Etichete Dgaf

Etichetă: dgaf

Fraudă identificată de inspectorii DGAF în dosarul DNA „grupul Euroavipo”

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat o fraudă de peste 613 milioane de lei în dosarul „grupul Euroavipo” instrumentat de DNA, informează un...

Operațiunea Apollo: Suspiciuni de evaziune fiscală în aproape 90% din cazuri

În cadrul operațiunii Apollo, care vizeazã atât firmele care emit facturi false, cât și pe cele care utilizeazã aceste facturi, în urma verificãrii documentelor...

Operațiunea Xenon: Înspectorii antifraudă au identificat prejudicii de 131 milioane de...

În perioada aprilie-iunie 2016, în cadrul operațiunii XENON, inspectorii antifraudã au verificat 200 de firme care au efectuat achiziții intracomunitare de autoturisme second hand...

DGAF: 441 de sesizări penale în S1

Inspectorii antifraudă au înaintat organelor de urmărire penală, în perioada ianuarie - iunie 441 de acte de sesizare, prejudiciul estimat adus bugetului de stat...

Inspectorii Antifraudă încep operațiunea „Apollo”: Vânătoarea de facturi false

La 1 iulie, Direcția Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) declanșează operațiunea „Apollo”, pentru depistarea firmelor care emit facturi false, dar și a celor care le utilizează. "Ambele categorii vor fi...

Antifrauda a depistat o evaziune de 50 de milioane de lei...

În perioada 2014-2015, în urma analizelor proprii, inspectorii antifraudă au identificat și instrumentat un caz de evaziune fiscală, la finalizarea căruia au sesizat procurorii...

DGAF: În Dragonul Roşu declararea TVA a crescut cu 142%

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au verificat şi monitorizat 4.690 de firme care îşi desfăşoară activitatea în 112 dintre cele mai importante centre comerciale...

DGAF: Prejudiciu de peste 21 milioane euro în domeniul comerțului cu...

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a identificat o rețea de peste 90 firme, care a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 21,42...

DGAF: Peste 678 milioane de euro, stabilite drept sume datorate bugetului...

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au verificat în primele 9 luni ale anului, în scopul prevenirii evaziunii fiscale, 26.214 operatori economici selectaţi în urma analizei...

DGAF avertizează asupra unei tentative de phishing

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) avertizează asupra unei tentative frauduloase de colectare a unor date confidențiale (phishing) şi le recomandă tuturor reprezentanților operatorilor economici...

DGAF: Amenzi de 4,4 mil. lei şi activitate suspendată la 9...

În perioada 8-14 iunie, 939 inspectori ai Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au controlat 931 de unităţi comerciale de pe întreg cuprinsul ţării (Alba...

DGAF: Sancţiuni de peste 2,6 milioane euro aplicate comercianţilor de carburanți

De la începutul lunii martie, 130 de inspectori ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au verificat 80 de firme specializate în comercializarea en-gross şi...

DGAF: 9 evazioniști, reținuți pentru vânzare de uleiuri minerale drept motorină....

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au depistat un lanţ de 40 firme “fantomă” care au prejudiciat bugetul de stat cu 14.365.874,71 euro, reprezentând...

UPDATE! Transportatorii explică de ce impozitarea diurnelor va falimenta sectorul de...

Asociaţiile reunite ale transportatorilor rutieri din România atrag atenția asupra faptului că operatorii de transport rutieri români se confruntă  cu o situaţie extrem de...

UPDATE 2! O altă „taxă care nu creşte”: Impozitarea diurnelor va...

Asociaţiile reunite ale transportatorilor rutieri din România vor avea şi mâine o rundă de discuţii cu reprezentanţii ANAF pe tema diurnelor, după o zi...

UPDATE 3! Diurnele – cel mai mare pericol pentru transportatori. DOCUMENTE

Neacceptarea diurnelor ca modalitate de plată a șoferilor de către organele fiscale aruncă în aer piața de transport. Asociația patronală APTE 2002 invită toate celelalte...

DGAF a confiscat mărfuri de 620.000 euro din două TIR-uri

Inspectorii antifraudă au identificat, în cadrul activităţilor de monitorizare a achiziţiilor intracomunitare de mărfuri, două autocamioane ale unei firme transportatoare din Bulgaria, intrate în...

Peste 216.000 litri de motorină confiscaţi la Nădlac

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au depistat în Nădlac (jud. Arad) o staţie de distribuţie a carburanţilor şi un depozit unde erau stocaţi, fără...
 
Linkuri utile