Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul SCCO Porturi Maritime efectuează, miercuri, 8 percheziţii în municipiul Constanţa şi judeţul Călăraşi, la locuinţele membrilor unei grupări specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul comerţului cu produse cerealiere. Prejudiciul este estimat până în acest moment la 1 milion de euro.
Membrii grupării sunt suspectaţi că, în perioada 2012 – 2013, au achiziţionat cantităţi însemnate de cereale de la diverşi producători agricoli şi au înregistrat în evidenţele contabile facturi fictive, emise de către o societate comercială administrată de un membru al grupării infracţionale, informează DIICOT.
Plata aferentă acestor facturi fictive era efectuată prin virament bancar în contul acestei firme şi, ulterior, către o societate tip “fantomă”.
Sumele de bani erau retrase, astfel, în numerar, în baza unor borderouri întocmite în mod fictiv şi predate liderilor grupării, pentru a fi reintroduse în circuitul financiar, după ce evazioniştii îşi reţineau propriul comision.
Marţi, procurorii DIICOT au prins doi dintre membrii grupării, în timp ce primeau 125.000 lei rezultaţi în această modalitate.
La sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Constanţa vor fi audiate 8 persoane, urmând ca după finalizarea audierilor faţă de învinuiţi să fie dispuse măsurile legale în cauză, precizează DIICOT.
Magda SEVERIN
