Tag: spalare bani
VIDEO. Grupare infracțională specializată în furturi de transport marfă, destructurată
DIICOT Pitești a destructurat un grup infracțional specializat în furturi de marfă, format dintr-un transportator și șoferii lui.
Cei 11 inculpați au produs un prejudiciu...
Rețea de exploatare prin muncă, destructurată în România și UK
Poliția Română și Poliția Regatului Unit Northamptonshire, sprijinite de Europol și Eurojust, au destructurat o rețea criminală implicată în traficul de persoane, exploatarea prin...
CE revizuiește normele privind combaterea spălării banilor
Comisia Europeană a prezentat, 20 iulie, un pachet ambițios de propuneri legislative menite să consolideze normele UE privind combaterea spălării banilor și a finanțării...
Grupare infracțională, destructurată de polițiile din Estonia, Lituania și România
O operațiune comună a autorităților din Estonia, Lituania și România, susținute de Europol și Eurojust, a condus la dizolvarea unei grupări de criminalitate organizată,...
Sechestru redus cu 800 milioane euro în dosarul Lukoil
Tribunalul Prahova a redus astăzi cu peste 800 de milioane de euro valoareasechestrului asigurător de 2.007.103.675,74 euro instituit în 8 iulie în dosarul Lukoil de procurorii Parchetului de...
Adrian Severin, acuzat într-un nou dosar: complicitate la spălare de bani
Procurorii DNA au extins urmărirea penală față de Adrian Severin, membru al Parlamentului European la data faptelor, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la spălare...
UPDATE 3! DIICOT: Patronul Romprest, dat în consemn la frontieră
Florian Walter, patronul firmei Romprest, a fost dat în consemn la frontieră de DIICOT, deoarece nu a fost găsit la perchezițiile ce au avut...
UPDATE! Fostul consilier prezidențial Scutaru, complice la luare de mită și spălare de bani
George Scutaru, fost deputat PNL și consilier prezidențial pentru securitate națională al lui Klaus Iohannis (timp de aproape 3 luni, demisionând rapid și inexplicabil...
Vanghelie, acuzat de luare de mită, spălare de bani și abuz în serviciu
Marian Vanghelie este acuzat de luare de mită, spălare de bani și abuz în serviciu, el fiind reținut aseară de procurorii DNA după 14 ore...
Fraţii Awdi, la închisoare pentru delapidarea CFR Mesagerie
Fraţii Hassan şi Mehdi Awdi au fost condamnaţi definitiv de Curtea de Apel Bucureşti la 8 ani, respectiv 6 ani şi 4 luni de...
UPDATE! Patronul Tehnologica Radion, trimis în judecată
Omul de afaceri Theodor Berna, proprietarul Tehnologica Radion, a fost trimis în judecată "la pachet" cu cele 4 societăţi comerciale pe care le controlează şi...
UPDATE! Pendiuc a luat şpagă pentru fiica sa Ema un apartament de lux de la afaceristul Vişoiu, contra unui contract de 80 de autobuze
Primarul Piteştiului, Tudor Pendiuc, este prezentat astăzi judecătorilor Tribunalului Bucureşti pentru a fi arestat, fiind reţinut încă de aseară de procurorii DNA, sub acuzaţiile...
Averile dobândite înainte de 17 aprilie 2012 scapă de confiscarea extinsă
Plenul Curţii Constituţionale a României (CCR) a decis astăzi că măsura confiscării extinse, decisă prin hotărâre judecătorească, nu se aplică bunurilor dobândite înainte de...
Filieră evazionistă din Caraş-Severin, Mehedinţi şi Gorj, destructurată
Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Caraş-Severin, împreună cu lucrătorii BCCO Timişoara şi ai SCCO Caraş-Severin şi Mehedinţi, au efectuat, miercuri, 25 de percheziţii domiciliare...
Descinderi spectaculoase la un grup infractional organizat
Luni dimineata au avut loc descinderi ale procurorilor DNA la 28 de locatii din 5 judete - Mehedinti, Prahova, Olt, Valcea si Giurgiu -...
