Etichetă: spalare bani
Rețea de exploatare prin muncă, destructurată în România și UK
Poliția Română și Poliția Regatului Unit Northamptonshire, sprijinite de Europol și Eurojust, au destructurat o rețea criminală implicată în traficul de persoane, exploatarea prin...
CE revizuiește normele privind combaterea spălării banilor
Comisia Europeană a prezentat, 20 iulie, un pachet ambițios de propuneri legislative menite să consolideze normele UE privind combaterea spălării banilor și a finanțării...
Grupare infracțională, destructurată de polițiile din Estonia, Lituania și România
O operațiune comună a autorităților din Estonia, Lituania și România, susținute de Europol și Eurojust, a condus la dizolvarea unei grupări de criminalitate organizată,...
Sechestru redus cu 800 milioane euro în dosarul Lukoil
Tribunalul Prahova a redus astăzi cu peste 800 de milioane de euro valoareasechestrului asigurător de 2.007.103.675,74 euro instituit în 8 iulie în dosarul Lukoil de procurorii Parchetului de...
Dosarul Lukoil, trimis în instanţă
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti a trimis în judecată dosarul de spălare de bani de la Petrotel Lukoil SA Ploieşti, cu...
Adrian Severin, acuzat într-un nou dosar: complicitate la spălare de bani
Procurorii DNA au extins urmărirea penală față de Adrian Severin, membru al Parlamentului European la data faptelor, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la spălare...
UPDATE 3! DIICOT: Patronul Romprest, dat în consemn la frontieră
Florian Walter, patronul firmei Romprest, a fost dat în consemn la frontieră de DIICOT, deoarece nu a fost găsit la perchezițiile ce au avut...
UPDATE! Fostul consilier prezidențial Scutaru, complice la luare de mită și...
George Scutaru, fost deputat PNL și consilier prezidențial pentru securitate națională al lui Klaus Iohannis (timp de aproape 3 luni, demisionând rapid și inexplicabil...
Vanghelie, acuzat de luare de mită, spălare de bani și abuz...
Marian Vanghelie este acuzat de luare de mită, spălare de bani și abuz în serviciu, el fiind reținut aseară de procurorii DNA după 14 ore...
Fost şef de la Finanţe Publice Satu Mare, reţinut pentru MITĂ...
Soos Istvan, şeful Biroului Colectare şi Executare Silită Persoane Juridice în cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Satu-Mare, la data faptelor, a fost reţinut, ieri,...
Patronul Euroconstruct Dan Besciu, reţinut de DIICOT pentru delapidare şi spălare...
Omul de afaceri Dan Besciu, asociat şi administrator la SC Euroconstruct 98 Trading SRL, cunoscut drept unul dintre „regii asfaltului”, pentru afacerile sale cu...
Fraţii Awdi, la închisoare pentru delapidarea CFR Mesagerie
Fraţii Hassan şi Mehdi Awdi au fost condamnaţi definitiv de Curtea de Apel Bucureşti la 8 ani, respectiv 6 ani şi 4 luni de...
UPDATE! Patronul Tehnologica Radion, trimis în judecată
Omul de afaceri Theodor Berna, proprietarul Tehnologica Radion, a fost trimis în judecată "la pachet" cu cele 4 societăţi comerciale pe care le controlează şi...
UPDATE! Pendiuc a luat şpagă pentru fiica sa Ema un apartament...
Primarul Piteştiului, Tudor Pendiuc, este prezentat astăzi judecătorilor Tribunalului Bucureşti pentru a fi arestat, fiind reţinut încă de aseară de procurorii DNA, sub acuzaţiile...
Voiculescu a folosit cea mai rudimentară tipologie de spălare a banilor:...
Dan Voiculescu a apelat la una din cele mai rudimentare tipologii de spălare a banilor, respectiv împrumutul nereturnat, consacrată de cel mai cunoscut spălator...
Permisul auto al analfabetului Bercea Mondial, la verificat
Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) îi cere procurorului general al României, Tiberiu Niţu, să verifice 4 dosare ale lui Sandu...
UPDATE! Voiculescu: Nimeni nu poate să îmi confiște averea pentru că...
Dan Voiculescu a declarat astăzi, la intrarea în Curtea de Apel București, că nu îi este frică de confiscarea averii dacă va fi condamnat...
Averile dobândite înainte de 17 aprilie 2012 scapă de confiscarea extinsă
Plenul Curţii Constituţionale a României (CCR) a decis astăzi că măsura confiscării extinse, decisă prin hotărâre judecătorească, nu se aplică bunurilor dobândite înainte de...
