Etichetă: spalare bani

Olguța Vasilescu, trimisă judecată pentru luare de mită și spălare de...

Lia Olguța Vasilescu, primarul reales al Craiovei, a fost trimisă în judecată pentru 4 infracțiuni de luare de mită, 2 de spălare de bani și 2...

Zeci de percheziţii la evazionişti din Bucureşti, Prahova, Bihor şi Mureş

Peste 60 de poliţişti de investigare a criminalității economice percheziţionează, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, 32...

Sechestru redus cu 800 milioane euro în dosarul Lukoil

Tribunalul Prahova a redus astăzi cu peste 800 de milioane de euro valoareasechestrului asigurător de 2.007.103.675,74 euro instituit în 8 iulie în dosarul Lukoil de procurorii Parchetului de...

Dosarul Lukoil, trimis în instanţă

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti a trimis în judecată dosarul de spălare de bani de la Petrotel Lukoil SA Ploieşti, cu...

Adrian Severin, acuzat într-un nou dosar: complicitate la spălare de bani

Procurorii DNA au extins urmărirea penală față de Adrian Severin, membru al Parlamentului European la data faptelor, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la spălare...

UPDATE! Dan Motreanu, acuzat de spălarea banilor în campania din 2008

Un alt corifeu al PNL, Dan Motreanu, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, este urmărit penal de procurorii DNA pentru spălarea banilor şi folosirea influenței și autorității...

UPDATE 3! DIICOT: Patronul Romprest, dat în consemn la frontieră

Florian Walter, patronul firmei Romprest, a fost dat în consemn la frontieră de DIICOT, deoarece nu a fost găsit la perchezițiile ce au avut...

UPDATE! Fostul consilier prezidențial Scutaru, complice la luare de mită și...

George Scutaru, fost deputat PNL și consilier prezidențial pentru securitate națională al lui Klaus Iohannis (timp de aproape 3 luni, demisionând rapid și inexplicabil...

Vanghelie, acuzat de luare de mită, spălare de bani și abuz...

Marian Vanghelie este acuzat de luare de mită, spălare de bani și abuz în serviciu, el fiind reținut aseară de procurorii DNA după 14 ore...

Adrian Sârbu, patronul Mediafax, a fost ARESTAT

Curtea de Apel Bucureşti a decis azi-noapte arestarea preventivă a lui Adrian Sârbu, patronul Mediafax Group, sub acuzaţiile de instigare la evaziune fiscală, spălare...

UPDATE! DNA: Udrea, cercetată sub control judiciar în dosarul Microsoft

Elena Udrea este urmărită penal, sub control judiciar, în dosarul Microsoft, fiind acuzată de procurorii anticorupție că a comis infracțiunile de spălare de bani...

UPDATE 2! Udrea, înhățată de DNA

Elena Udrea a fost dusă cu mandat la DNA de procurorii anticorupție, astăzi la ora 11.00, pentru audiere într-un dosar despre care șeful Direcției,...

Hrebenciuc, Chiuariu, Adam şi alţi 13 inculpaţi, trimişi în judecată în...

Fostul vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, Viorel Hrebenciuc, fiul acestuia, Andrei, senatorul Tudor Chiuariu, deputatul Ioan Adam  şi ceilalţi 13 inculpaţi de fapte de corupţie...

Fost şef de la Finanţe Publice Satu Mare, reţinut pentru MITĂ...

Soos Istvan, şeful Biroului Colectare şi Executare Silită Persoane Juridice în cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Satu-Mare, la data faptelor, a fost reţinut, ieri,...

Patronul Euroconstruct Dan Besciu, reţinut de DIICOT pentru delapidare şi spălare...

Omul de afaceri Dan Besciu, asociat şi administrator la SC Euroconstruct 98 Trading SRL, cunoscut drept unul dintre „regii asfaltului”, pentru afacerile sale cu...

UPDATE 2! Reţinuţi de DNA: Moloţ şi ginerele, vicele Balint, un...

Procurorii DNA Alba i-au reţinut în această seară pe președintele CJ Hunedoara, Mircea Moloț (PNL), pe vicepreşedintele CJ, Tiberiu Balint, pe ginerele lui Moloț,...

Fraţii Awdi, la închisoare pentru delapidarea CFR Mesagerie

Fraţii Hassan şi Mehdi Awdi au fost condamnaţi definitiv de Curtea de Apel Bucureşti la 8 ani, respectiv 6 ani şi 4 luni de...

UPDATE! Patronul Tehnologica Radion, trimis în judecată

Omul de afaceri Theodor Berna, proprietarul Tehnologica Radion, a fost trimis în judecată "la pachet" cu cele 4 societăţi comerciale pe care le controlează şi...
 
Linkuri utile