Etichetă: prejudiciu

Autoritățile vamale din Ungaria au destructurat o grupare specializată în fraudarea...

Administrația Națională a Impozitelor și Vămilor din Ungaria (NTCA) a desființat un grup infracțional organizat suspectat că facilita frauda TVA și spălarea banilor. Activitățile...

UPDATE 3! DNA: Prejudiciul produs de Ponta în dosarul Turceni-Rovinari este...

"Prejudiciul produs ca urmare a infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală reținută în sarcina inculpatului Ponta Victor-Viorel se ridică la suma de 51.321,80 lei...

Jaf de peste 1 miliard de euro comis de instituţiile statului,...

Curtea de Conturi aşteaptă soluţionarea a 50 de sesizări transmise la Parchete, DIICOT şi DNA în perioada 2008-2013, în care reclamă zeci de instituţii...

Percheziţii cu SRI la RADET şi la firmele care au căpuşat-o

Sediul RADET şi 38 de locuinţe şi firme din Capitală, Ilfov şi Giurgiu sunt percheziţionate, vineri dimineaţă, de poliţişti de la Investigarea Fraudelor, sub...

Evaziune cu deşeuri metalice în Târgu-Mureş

Comisarii Gărzii Financiare Mureş au descoperit, în urma finalizării verificărilor asupra activităţii unei societăţi comerciale cu sediul în Târgu-Mureş, că aceasta avea înregistrate în...

Evaziune fiscală de 30 mil. lei din afaceri cu fier vechi

Administratorii a 12 societăţi comerciale care colectează şi vând fier sunt cercetaţi de poliţiştii Direcţiei de Investigare a Fraudelor, pentru crearea unui prejudiciu de...

Politia de la Fraude, in Centrul Istoric al Capitalei: 5 dosare...

Politistii de la Investigarea fraudelor au intocmit, in urma unei actiuni desfasurate in noaptea de sambata spre duminica in Centrul Istoric al Bucurestiului, 5...
 
Linkuri utile