Tag: prejudiciu
VIDEO. Grupare infracțională specializată în furturi de transport marfă, destructurată
DIICOT Pitești a destructurat un grup infracțional specializat în furturi de marfă, format dintr-un transportator și șoferii lui.
Cei 11 inculpați au produs un prejudiciu...
DGAF: 29 de milioane de lei prejudiciu în comerțul cu mașini second-hand
Inspectorii Antifraudă (DGAF) au stabilit împreună cu procurorii DNA un prejudiciu de peste 29 de milioane de lei la un operator economic care desfășura...
DGAF: Prejudiciu de milioane în domeniul ridesharing, în Dolj
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au depistat un prejudiciu de 3,95 milioane de lei produs statului de către operator economic din județul Dolj,...
ANAF-Antifraudă: Un nou prejudiciu în domeniul ridesharing
Inspectorii Antifraudă din cadrul ANAF au identificat un nou prejudiciu, în valoare de peste 2,41 milioane de lei cauzat bugetului de stat, de către...
Antifraudă: 3 firme de ridesharing s-au sustras obligaţiilor fiscale
Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit că trei firme de ridesharing din Bucureşti şi Constanţa s-au sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale,...
Antifraudă: Sancțiuni și implicații fiscale de peste 1 miliard de lei
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a aplicat sancţiuni contravenţionale (amenzi şi confiscări) în valoare de 38,5 milioane lei şi a stabilit implicaţii fiscale...
Vola.ro rambursează banii tuturor clienților cu zboruri Blue Air anulate
Vola.ro confirmă că este in curs de finalizare a procesului de rambursare a banilor către toți cei peste 10.000 de clienți ai săi care...
Autoritățile vamale din Ungaria au destructurat o grupare specializată în fraudarea TVA
Administrația Națională a Impozitelor și Vămilor din Ungaria (NTCA) a desființat un grup infracțional organizat suspectat că facilita frauda TVA și spălarea banilor. Activitățile...
Jaf de peste 1 miliard de euro comis de instituţiile statului, printre care şi CNADNR. Curtea de Conturi a sesizat DNA, DIICOT şi Parchetele
Curtea de Conturi aşteaptă soluţionarea a 50 de sesizări transmise la Parchete, DIICOT şi DNA în perioada 2008-2013, în care reclamă zeci de instituţii...
Percheziţii cu SRI la RADET şi la firmele care au căpuşat-o
Sediul RADET şi 38 de locuinţe şi firme din Capitală, Ilfov şi Giurgiu sunt percheziţionate, vineri dimineaţă, de poliţişti de la Investigarea Fraudelor, sub...
Evaziune cu deşeuri metalice în Târgu-Mureş
Comisarii Gărzii Financiare Mureş au descoperit, în urma finalizării verificărilor asupra activităţii unei societăţi comerciale cu sediul în Târgu-Mureş, că aceasta avea înregistrate în...
Evaziune fiscală de 30 mil. lei din afaceri cu fier vechi
Administratorii a 12 societăţi comerciale care colectează şi vând fier sunt cercetaţi de poliţiştii Direcţiei de Investigare a Fraudelor, pentru crearea unui prejudiciu de...
Politia de la Fraude, in Centrul Istoric al Capitalei: 5 dosare penale pentru evaziune
Politistii de la Investigarea fraudelor au intocmit, in urma unei actiuni desfasurate in noaptea de sambata spre duminica in Centrul Istoric al Bucurestiului, 5...
