Etichetă: evaziune
UPDATE! Percheziţii în Mehedinţi: Un comisar şef de la Garda Financiară...
Procurorii DIICOT şi poliţiştii de la crimă organizată din Craiova au efectuat, miercuri dimineaţă, 24 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelore Mehedinţi (21), Dolj...
211 infracţiuni economice, în ultima săptămână
Poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor au depistat, în săptămâna 24 - 30 mai, 211 infracţiuni economice. Oamenii legii cercetează acum 180 de persoane...
Percheziţii la evazionişti
Poliţiştii au percheziţionat, sâmbătă dimineaţa, locuinţele a 3 evazionişti din comuna Ciurea, judeţul Iaşi, administratori ai unei societăţi comerciale cu sediul în judeţul Botoşani....
Grupare specializată în înşelăciuni pe bursa de transport marfă, destructurată
Poliţiştii au destructurat o grupare specializată în înşelăciuni pe bursa de transport marfă, care de la începutul anului 2012 şi până în prezent au...
34 de evazionişti, între care şi patronul Florconstruct, reţinuţi de DIICOT
Procurorii DIICOT au reţinut până marţi dimineaţă, în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 9,8 milioane de euro, 34 de persoane aduse...
Grupare de evazionişti – 118 persoane fizice şi 39 juridice -,...
Poliţiştii de la combaterea criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT au destructurat o grupare de evazionişti formată din 118 persoane fizice şi 39 persoane juridice,...
IGPR: 125 de infracţiuni economice, depistate în ultima săptămână
Poliţiştii formaţiunilor de investigarea fraudelor au depistat, în ultima săptămână, 125 de infracţiuni economice, 6 evazionişti fiind reţinuţi sau arestaţi în urma acţiunilor desfăşurate...
Dosarul transferurilor din fotbal se rejudecă la CAB
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a decis, luni, trimiterea spre rejudecare, la Curtea de Apel Bucureşti, a dosarului transferurilor de fotbalişti, în...
Peste 200 de infracţiuni economice, depistate săptămâna trecută
Peste 200 de infracţiuni economice au fost depistate, în ultima săptămână, de poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor au depistat, iar acum sunt cercetate...
Filtre rutiere pentru TIR-uri, în a doua zi consecutiv
Poliţiştii rutieri şi de la investigarea fraudelor au amplasat vineri, pentru a doua zi consecutiv, filtre rutiere pentru controlarea autotrenurilor care transportă mărfuri din...
DIICOT: 46 de percheziţii la evazionişti din Bucureşti şi Ilfov pe...
Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul IGPR - DCCO efectuează, joi, 46 de percheziţii la locuinţele şi sediile unor societăţi comerciale...
DIICOT: Omul de afaceri Nikolaus Mann, deferit justiţiei pentru fraudă de...
Omul de afaceri Nikolaus Mann - cu dublă cetăţenie, română şi germană - a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial...
Percheziţii la gruparea evazionistă condusă de libanezul Said Baaklini
Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Bucureşti au efectuat, joi, 16 percheziţii domiciliare în Capitală şi judeţele Buzău, Constanţa, Gorj...
Bercea Mondial, condamnat definitiv la 2 ani de închisoare pentru evaziune
Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, a fost condamnat definitiv, joi, la 2 ani de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală şi spălare de bani,...
Evaziune cu maşini second-hand
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) - Serviciul teritorial Cluj l-au trimis în judecată pe Vele Alin Sebastian, asociat la SC Mivalis Company SRL Gilău, jud....
Evaziune de 879 mil. lei în primul trimestru. Peste 25.000 de...
Garda Financiară a constatat în primul trimestru o evaziune fiscală de 878.828.339 lei, iar comisarii săi au întocmit 856 de sesizări penale şi 354...
Judecarea lui Blejnar în dosarul “Motorina” se reia
Dosarul "Motorina", în care fostul şef al ANAF, Sorin Blejnar, este acuzat de fapte de corupţie, va fi retrimis Tribunalului Braşov pentru continuarea procesului....
Urmărit penal pentru evaziune cu livrări de mărfuri
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Bihor au început urmărirea penală faţă de administratorul unei societăţi comerciale, în vârstă de 33 de ani, pentru...
