Etichete Antifraudă

Etichetă: antifraudă

Operaţiunea „Integrum”: Antifrauda a dat amenzi de 7,6 milioane euro

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au aplicat amenzi de 7,6 milioane euro în perioada 17–24 martie, în cadrul operaţiunii „Integrum” -...

Antifrauda a depistat un grup de 46 de firme abonate la...

Inspectorii antifraudă au identificat un grup format din 46 de societăţi care, în perioada 2012–2015, au efectuat tranzacţii având la bază operaţiuni fictive cu...

DGAF, în control operativ toată luna decembrie

Direcția Generală Antifraudă Fiscală va efectua în intervalul 30 noiembrie - 4 decembrie o acțiune operativă de control la nivel național. Este începutul unei serii de...

Fraudă identificată de inspectorii DGAF în dosarul DNA „grupul Euroavipo”

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat o fraudă de peste 613 milioane de lei în dosarul „grupul Euroavipo” instrumentat de DNA, informează un...

Operațiunea Xenon: Înspectorii antifraudă au identificat prejudicii de 131 milioane de...

În perioada aprilie-iunie 2016, în cadrul operațiunii XENON, inspectorii antifraudã au verificat 200 de firme care au efectuat achiziții intracomunitare de autoturisme second hand...

DGAF: 441 de sesizări penale în S1

Inspectorii antifraudă au înaintat organelor de urmărire penală, în perioada ianuarie - iunie 441 de acte de sesizare, prejudiciul estimat adus bugetului de stat...

Inspectorii Antifraudă încep operațiunea „Apollo”: Vânătoarea de facturi false

La 1 iulie, Direcția Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) declanșează operațiunea „Apollo”, pentru depistarea firmelor care emit facturi false, dar și a celor care le utilizează. "Ambele categorii vor fi...

Operațiunea „Cronos”: Antifrauda și Inspecția Muncii vânează munca “la negru”

Inspectorii antifraudã din cadrul ANAF și cei de la Inspecția Muncii desfãșoară la nivel național, în perioada 16 iunie - 23 septembrie, acțiuni de control operativ pentru prevenirea și combaterea...

Antifrauda a depistat o evaziune de 50 de milioane de lei...

În perioada 2014-2015, în urma analizelor proprii, inspectorii antifraudă au identificat și instrumentat un caz de evaziune fiscală, la finalizarea căruia au sesizat procurorii...

DGAF: În Dragonul Roşu declararea TVA a crescut cu 142%

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au verificat şi monitorizat 4.690 de firme care îşi desfăşoară activitatea în 112 dintre cele mai importante centre comerciale...

Daniel Diaconescu, numit interimar la conducerea ANAF şi şef la Antifraudă

Premierul Dacian Cioloş l-a numit astăzi pe Daniel Diaconescu, şeful Direcției Generale de Informații Fiscale, preşedinte interimar al ANAF, în urma demiterii lui Gelu Diaconu,...

Bilanţ antifraudă „Cristal”

DGAF se apropie de bilanţul final (25 decembrie) al operațiunii „Cristal” demarată în 19 octombrie la toate cele 60 de complexuri engros din România,...

Antifraudă de revelion

Inspectorii antifraudă vor lăsa un pic să "respire" comercianţii din complexurile engros şi se vor îndrepta spre localurile care organizează revelionul. Când? Chiar de...

Antifrauda vrea “Cristal” la engros

Direcția Antifraudă Fiscală a început astăzi Operațiunea "Cristal" - controale și monitorizarea firmelor din centrele engros -, prin descinderi simultane în 15 centre don toată...

DGAF: Peste 678 milioane de euro, stabilite drept sume datorate bugetului...

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au verificat în primele 9 luni ale anului, în scopul prevenirii evaziunii fiscale, 26.214 operatori economici selectaţi în urma analizei...

DGAF avertizează asupra unei tentative de phishing

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) avertizează asupra unei tentative frauduloase de colectare a unor date confidențiale (phishing) şi le recomandă tuturor reprezentanților operatorilor economici...

Aproape 2 milioane de lei amenzi antifraudă în minivacanța de 1...

În perioada 1 - 3 mai, 605 inspectori ai Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au verificat corectitudinea a 457 operatori de turism şi patroni...

ANAF nu mai suspendă pentru câțiva crăițari activitatea agenților economici

Guvernul a modificat astăzi, printr-o Ordonanță de urgență ce modifică OUG nr. 28/1999, activitatea de control a ANAF, în așa fel încât „nu se...
 
Linkuri utile