Etichetă: fraudă
ROADPOL: Încălcările grave au crescut cu 50% la camioane
Rata de încălcare a legislației în cazul camioanelor rămâne ridicată, arată rezultatele celei mai recente operațiuni ROADPOL Truck&Bus, desfășurată în perioada 8-14 mai.
Săptămâna de...
ROADPOL a instruit pe tema tahografului polițiști din 15 țări
ROADPOL a instruit ofițerii de poliție din 15 țări membre, în materie de control al camioanelor și de inspecții tehnice.
Prelegerile au fost ținute în...
Una din 5 mașini rulate din Germania… nu e din Germania
Una din cinci persoane care cumpără o mașină importată din Germania se aleg de fapt, fără să știe, cu un autovehicul dintr-o altă țară....
GECS: 46% dintre companii, victimele criminalității economice
46% dintre companiile de la nivel global s-au confruntat cu fraude sau infracțiuni financiare în ultimele 24 de luni, atacurile cibernetice, fraudarea clienților și...
Fraudă la angajarea în construcții: 12 arestați în Belgia și Italia...
Poliția federală belgiană, Guardia di Finanza italiană și Poliția judiciară din Luxemburg, susținute de Europol, au destructurat un grup mare de crimă organizată implicat...
Fraudă cu plăți în avans: 23 de suspecți au fost reținuți...
O schemă sofisticată de fraudă care utilizează e-mailuri fictive și fraudă cu plăți în avans a fost descoperită de autoritățile din România, Olanda și...
SPIA se alătură International Fraud Awarness Week
SPIA, Secret Private Investigations Agency, companie aflată în topul furnizorilor de servicii de investigații corporate, se alătură International Fraud Awarness Week, mișcare prin care...
Grupare infracțională, destructurată de polițiile din Estonia, Lituania și România
O operațiune comună a autorităților din Estonia, Lituania și România, susținute de Europol și Eurojust, a condus la dizolvarea unei grupări de criminalitate organizată,...
SECURITATE: Comerțul ilicit, în ascensiune
Pandemia de COVID-19 a adus schimbări drastice în supply chainurile mondiale. Una dintre consecințele perturbărilor generate a fost crearea unor mai mari vulnerabilități, care...
Frauda ITP
Un caz incredibil a zguduit lumea transporturilor românești – aparent, o firmă mare din Suceava își făcea inspecțiile tehnice periodice la camioane, fără să...
Reacții la acuzațiile de fraudă privind examinarea teoretică
Prezentăm, integral, reacțiile primite după publicarea pe site-ul Ziua Cargo, în data de 16 septembrie, a comunicatului COTAR, care aduce în prim-plan raportul Direcției...
Rețea de fraudă cu carburanți, destructurată în Italia
Europol informează că două persoane au fost arestate și un amplasament suspect de „spălare” de combustibil a fost închis, ca parte a unei investigații...
Efectele fraudei de TVA
Măsurile legislative fiscale suplimentare impuse de autorități, controalele fiscale încrucișate și concurența neloială sunt percepute de către majoritatea companiilor respondente în cadrul unui sondaj realizat...
COTAR: Cei care păstoresc frauda în Transporturi atentează la siguranța națională
Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (C.O.T.A.R.) cere demararea unei anchete care să stabilească cine menține pirateria și fraudarea statului român.
Redăm integral...
Taxarea inversă pentru operațiunile cu risc de fraudă a fost extinsă
Consiliul Uniunii Europene a adoptat, pe 24 septembrie 2018, prelungirea perioadei de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă în legătură cu operațiunile cu...
ASSAI: Informațiile privind frauda de 20% de pe piața asigurărilor sunt...
Informațiile vehiculate în spațiul public privind frauda de 20% de pe piața asigurări din Romania sunt false, precizează ASSAI, care a primit confirmarea de...
Despre fraude în bursele de transport
Bursele de transport aduc beneficii importante operatorilor din piața transportului rutier de marfa. În același timp, însă, fiind vorba despre o piață online, o...
Ţările din Europa Centrală şi de Est trebuie să-şi intensifice colaborarea...
Oficiali din cadrul ministerelor de finanţe şi ale economiei din cinci ţări din Europa Centrală şi de Est (Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România, Slovacia)...
