Procurorii DIICOT Hunedoara au efectuat, miercuri, 33 de percheziţii în judeţele Hunedoara, Neamţ, Botoşani, Iaşi şi Suceava la domiciliile şi firmele (14) deţinute de membrii unei grupări specializate în spălare de bani şi evaziune fiscală, care a produs un prejudiciu estimat, până în acest moment, de 3,7 milioane lei. Şase persoane sunt cercetate penal, fiind ridicate şi duse la audiere, alături de alţi 26 de făptuitori, la sediul DIICOT Hunedoara, urmând ca procurorii să decidă pentru câţi dintre ei se va cere instanţei mandat de arestare preventivă.
Anchetatorii arată că liderii grupării au creat un circuit scriptic al mărfurilor derulate prin societăţile comerciale controlate direct, astfel încât, după facturări succesive realizate prin intermediul unor firme fantomă înregistrate pe numele celorlalţi membri ai grupării, produsele să revină cu TVA deductibilă.
Sumele de bani obţinute prin compensarea TVA de plată cu cea înregistrată scriptic ca urmare a operaţiunilor fictive erau utilizate în efectuarea de tranzacţii ulterioare, disimulându-se astfel provenienţa reala a acestora, precizează DIICOT.
De asemenea, banii proveniţi din sustragerea de la plata TVA erau reintroduşi în circuitul civil, respectiv pentru efectuarea de tranzacţii ori achiziţie marfă sau erau retrase în numerar de către unii dintre membrii grupării.
Percheziţiile au fost efectuate cu sprijinul BCCO Alba şi cu suportul tehnic al SRI. (M.S.)
