Etichete Evaziune

Etichetă: evaziune

Pachetul de măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, adoptat de ECOFIN

Miniștrii de Finanțe din UE reuniți astăzi la Luxemburg au convenit asupra propunerii de norme împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care afectează...

Antifrauda a depistat o evaziune de 50 de milioane de lei...

În perioada 2014-2015, în urma analizelor proprii, inspectorii antifraudă au identificat și instrumentat un caz de evaziune fiscală, la finalizarea căruia au sesizat procurorii...

Zeci de percheziţii la evazionişti din Bucureşti, Prahova, Bihor şi Mureş

Peste 60 de poliţişti de investigare a criminalității economice percheziţionează, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, 32...

SC Cotroceni Park SA, trimisă în judecată pentru evaziune

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București (PCAB) a trimis astăzi în judecată SC Cotroceni Park SA, firma care deține AFI Mall Cotroceni...

Patronul firmei de salubritate Urban, arestat pentru evaziune fiscală

Teodor Gabriel Florescu, patronul firmei de salubritate Urban SA, a fost arestat preventiv aseară, prin decizia Tribunalului București, el fiind acuzat de procurorii Parchetului de...

Soțul Alinei Bica,  sub control judiciar

Procurorii DIICOT Brașov l-au plasat sub control judiciar pe Mircea Octavian Bica, soțul fostei șefe a DIICOT - structura centrală, Alina Bica, sub acuzaţia de...

UPDATE! Patronul Axis, arestat pentru evaziune

Andrei Ionuţ Rudeanu, patronul Axis şi ginerele lui Vasile Blaga, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în această seară, prin decizia Tribunalului...

Ginerele lui Vasile Blaga, reținut de procurori

Andrei Ionuţ Rudeanu, ginerele copreședintelui PNL Vasile Blaga, a fost reținut în această seară de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, după...

UPDATE 2! Percheziţii la firma de pază a ginerelui lui Blaga....

Poliţişti de la Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice şi IPJ Hunedoara percheziţionează 5 firme de pază din Bucureşti şi Hunedoara, printre care şi...

William Brînză, sub control judiciar

Procurorii DIICOT îl cercetează sub control judiciar pe William Brînză, fost deputat și candidat la alegerile prezidențiale din 2014, acuzat de evaziune fiscală și...

UPDATE 3! DIICOT: Patronul Romprest, dat în consemn la frontieră

Florian Walter, patronul firmei Romprest, a fost dat în consemn la frontieră de DIICOT, deoarece nu a fost găsit la perchezițiile ce au avut...

UPDATE! Șefa executorilor judecătorești, Dorina Gonţ, a fost arestată

Preşedintele Camerei Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, Dorina Gonţ - cunoscută drept omul lui Patriciu, deoarece l-ar fi ajutat pe...

Georgică Cornu, în arest la domiciliu. Evaziune la materiale de construcţii,...

Omul de afaceri Georgică Cornu, reţinut marți de procurorii mehedințeni sub acuzațiile de evaziune fiscală şi spălare de bani, a fost arestat la domiciliu,...

UPDATE 2! Cumnatul lui Ponta, Iulian Herțanu, și complicii Ciorbă, Coman...

Iulian Herțanu, cumnatul premierului Victor Ponta, a fost reținut în această noapte de procurorii DNA Ploiești, după 17 ore de audieri. Ceilalți doi oameni...

UPDATE 12! Percheziţii DNA la firma mamei și surorii lui Ponta...

Procurorii DNA desfăşoară în această dimineaţă 14 percheziţii în Bucureşti şi Ploieşti, la domiciliile unor suspecți de fraudă și la sediile mai multor societăţi...

Adrian Sârbu, patronul Mediafax, reținut de Parchetul General

După mai multe ore de audiere la Parchetul General, Adrian Sârbu, patronul trustului de presă Mediafax Group, a fost reținut de procurori în această...

UPDATE! Percheziții: 200 de firme din IT și construcții, în circuite...

Peste 300 de polițiști ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR percheziționează 146 de sedii de firme de IT și construcții...

DGAF: 9 evazioniști, reținuți pentru vânzare de uleiuri minerale drept motorină....

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au depistat un lanţ de 40 firme “fantomă” care au prejudiciat bugetul de stat cu 14.365.874,71 euro, reprezentând...
 
Linkuri utile