Etichetă: evaziune
Pachetul de măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, adoptat de ECOFIN
Miniștrii de Finanțe din UE reuniți astăzi la Luxemburg au convenit asupra propunerii de norme împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care afectează...
Antifrauda a depistat o evaziune de 50 de milioane de lei...
În perioada 2014-2015, în urma analizelor proprii, inspectorii antifraudă au identificat și instrumentat un caz de evaziune fiscală, la finalizarea căruia au sesizat procurorii...
Zeci de percheziţii la evazionişti din Bucureşti, Prahova, Bihor şi Mureş
Peste 60 de poliţişti de investigare a criminalității economice percheziţionează, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, 32...
SC Cotroceni Park SA, trimisă în judecată pentru evaziune
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București (PCAB) a trimis astăzi în judecată SC Cotroceni Park SA, firma care deține AFI Mall Cotroceni...
Patronul firmei de salubritate Urban, arestat pentru evaziune fiscală
Teodor Gabriel Florescu, patronul firmei de salubritate Urban SA, a fost arestat preventiv aseară, prin decizia Tribunalului București, el fiind acuzat de procurorii Parchetului de...
Soțul Alinei Bica, sub control judiciar
Procurorii DIICOT Brașov l-au plasat sub control judiciar pe Mircea Octavian Bica, soțul fostei șefe a DIICOT - structura centrală, Alina Bica, sub acuzaţia de...
UPDATE! Patronul Axis, arestat pentru evaziune
Andrei Ionuţ Rudeanu, patronul Axis şi ginerele lui Vasile Blaga, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în această seară, prin decizia Tribunalului...
Ginerele lui Vasile Blaga, reținut de procurori
Andrei Ionuţ Rudeanu, ginerele copreședintelui PNL Vasile Blaga, a fost reținut în această seară de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, după...
UPDATE 2! Percheziţii la firma de pază a ginerelui lui Blaga....
Poliţişti de la Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice şi IPJ Hunedoara percheziţionează 5 firme de pază din Bucureşti şi Hunedoara, printre care şi...
William Brînză, sub control judiciar
Procurorii DIICOT îl cercetează sub control judiciar pe William Brînză, fost deputat și candidat la alegerile prezidențiale din 2014, acuzat de evaziune fiscală și...
UPDATE 3! DIICOT: Patronul Romprest, dat în consemn la frontieră
Florian Walter, patronul firmei Romprest, a fost dat în consemn la frontieră de DIICOT, deoarece nu a fost găsit la perchezițiile ce au avut...
UPDATE! Șefa executorilor judecătorești, Dorina Gonţ, a fost arestată
Preşedintele Camerei Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, Dorina Gonţ - cunoscută drept omul lui Patriciu, deoarece l-ar fi ajutat pe...
Georgică Cornu, în arest la domiciliu. Evaziune la materiale de construcţii,...
Omul de afaceri Georgică Cornu, reţinut marți de procurorii mehedințeni sub acuzațiile de evaziune fiscală şi spălare de bani, a fost arestat la domiciliu,...
Adrian Sârbu, patronul Mediafax, reținut de Parchetul General
După mai multe ore de audiere la Parchetul General, Adrian Sârbu, patronul trustului de presă Mediafax Group, a fost reținut de procurori în această...
UPDATE! Percheziții: 200 de firme din IT și construcții, în circuite...
Peste 300 de polițiști ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR percheziționează 146 de sedii de firme de IT și construcții...
DGAF: 9 evazioniști, reținuți pentru vânzare de uleiuri minerale drept motorină....
Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au depistat un lanţ de 40 firme “fantomă” care au prejudiciat bugetul de stat cu 14.365.874,71 euro, reprezentând...
Deputatul Dorinel Ursărescu, trimis în judecată pentru sprijinirea unui grup acuzat...
La nici două luni de la începerea urmăririi penale împotriva sa de către DNA Bacău, deputatul Dorinel Ursărescu a fost trimis astăzi în judecată, pentru sprijinirea unui...
UPDATE 2! Morgenstern care i-a dat şpagă 175.000 de euro primarului...
Omul de afaceri Avraham Morgenstern a fost reţinut de procurorii DNA, sub acuzaţia de evaziune fiscală, într-o cauză disjunsă din dosarul de corupţie al...
