Etichetă: evaziune fiscala

Controale intensificate la produse din tutun

După aproape doi de la implementarea sistemului de trasabilitate a produselor din tutun, conceput de Uniunea Europeană în vederea combaterii evaziunii fiscale, este de...

Oul sau găina, o dezbatere greu de finalizat

Discuțiile în cadrul grupului de lucru înființat la nivelul Ministerului de Finanțe, pe tema diurnelor, au demarat și se desfășoară cu multă energie... Aparent, lucrurile...

Impozitarea diurnelor – pregătiți pentru control

Reîncadrarea diurnelor acordate șoferilor ca venituri salariale înseamnă, practic, sfârșitul activității pentru firmele controlate de ANAF. Despre cum putem diminua riscul unor concluzii nefavorabile,...

Ca o familie

Transporturile s-au dezvoltat, în cea mai mare măsură, sub forma firmelor de familie. Dar ce înseamnă o firmă de familie? Unii consideră „firmă de familie”...

Fraudă de 20 milioane euro din comerțul cu mașini second hand

Polițiști din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice a IGPR, efectuează 62 de percheziții domiciliare, în 17 martie, sub supravegherea procurorilor de caz...

Senatorul Ionuț Elie Zisu și 8 complici, trimiși în judecată pentru...

Senatorul Ionuț Elie Zisu a fost trimis în judecată de procurorii Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului General, sub acuzația de...

Trei persoane, arestate preventiv în dosarul Mediafax Group

Trei persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile în dosarul Mediafax Group, în urma deciziei de astăzi a Curţii de Apel Bucureşti....

Percheziţii la rafinăria Lukoil Ploieşti, într-un dosar de evaziune fiscală şi...

Procurorii Parchetului Curţii de Apel Ploieşti efectuează 23 de percheziţii, astăzi, sediul rafinăriei Lukoil din Ploieşti şi a altor societăţi comerciale de la aceeaşi...

UPDATE! Georgică Cornu, reţinut de DIICOT pentru evaziune fiscală şi constituire...

Georgică Cornu, supranumit regele asfaltului din Banat, a fost reţinut în această dimineaţă de procurorii DIICOT, după ce a fost audiat 12 ore, fiind...

Roşia Montană Gold Corporation, urmărită penal pentru evaziune fiscală

Compania Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este urmărită penal, alături de alte 131 de societăţi comerciale, pentru evaziune fiscală şi complicitate la spălare de...

Trimişi în judecată pentru evaziune cu legume-fructe din UE

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a 3 oameni de afaceri – un turc, un sirian şi un iordanian...

Filtre rutiere pentru TIR-uri, la intrările în Bucureşti

Poliţiştii au instituit, joi dimineaţă, filtre rutiere la intrările în Bucureşti, pentru a depista cazurile de evaziune fiscală în domeniul achiziţiilor intracomunitare. Sunt controlate...

UPDATE! Fostul deputat Bivolaru, hoţ de produse petroliere

Fostul deputat PDSR (în legislatura 1996-2000) Gabriel Bivolaru a fost reţinut de procurorii constănţeni, alături de 8 bărbaţi, sub acuzaţiile de furt calificat, evaziune...

Patron turc din Voluntari, judecat pentru evaziune fiscală

Ali Denizci, cetăţean turc, asociat unic şi administrator cu puteri depline la SC „Mirabela Trading” SRL Voluntari, a fost trimis în judecată de procurorii...

Deferit justiţiei pentru 142 de acte de evaziune fiscală

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) - Serviciul teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea în judecată a lui Marius-Andrei Brujan, administrator în cadrul SC EMARY...

Administratori de firme, reţinuţi pentru evaziune fiscală

Trei administratori ai unor societăţi comerciale din Strehaia şi Şimian, jud. Mehedinţi, au fost reţinuţi, luni, de poliţiştii de la Investigarea Fraudelor după ce, timp...

Ani grei de închisoare pentru fraţii Becali, Borcea, Copos şi MM...

Curtea de Apel Bucureşti (CAB) i-a condamnat la ani grei de închisoare pe 5 dintre cei 8 patroni de cluburi de fotbal, manageri sau...

Cel mai bogat om de afaceri din Mehedinţi, după gratii

Cel mai bogat om de afaceri din judeţul Mehedinţi, proprietar al mai multor firme, printre care şi de transport local şi regional, severineanul Constantin...
 
Linkuri utile