Etichetă: antifraudă
E-Transport și e-Factura atrag tot mai des sancțiuni contravenționale
Controalele Antifraudă în tandem cu Inspecția Muncii la companiile de ridesharing sau anumite companii de curierat s-au intensificat, iar persoanele fizice cu averi mari...
Antifraudă: 3 firme de ridesharing s-au sustras obligaţiilor fiscale
Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit că trei firme de ridesharing din Bucureşti şi Constanţa s-au sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale,...
Antifraudă: Sancțiuni și implicații fiscale de peste 1 miliard de lei
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a aplicat sancţiuni contravenţionale (amenzi şi confiscări) în valoare de 38,5 milioane lei şi a stabilit implicaţii fiscale...
Antifrauda și Inspecția Muncii încep operațiunea „Cronos”
Inspectorii Antifraudă din Cadrul ANAF au început, în 30 martie, controale comune cu cei ai Inspecției Muncii (IM), în cadrul operațiunii „Cronos” - pentru...
Scumpirea carburanților: Controale pe întreg lanţul comercial
Un număr de 100 de echipe de la Antifraudă Fiscală, ANPC și consiliul Concurenței vor verifica, în perioada următoare, întreg lanţul comercial al carburanților,...
Starbyte lansează un nou modul optimizat de verificări antifraudă
Starbyte anunță lansarea unui nou modul optimizat de verificări antifraudă, prin intermediul căruia identitatea unui client este verificată în timp real, atât prin validarea...
Operaţiunea „Integrum”: Antifrauda a dat amenzi de 7,6 milioane euro
Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au aplicat amenzi de 7,6 milioane euro în perioada 17–24 martie, în cadrul operaţiunii „Integrum” -...
Antifrauda a depistat un grup de 46 de firme abonate la...
Inspectorii antifraudă au identificat un grup format din 46 de societăţi care, în perioada 2012–2015, au efectuat tranzacţii având la bază operaţiuni fictive cu...
DGAF, în control operativ toată luna decembrie
Direcția Generală Antifraudă Fiscală va efectua în intervalul 30 noiembrie - 4 decembrie o acțiune operativă de control la nivel național. Este începutul unei serii de...
Operațiunea Xenon: Înspectorii antifraudă au identificat prejudicii de 131 milioane de...
În perioada aprilie-iunie 2016, în cadrul operațiunii XENON, inspectorii antifraudã au verificat 200 de firme care au efectuat achiziții intracomunitare de autoturisme second hand...
DGAF: 441 de sesizări penale în S1
Inspectorii antifraudă au înaintat organelor de urmărire penală, în perioada ianuarie - iunie 441 de acte de sesizare, prejudiciul estimat adus bugetului de stat...
Inspectorii Antifraudă încep operațiunea „Apollo”: Vânătoarea de facturi false
La 1 iulie, Direcția Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) declanșează operațiunea „Apollo”, pentru depistarea firmelor care emit facturi false, dar și a celor care le utilizează.
"Ambele categorii vor fi...
Operațiunea „Cronos”: Antifrauda și Inspecția Muncii vânează munca “la negru”
Inspectorii antifraudã din cadrul ANAF și cei de la Inspecția Muncii desfãșoară la nivel național, în perioada 16 iunie - 23 septembrie, acțiuni de control operativ pentru prevenirea și combaterea...
Antifrauda a depistat o evaziune de 50 de milioane de lei...
În perioada 2014-2015, în urma analizelor proprii, inspectorii antifraudă au identificat și instrumentat un caz de evaziune fiscală, la finalizarea căruia au sesizat procurorii...
DGAF: În Dragonul Roşu declararea TVA a crescut cu 142%
Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au verificat şi monitorizat 4.690 de firme care îşi desfăşoară activitatea în 112 dintre cele mai importante centre comerciale...
Daniel Diaconescu, numit interimar la conducerea ANAF şi şef la Antifraudă
Premierul Dacian Cioloş l-a numit astăzi pe Daniel Diaconescu, şeful Direcției Generale de Informații Fiscale, preşedinte interimar al ANAF, în urma demiterii lui Gelu Diaconu,...
Bilanţ antifraudă „Cristal”
DGAF se apropie de bilanţul final (25 decembrie) al operațiunii „Cristal” demarată în 19 octombrie la toate cele 60 de complexuri engros din România,...
Antifraudă de revelion
Inspectorii antifraudă vor lăsa un pic să "respire" comercianţii din complexurile engros şi se vor îndrepta spre localurile care organizează revelionul. Când? Chiar de...
