De calitate mai inalta sau mai scazuta, conforma sau nu cu normele europene in vigoare, asa cum am vazut in articolul anterior, motorina ramane „sangele“ transporturilor si, totodata, principala sursa de cheltuieli pentru carausi. Daca furturile de motorina erau ceva obisnuit pentru o anumita categorie de soferi, pana nu demult, se pare ca inventivitatea infractionala a trecut pragul individual, molipsindu-se si unele companii, certate, se pare, cu taxele catre stat. Pentru acestea, traficul cu motorina a reprezentat o oportunitate extraordinara… Dar ulciorul nu merge de multe ori la apa.
Conform unui comunicat al Ministerului Administratiei si Internelor, ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti detineau informatii cu privire la faptul ca mai multi operatori economici comercializeaza cantitati importante de motorina, provenita din achizitii intracomunitare ilegale, pentru care nu se platesc accize si TVA. Desi se cunosteau datele de identificare ale persoanelor care administreaza societatile si faptul ca motorina este introdusa in tara din Bulgaria, prin transporturi rutiere si feroviare, locul de descarcare si depozitare nu era identificat cu exactitate. Astfel, pentru obtinerea de noi date, la inceputul lunii iulie 2009, a fost organizata o actiune la care au participat Serviciul de Investigare a Fraudelor – Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Bucuresti, Brigada de Politie Rutiera, Brigada de Combatere a Crimei Organizate si Serviciul Special de Politie pentru Interventie Rapida, care a vizat organizarea de filtre pe principalele cai de acces in Capitala. Informatiile obtinute in urma actiunii, coroborate cu cele detinute anterior, au permis identificarea locului de depozitare in incinta unei societati comerciale din judetul Ilfov.
Si se jura ca nu fura…
Dar, la data de 13 iulie 2009, ofiteri din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul de Investigare a Fraudelor insotiti de reprezentanti ai Directiei Regionale pentru Accize si Operatiuni Vamale Bucuresti au efectuat o verificare directa la locul de depozitare, ocazie cu care au fost surprinse in flagrant mai multe persoane care descarcau combustibil din vagoane cisterna (aflate pe linia ferata de incinta), cu motopompe, in rezervoare subterane. În imediata apropiere a rezervoarelor, se aflau cisterne auto, ce asteptau sa fie incarcate si care aveau ca destinatie benzinarii din tara. Din cercetarile efectuate, a reiesit faptul ca, in locatia respectiva, sunt garate 12 vagoane cisterna, incarcate cu combustibil, introduse in tara in data de 10 iulie 2009 de o societate comerciala din judetul Ilfov, documentele de transport fiind intocmite pentru produsul „Pacura“. Întrucat nu existau documente de provenienta, documente de stoc, documente contabile si documentele specifice prevazute de Codul Fiscal pentru produse accizabile, s-a luat masura indisponibilizarii marfurilor din mijloacele de transport si rezervoarele subterane (aproximativ 650 de tone), dupa ce, in prealabil, organele vamale si reprezentantii Oficiului pentru Protectia Consumatorului au prelevat probe din acestea. Marfurile, in valoare de circa 500.000 de euro (fara accize si TVA), au fost indisponibilizate. Expertizele fizico-chimice efectuate au stabilit faptul ca produsele din vagoane reprezentau un amestec de motorina si ulei mineral si in nici un caz pacura (asa cum era inscris in documentele de achizitie intracomunitara), putand fi folosite la alimentarea motoarelor cu ardere interna. În continuare, au fost efectuate verificari impreuna cu Garda Financiara – Comisariatul General la nivelul intregii tari, in vederea stabilirii circuitului comercial complet al marfurilor, al identificarii tuturor firmelor si persoanelor implicate. Astfel, s-a descoperit ca, in perioada 2008 – 2009, societatea comerciala in cauza a introdus in tara de la un furnizor bulgar peste 3.500 de tone de produse energetice petroliere (declarate ca fiind „pacura“), incarcate in vagoane cisterna sau autocisterne, fara a inregistra in contabilitate operatiunile desfasurate si fara a fi autorizat ca operator cu astfel de produse. Marfurile au fost ulterior comercializate drept motorina de catre o alta firma cu sediul in judetul Ilfov, catre benzinarii din intreaga tara. Pentru a ascunde originea si provenienta marfurilor, administratorul societatii beneficiare a inregistrat in contabilitate facturi de achizitie motorina de pe piata interna de la firme „fantoma“, principalul furnizor fiind o firma cu sediul in Bucuresti. Pentru disimularea provenientei ilicite a profitului rezultat din operatiunile cu combustibil, au fost retrase in numerar din banci sume importante (aproximativ 1.400.000 lei) in baza unor documente false (borderouri de achizitii de cereale, state de salarii, contracte de creditare etc). Garda Financiara – Comisariatul General a stabilit in sarcina reprezentant ilor celor trei societati comerciale un prejudiciu cauzat prin acte de evaziune fiscala in suma totala de 17.356.505,3 lei (peste 4,1 milioane de euro), reprezentand acciza si TVA datorate bugetului consolidat al statului, fiind, totodata, luate masuri asiguratorii.
Alte transporturi ilicite…
La data de 10 august, politistii au identificat in trafic, in localitatea Trusesti, Botosani, un autocamion, care transporta cantitatea de 7,5 tone de grau pentru consum, fara a fi insotita de documente legale de provenienta. În seara urmatoare, ora 20.00, politistii botoseneni au oprit pentru control, in aceeasi localitate, o autoutilitara inmatriculata in judetul Suceava, care transporta 2,1 metri steri (metri cubi) material lemnos, pentru care conducatorul nu a putut prezenta documente de provenienta. Acesta a fost sanctionat contraventional de catre personalul Ocolului Silvic, cu amenda in cuantum de 1.000 lei, cantitatea de material lemnos identificata fiind confiscata. Actiunea „Carausul“ a fost elaborata ca o activitate de amploare, initiata la nivel national incepand cu luna iulie, pentru intarirea controlului in scopul combaterii transporturilor ilicite de marfuri. Politia Romana, in comun cu Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale au elaborat si pus in aplicare „Planul de actiune pentru intarirea controlului in scopul combaterii transporturilor ilicite de marfuri“. Pana in prezent, au fost executate peste 50.000 de controale, fiind verificate aproximativ 200.000 mijloace de transport.
Raluca MIHAILESCU
