Tag: evaziune
Polonia extinde sistemul SENT și pentru camioanele din UE
Începând de la 1 ianuarie 2025, Polonia a extins sistemul de monitorizare a transporturilor internaționale SENT și pentru camioanele înmatriculate în UE și regiunea...
Pachetul de măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, adoptat de ECOFIN
Miniștrii de Finanțe din UE reuniți astăzi la Luxemburg au convenit asupra propunerii de norme împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care afectează...
Antifrauda a depistat o evaziune de 50 de milioane de lei la comercianți în domeniul materialelor de construcții
În perioada 2014-2015, în urma analizelor proprii, inspectorii antifraudă au identificat și instrumentat un caz de evaziune fiscală, la finalizarea căruia au sesizat procurorii...
Soțul Alinei Bica, sub control judiciar
Procurorii DIICOT Brașov l-au plasat sub control judiciar pe Mircea Octavian Bica, soțul fostei șefe a DIICOT - structura centrală, Alina Bica, sub acuzaţia de...
William Brînză, sub control judiciar
Procurorii DIICOT îl cercetează sub control judiciar pe William Brînză, fost deputat și candidat la alegerile prezidențiale din 2014, acuzat de evaziune fiscală și...
UPDATE 3! DIICOT: Patronul Romprest, dat în consemn la frontieră
Florian Walter, patronul firmei Romprest, a fost dat în consemn la frontieră de DIICOT, deoarece nu a fost găsit la perchezițiile ce au avut...
DGAF: 9 evazioniști, reținuți pentru vânzare de uleiuri minerale drept motorină. Prejudiciu: 14,3 mil euro
Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au depistat un lanţ de 40 firme “fantomă” care au prejudiciat bugetul de stat cu 14.365.874,71 euro, reprezentând...
Deputatul Dorinel Ursărescu, trimis în judecată pentru sprijinirea unui grup acuzat de evaziune cu motorină
La nici două luni de la începerea urmăririi penale împotriva sa de către DNA Bacău, deputatul Dorinel Ursărescu a fost trimis astăzi în judecată, pentru sprijinirea unui...
ASSAI: 30% din daunele RCA susţin o evaziune fiscală de peste 57 milioane euro. DOCUMENTE
Fenomenul evaziunii fiscale este în continuă creștere în domeniul reparațiilor auto, fiind generat de anumite societăți de asigurări care subevaluează despăgubirea RCA prin așa-numitul...
Consiliul Fiscal: Evaziunea, în creştere faţă de anul trecut. Încasări sub 60% la buget
Consiliul Fiscal estimează evaziunea fiscală pentru 2013 la 16% din PIB, din care 12,2% din PIB (72 mld lei) provine doar din TVA, faţă...
Blejnar, judecat alături de 33 de inculpaţi în dosarul MOTORINA. Prejudiciu: 56 milioane euro
Fostul preşedinte al ANAF, Sorin Blejnar, a fost trimis astăzi în judecată, de procurorii DNA, pentru complicitate la evaziune fiscală cu 90.000 de tone de motorină...
Peste 216.000 litri de motorină confiscaţi la Nădlac
Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au depistat în Nădlac (jud. Arad) o staţie de distribuţie a carburanţilor şi un depozit unde erau stocaţi, fără...
Bombonica lui Dragnea, scăpată de dosarul de evaziune
Bombonica Dragnea, soţia vicepremierului PSD, a scăpat de dosarul penal în care era cercetată pentru evaziune fiscală, după ce procurorii Parchetului General condus de...
Direcţia Antifraudă – bilanţ la 4 luni: prejudicii de aproape 100 mil. euro depistate. GALERIE FOTO
În cele 4 luni de activitate, Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a identificat prejudicii de peste 446 milioane lei (99,1 milioane euro) cauzate bugetului...
UPDATE! Evazionistul Boer trage după gratii 7 complici
Procurori Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) - Serviciul teritorial Oradea au dispus, astăzi, punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea inculpaţilor Neculai Stanciu, Ioan...
