Etichetă: evaziune
Lucrări de construcţie supraevaluate la Spitalul Obregia: Fostul director şi alţi...
George Cristian Marcu, fostul şef al Spitalului Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia”, în prezent şef al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (ANL), împreună...
Jîtea şi alţi 17 contrabandişti cu alcool, “priponiţi” de DIICOT
Procurorii DIICOT au emis ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore pe numele a 18 contrabandişti cu alcool, printre care se numără şi afaceristul...
Evazionişti cu deşeuri feroase, sub anchetă
Reprezentaţii a două societăţi comerciale din Călăraşi şi Giurgiu sunt cercetaţi de poliţiştii de la Transporturi pentru evaziune fiscală cu deşeuri feroase. În urma...
Evazionişti cu alcool, dovediţi de DIICOT. Liderul lor, Mircea Liviu Jîtea,...
Procurorii DIICOT şi poliţiştii au descins, vineri, la 59 de sedii de firme şi domicilii aparţinând unui grup infracţional organizat de evazionişti cu alcool,...
Controale la evazionişti cu flori din achiziţii intracomunitare
Poliţişti specializaţi în investigarea fraudelor derulează joi, în Capitală, controale ample la comercianţii de flori şi provenite din achiziţii intracomunitare, „pentru prevenirea şi combaterea...
Percheziţii la 40 de evazionişti cu legume-fructe
Peste 40 de percheziţii au loc, miercuri, în Bucureşti şi în judeţele Mureş, Bihor, Timiş, şi Constanţa, la sediile unor distribuitori de legume-fructe, într-un...
Percheziţii la membrii unei grupări evazioniste cu produse petroliere
Poliţiştii au descins, marţi, la 7 domicilii din Bucureşti, Giurgiu, Prahova şi Vâlcea, într-o acţiune de destructurare a unui grup infracţional implicat în acte...
Primarul din Gogoşu, urmărit penal alături de 7 evazionişti. 16 percheziţii...
Procurorii au început urmărirea penală împotriva primarului Jean Rogoveanu din comuna mehedinţeană Gogoşu şi a altor 7 persoane, sub acuzaţiile de evaziune fiscală şi...
Evaziune cu deşeuri metalice în Târgu-Mureş
Comisarii Gărzii Financiare Mureş au descoperit, în urma finalizării verificărilor asupra activităţii unei societăţi comerciale cu sediul în Târgu-Mureş, că aceasta avea înregistrate în...
Evaziune cu repetiţie la piese auto
Caculea Ştefan, administratorul firmei Valof Prest SRL din Piatra Neamț, şi asociatul său, Florea Gheorghe, au fost trimişi în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA)...
Copos, condamnat 4 ani la închisoare. Urmează recursul
Omul de afaceri George Copos (foto din 2006, pe vremea când era vicepremier în Guvernul Tăriceanu) a fost condamnat, marţi, de Judecătoria Sectorului 2,...
Motorină confiscată
Poliţiştii constănţeni de la Investigarea Fraudelor au confiscat de la doi administratori de societăţi comerciale din judeţele Ilfov şi Prahova, pe care îi acuză de evaziune...
Evaziune de peste 5 milioane de euro. 61 de percheziţii în...
Poliţiştii şi procurorii bucureşteni efectuează, vineri dimineaţă, 61 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Cluj, Constanţa, Prahova, Hunedoara, Dâmboviţa şi Olt, pentru destructurarea unei grupări...
Grupare evazionistă condusă de 4 poliţişti
Procurorii DIICOT Craiova au descins, miercuri, la domiciliile a 19 membri ai unei grupări infracţionale din Olt şi Dolj, formată din 24 de persoane,...
22 de evazionişti depistaţi în centrele en-gross de la marginea Bucureştilor
Poliţiştii au constatat 22 de infracţiuni de evaziune fiscală, au aplicat 9 amenzi în valoare de 121.000 de lei şi au indisponibilizat mărfuri de...
Control la 150 de firme de import legume-fructe, suspectate de evaziune
Poliţiştii efectuează controale la 3 centre en-gross din sectoarele 4 şi 6 Bucureşti şi din judeţul Ilfov, unde peste 150 de firme sunt suspectate...
142 de evazionişti, prinşi în ultima săptămână
Poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor au depistat în ultima săptămână, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul IGPR, 126 de infracţiuni şi au cercetat...
Evaziune de 20 mil. euro prin 168 de firme şi 10...
Cătălin Chelu şi alte 15 persoane sunt urmăriţi penal pentru delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani, omul de afaceri fiind acuzat că, împreună...
