Etichetă: fier vechi
Rafo Oneşti ajunge la fier vechi
Rafinăria Rafo din Oneşti, care nu mai funcţionează din anul 2008, va ajunge la fier vechi. Firma Petrochemical Holding din Viena, acţionarul majoritar al...
Percheziţii la evazionişti cu fier vechi. Prejudiciul, peste 130 mil. euro
Polişiştii bucureşteni au descins marţi dimineaţă la 24 de adrese din Bucureşti şi judeţul Giurgiu, la persoane suspectate de spălare de bani şi evaziune...
40 de percheziții la evazionişti din București, Sibiu, Giurgiu și Ilfov
Procurorii DIICOT și ofițeri de poliție judiciară au efectuat, joi, 40 de percheziții în București şi județele Giurgiu, Ilfov și Sibiu, în cadrul unei...
UPDATE 2! Mai mulţi oameni de afaceri din Mehedinţi, reţinuţi pentru...
Procurorii DIICOT Mehedinţi au reţinut, începând de joi seară, mai mulţi oameni de afaceri din Drobeta-Turnu Severin, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare...
CFR vrea să obţină 50 mil. lei inclusiv din vânzarea fierului...
CFR SA vrea să obţină în acest an venituri suplimentare de peste 50 de milioane de lei în urma eficientizării activităţii de patrimoniu, prin...
Evazionişti cu deşeuri feroase, sub anchetă
Reprezentaţii a două societăţi comerciale din Călăraşi şi Giurgiu sunt cercetaţi de poliţiştii de la Transporturi pentru evaziune fiscală cu deşeuri feroase. În urma...
Descinderi DIICOT la evazionişti cu fier vechi din Dâmboviţa şi Giurgiu
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Dâmboviţa, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul ...
Evazioniştii cu fier vechi de 1,8 mil euro, arestaţi
Adrian Filer, fost adjunct al fostului şef al Poliţiei Hunedoara în perioada 1998-2005, şi oamenii de afaceri Florin Gheorghe Uscatu, fost finanţator al echipei...
Fost şef de Poliţie, împlicat în evaziune fiscală de 1,8 mil....
Procurorii DIICOT percheziţionează luni dimineaţă, în jud. Hunedoara, locuinţele a 11 persoane şi firmele controlate de acestea, într-un dosar de evaziune fiscală şi delapidare,...
Evaziune fiscală de 30 mil. lei din afaceri cu fier vechi
Administratorii a 12 societăţi comerciale care colectează şi vând fier sunt cercetaţi de poliţiştii Direcţiei de Investigare a Fraudelor, pentru crearea unui prejudiciu de...
Evaziune de 30 mil. euro din tranzacţii cu fier vechi
Serviciul de Investigare a Fraudelor Ilfov a efectuat, vineri dimineaţă, percheziţii la mai multe firme din localitatea Sinteşti, care făceau tranzacţii cu fier vechi,...
