Procurorii DIICOT şi poliţiştii de la crimă organizată din Craiova au efectuat, miercuri dimineaţă, 24 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelore Mehedinţi (21), Dolj (1) şi Olt (2), pentru prinderea membrilor unei grupări specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani, activitatea grupării fiind sprijinită de un comisar şef al Gărzii Financiare Mehedinţi şi un director executiv în cadrul DGFP Mehedinţi.
Potrivit procurorilor DIICOT, membrii grupării au obţinut beneficii financiare substanţiale, utilizând mai multe societăţi comerciale, controlate direct sau prin persoane interpuse, prin înregistrarea în evidenţele contabile a unor facturi fiscale aferente unor operaţiuni comerciale fictive, în cuantum de peste 29 milioane lei, pentru care au dedus în mod ilegal TVA şi au diminuat impozitul pe profit.
„Activitatea infracţională a fost sprijinită de către un comisar şef din cadrul Gărzii Financiare Mehedinţi şi un director executiv în cadrul DGFP Mehedinţi. Prejudiciul cauzat prin eludarea plăţii taxelor şi impozitelor aferente bugetului de stat depăşeşte suma de 2,2 milioane euro”, precizează procurorii DIICOT.
La sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova vor fi conduse 21 de persoane în vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale în cauză.
Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul SCCO Mehedinţi şi SCCO Olt. Suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de către SRI – Direcţia Judeţeană de Informaţii Mehedinţi şi Direcţia Judeţeană de Informaţii Timiş.
UPDATE: În urma descinderilor au fost ridicate 18 persoane suspectate de spălare de bani şi evaziune fiscală, ce vor fi audiate la sediul DIICOT Craiova.
Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, printre cei ridicaţi se află Violeta Crăciun, directorul executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Mehedinţi, Gheorghe Huza, comisar la Garda Financiară Mehedinţi şi fost director al acestei instituţii, precum şi omul de afaceri Sorinel Duducea, fost director al Direcţiei de Drumuri Naţionale Mehedinţi, a cărui firmă de construcţii, Via Vita Construcţii, a derulat în ultimii ani contracte cu mai multe primării din Mehedinţi, pentru asfaltarea drumurilor.
Violeta Crăciun, Gheorghe Huza şi Sorin Duducea au calitatea de învinuiţi în acest dosar, ei fiind ridicaţi de anchetatori în urma percheziţiilor făcute la locuinţele lor.
De asemenea, procurorii DIICOT l-au săltat şi pe Victor Bâlbă, anchetatorii făcând percheziţii într-un duplex în care acesta locuieşte cu Sorinel Duducea. Potrivit datelor de la Registrul Comerţului, Sorin Bâlbă este administrator al firmei de construcţii Via Vita SRL, ai cărei asociaţi sunt Manuela Duducea, soţia lui Sorinel Duducea şi Dumitru Carolea.
Sorinel Duducea este, la rândul său, unic asociat al firmei Via Vita Construcţii SRL, care de-a lungul timpului a derulat contracte cu mai multe administraţii publice din judeţul Mehedinţi, pentru reparaţia drumurilor. Sorinel Duducea a fost director adjunct la Secţia Drumuri Naţional Mehedinti din anul 2007 şi până în februarie 2012, când a preluat funcţia de director general, fiind înlocuit câteva luni mai târziu.
Sorinel Duducea este membru PNL, la filiala municipală Drobeta Turnu Severin. M.S.)
