Etichetă: fraudă

Grupare infracțională, destructurată de polițiile din Estonia, Lituania și România

O operațiune comună a autorităților din Estonia, Lituania și România, susținute de Europol și Eurojust, a condus la dizolvarea unei grupări de criminalitate organizată,...

SECURITATE: Comerțul ilicit, în ascensiune

Pandemia de COVID-19 a adus schimbări drastice în supply chainurile mondiale. Una dintre consecințele perturbărilor generate a fost crearea unor mai mari vulnerabilități, care...

Frauda ITP

Un caz incredibil a zguduit lumea transporturilor românești – aparent, o firmă mare din Suceava își făcea inspecțiile tehnice periodice la camioane, fără să...

Reacții la acuzațiile de fraudă privind examinarea teoretică

Prezentăm, integral, reacțiile primite după publicarea pe site-ul Ziua Cargo, în data de 16 septembrie, a comunicatului COTAR, care aduce în prim-plan raportul Direcției...

Rețea de fraudă cu carburanți, destructurată în Italia

Europol informează că două persoane au fost arestate și un amplasament suspect de „spălare” de combustibil a fost închis, ca parte a unei investigații...

Efectele fraudei de TVA

Măsurile legislative fiscale suplimentare impuse de autorități, controalele fiscale încrucișate și concurența neloială sunt percepute de către majoritatea companiilor respondente în cadrul unui sondaj realizat...

COTAR: Cei care păstoresc frauda în Transporturi atentează la siguranța națională

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (C.O.T.A.R.) cere demararea unei anchete care să stabilească cine menține pirateria și fraudarea statului român. Redăm integral...

Taxarea inversă pentru operațiunile cu risc de fraudă a fost extinsă

Consiliul Uniunii Europene a adoptat, pe 24 septembrie 2018, prelungirea perioadei de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă în legătură cu operațiunile cu...

ASSAI: Informațiile privind frauda de 20% de pe piața asigurărilor sunt...

Informațiile vehiculate în spațiul public privind frauda de 20% de pe piața asigurări din Romania sunt false, precizează ASSAI, care a primit confirmarea de...

Despre fraude în bursele de transport

Bursele de transport aduc beneficii importante operatorilor din piața transportului rutier de marfa. În același timp, însă, fiind vorba despre o piață online, o...

Fraudă identificată de inspectorii DGAF în dosarul DNA „grupul Euroavipo”

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat o fraudă de peste 613 milioane de lei în dosarul „grupul Euroavipo” instrumentat de DNA, informează un...

Ţările din Europa Centrală şi de Est trebuie să-şi intensifice colaborarea...

Oficiali din cadrul ministerelor de finanţe şi ale economiei din cinci ţări din Europa Centrală şi de Est (Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România, Slovacia)...

Ponta, martor la procesul lui Dragnea de fraudare a Referendumului

ÎCCJ îl va audia miercuri, 11 martie, pe premierul Victor Ponta, la următorul termen de judecată stabilit astăzi pentru dosarul fraudării Referendumului de demitere a...

Fostul baron PSD de Argeș, Constantin Nicolescu, 7 ani și 8...

Constantin Nicolescu, fostul președinte al CJ Argeș, a fost condamnat astăzi, definitiv, de Curtea de Apel București, la 7 ani și 8 luni de...

Două condamnări definitive în dosarul lui Dragnea

Marius și Simona Preduț, cei doi inculpați din dosarul fraudării referendumului care și-au recunoscut vina de a frauda referendumul entru demiterea preşedintelui Traina Băsescu...

CE: Frauda fiscală şi corupţia, rezistente în România. Codaşi la absorbţia...

Încă un duş rece de la Comisia Europeană: rezistenţa puternică la măsurile de integritate şi de combatere a corupţiei la nivel politic şi administrativ,...

Închisoare 5-10 ani pentru fraudarea fondurilor UE

Comisia pentru control bugetar (CONT) şi Comisia pentru libertăţi civile (JURI) din Parlamentul European (PE) au decis, astăzi, instituirea unor pedepse maxime cu închisoarea...

Închisoare pentru doi preşedinţi de secţii de vot. „Îl aşteptăm şi...

Preşedinţii a două secţii de vot din judeţul Mehedinţi care au fraudat referendumul din 2012 pentru demiterea lui Traian Băsescu au fost condamnaţi la...
 
Linkuri utile