În cele 4 luni de activitate, Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a identificat prejudicii de peste 446 milioane lei (99,1 milioane euro) cauzate bugetului statului. Direcţia a devenit operaţională în decembrie 2013, având 891 de angajaţi, dintre care 172 inspectori antifraudă sunt detaşaţi la Parchetul General. DGAF a fost înfiinţată anul trecut în cadrul ANAF, în scopul destructurării lanţurilor tranzacţionale constituite pentru prejudicierea bugetului statului. Totodată, această structură stabileşte implicaţiile fiscale ale acestor operaţiuni şi asigurarea recuperării prejudiciilor cauzate.
Pentru asigurarea recuperării prejudiciilor depistate de la începutul anului, inspectorii antifraudă au instituit măsuri asigurătorii asupra unor active patrimoniale, în valoare totală de 367 milioane lei (81,5 milioane euro), informează instituţia.
De asemenea, pentru prevenirea evaziunii fiscale, inspectorii antifraudă fiscală au verificat 12.690 firme şi au constatat 11.808 încălcări ale prevederilor legale financiar-contabile.
Aceste abateri au fost sancţionate cu amenzi de 211,4 milioane lei (46 mil. euro), cu confiscări de bunuri şi venituri ilicite, plus suspendarea activităţii comerciale a 758 de societăţi comerciale.
Iată câteva cazuri importante instrumentate de inspectorii antifraudă şi prezentate de DGAF Ziua Cargo:
– prejudiciu de peste 9 milioane euro cauzat bugetului de stat in anul 2013 de catre o firma controlata de persoane de origine chineza, care comercializau produse electronice şi electrocasnice marca Vortex (televizoare LCD, aparate de aer condiţionat, aspiratoare etc) in lanturile de retail;
– efectuarea de verificari de specialitate la 169 firme cu sediul pe intreg teritoriul tarii, care aveau ca obiect de activitate comercializarea deşeurilor feroase, intr-o cauza penala care vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala care au cauzat bugetului de stat un prejudiciu estimat la peste 1 milion de euro;
– identificarea unei firme din jud. Botoşani, care a cauzat bugetului statului un prejudiciu total de 14 mil. lei (circa 3 mil. euro), reprezentand taxa pe valoarea adaugata (8 mil. lei) si impozit pe profit (6 mil. lei) prin inscrierea in evidentele contabile a unor tranzanctii scriptice fictive;
– confiscarea a 1.827.588 perechi de incaltaminte de sezon (37.817 baxuri), care se aflau în 15 depozite din localitatea Afumati (jud. Ilfov);
– pentru depozitarea fara autorizatie a 393.294,4 litri motorină Euro 5 Arctic in vederea comercializarii s-a dispus amendarea contraventională cu 50.000 lei, confiscarea a peste 333 tone de carburant si suspendarea pentru o luna a activităţii de comercializare a produselor energetice (motorină, benzină, GPL) pentru 16 staţii de distributie carburant;
– confiscarea a peste 900 tone de legume fara acte de provenienta;
– confiscarea a aproximativ 100 tone de marfa din Ungaria (imbracaminte si incaltaminte de sezon) fara acte legale de provenienta;
– confiscarea a 840 aparate de aer conditionat marca Vortex si 1.185 televizoare LCD-LED marca AKAI fara acte legale de provenienta.
Radu BORCESCU
