Etichetă: prejudiciu
Autoritățile vamale din Ungaria au destructurat o grupare specializată în fraudarea...
Administrația Națională a Impozitelor și Vămilor din Ungaria (NTCA) a desființat un grup infracțional organizat suspectat că facilita frauda TVA și spălarea banilor. Activitățile...
UPDATE 3! DNA: Prejudiciul produs de Ponta în dosarul Turceni-Rovinari este...
"Prejudiciul produs ca urmare a infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală reținută în sarcina inculpatului Ponta Victor-Viorel se ridică la suma de 51.321,80 lei...
Jaf de peste 1 miliard de euro comis de instituţiile statului,...
Curtea de Conturi aşteaptă soluţionarea a 50 de sesizări transmise la Parchete, DIICOT şi DNA în perioada 2008-2013, în care reclamă zeci de instituţii...
Percheziţii cu SRI la RADET şi la firmele care au căpuşat-o
Sediul RADET şi 38 de locuinţe şi firme din Capitală, Ilfov şi Giurgiu sunt percheziţionate, vineri dimineaţă, de poliţişti de la Investigarea Fraudelor, sub...
Evaziune cu deşeuri metalice în Târgu-Mureş
Comisarii Gărzii Financiare Mureş au descoperit, în urma finalizării verificărilor asupra activităţii unei societăţi comerciale cu sediul în Târgu-Mureş, că aceasta avea înregistrate în...
Evaziune fiscală de 30 mil. lei din afaceri cu fier vechi
Administratorii a 12 societăţi comerciale care colectează şi vând fier sunt cercetaţi de poliţiştii Direcţiei de Investigare a Fraudelor, pentru crearea unui prejudiciu de...
Politia de la Fraude, in Centrul Istoric al Capitalei: 5 dosare...
Politistii de la Investigarea fraudelor au intocmit, in urma unei actiuni desfasurate in noaptea de sambata spre duminica in Centrul Istoric al Bucurestiului, 5...
