Craiova" şi judecaţi pentru returnări ilegale de TVA, au...

Şeful Agenţiei de Mediu Vaslui, arestat pentru mită

Remus Mitrea, directorul Agenţiei pentru Protecţia Mediului (APM) Vaslui începând din 2009, a fost arestat preventiv, în noaptea de joi spre vineri, de Tribunalul...

Evaziune de 30 mil. euro din tranzacţii cu fier vechi

Serviciul de Investigare a Fraudelor Ilfov a efectuat, vineri dimineaţă, percheziţii la mai multe firme din localitatea Sinteşti, care făceau tranzacţii cu fier vechi,...

Evaziune de 30 mil. euro cu exporturi de cereale

Procurorii DIICOT efectueaza, vineri, 56 de perchezitii in Bucuresti, Calarasi, Ilfov, Constanta, Timis si Ialomita, la 20 de membri ai unei grupari infractionale conduse...

30 de perchezitii in 5 judete, pentru evaziune fiscala de 20...

Procurorii DIICOT au descins duminica dimineata la locuintele membrilor unui grup infractional organizat, format din 34 de persoane si specializat in inselaciune cu consecinte...
 
Linkuri utile