Etichetă: prejudiciu
Antifraudă: 3 firme de ridesharing s-au sustras obligaţiilor fiscale
Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit că trei firme de ridesharing din Bucureşti şi Constanţa s-au sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale,...
Antifraudă: Sancțiuni și implicații fiscale de peste 1 miliard de lei
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a aplicat sancţiuni contravenţionale (amenzi şi confiscări) în valoare de 38,5 milioane lei şi a stabilit implicaţii fiscale...
Vola.ro rambursează banii tuturor clienților cu zboruri Blue Air anulate
Vola.ro confirmă că este in curs de finalizare a procesului de rambursare a banilor către toți cei peste 10.000 de clienți ai săi care...
Autoritățile vamale din Ungaria au destructurat o grupare specializată în fraudarea...
Administrația Națională a Impozitelor și Vămilor din Ungaria (NTCA) a desființat un grup infracțional organizat suspectat că facilita frauda TVA și spălarea banilor. Activitățile...
Jaf de peste 1 miliard de euro comis de instituţiile statului,...
Curtea de Conturi aşteaptă soluţionarea a 50 de sesizări transmise la Parchete, DIICOT şi DNA în perioada 2008-2013, în care reclamă zeci de instituţii...
Percheziţii cu SRI la RADET şi la firmele care au căpuşat-o
Sediul RADET şi 38 de locuinţe şi firme din Capitală, Ilfov şi Giurgiu sunt percheziţionate, vineri dimineaţă, de poliţişti de la Investigarea Fraudelor, sub...
Evaziune cu deşeuri metalice în Târgu-Mureş
Comisarii Gărzii Financiare Mureş au descoperit, în urma finalizării verificărilor asupra activităţii unei societăţi comerciale cu sediul în Târgu-Mureş, că aceasta avea înregistrate în...
Evaziune fiscală de 30 mil. lei din afaceri cu fier vechi
Administratorii a 12 societăţi comerciale care colectează şi vând fier sunt cercetaţi de poliţiştii Direcţiei de Investigare a Fraudelor, pentru crearea unui prejudiciu de...
Politia de la Fraude, in Centrul Istoric al Capitalei: 5 dosare...
Politistii de la Investigarea fraudelor au intocmit, in urma unei actiuni desfasurate in noaptea de sambata spre duminica in Centrul Istoric al Bucurestiului, 5...
