Etichetă: evaziune fiscala

Senatorul Ionuț Elie Zisu și 8 complici, trimiși în judecată pentru...

Senatorul Ionuț Elie Zisu a fost trimis în judecată de procurorii Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului General, sub acuzația de...

Trei persoane, arestate preventiv în dosarul Mediafax Group

Trei persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile în dosarul Mediafax Group, în urma deciziei de astăzi a Curţii de Apel Bucureşti....

Percheziţii la rafinăria Lukoil Ploieşti, într-un dosar de evaziune fiscală şi...

Procurorii Parchetului Curţii de Apel Ploieşti efectuează 23 de percheziţii, astăzi, sediul rafinăriei Lukoil din Ploieşti şi a altor societăţi comerciale de la aceeaşi...

UPDATE! Georgică Cornu, reţinut de DIICOT pentru evaziune fiscală şi constituire...

Georgică Cornu, supranumit regele asfaltului din Banat, a fost reţinut în această dimineaţă de procurorii DIICOT, după ce a fost audiat 12 ore, fiind...

Roşia Montană Gold Corporation, urmărită penal pentru evaziune fiscală

Compania Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este urmărită penal, alături de alte 131 de societăţi comerciale, pentru evaziune fiscală şi complicitate la spălare de...

Trimişi în judecată pentru evaziune cu legume-fructe din UE

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a 3 oameni de afaceri – un turc, un sirian şi un iordanian...

Filtre rutiere pentru TIR-uri, la intrările în Bucureşti

Poliţiştii au instituit, joi dimineaţă, filtre rutiere la intrările în Bucureşti, pentru a depista cazurile de evaziune fiscală în domeniul achiziţiilor intracomunitare. Sunt controlate...

UPDATE! Fostul deputat Bivolaru, hoţ de produse petroliere

Fostul deputat PDSR (în legislatura 1996-2000) Gabriel Bivolaru a fost reţinut de procurorii constănţeni, alături de 8 bărbaţi, sub acuzaţiile de furt calificat, evaziune...

Patron turc din Voluntari, judecat pentru evaziune fiscală

Ali Denizci, cetăţean turc, asociat unic şi administrator cu puteri depline la SC „Mirabela Trading” SRL Voluntari, a fost trimis în judecată de procurorii...

Deferit justiţiei pentru 142 de acte de evaziune fiscală

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) - Serviciul teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea în judecată a lui Marius-Andrei Brujan, administrator în cadrul SC EMARY...

Administratori de firme, reţinuţi pentru evaziune fiscală

Trei administratori ai unor societăţi comerciale din Strehaia şi Şimian, jud. Mehedinţi, au fost reţinuţi, luni, de poliţiştii de la Investigarea Fraudelor după ce, timp...

Ani grei de închisoare pentru fraţii Becali, Borcea, Copos şi MM...

Curtea de Apel Bucureşti (CAB) i-a condamnat la ani grei de închisoare pe 5 dintre cei 8 patroni de cluburi de fotbal, manageri sau...

Cel mai bogat om de afaceri din Mehedinţi, după gratii

Cel mai bogat om de afaceri din judeţul Mehedinţi, proprietar al mai multor firme, printre care şi de transport local şi regional, severineanul Constantin...

Evaziune fiscală cu deşeuri feroase şi neferoase

Reprezentaţii unei societăţi comerciale din Galaţi sunt cercetaţi pentru evaziune fiscală cu deşeuri feroase şi neferoase, informează IGPR. La un control al poliţiştilor de...

Administratorii unei firme din Arad, cercetaţi pentru evaziune fiscală

Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Arad cercetează doi administratori ai unei societăţi comerciale care au prejudiciat bugetul de stat cu...

Evaziune fiscală la pompe funebre

Poliţiştii bucureşteni au întocmit, sâmbătă, 6 dosare penale angajaţilor unor societăţi comerciale care administrează cimitire şi oferă servicii funerare, pe care i-au prins că...

Fost şef de Poliţie, împlicat în evaziune fiscală de 1,8 mil....

Procurorii DIICOT percheziţionează luni dimineaţă, în jud. Hunedoara, locuinţele a 11 persoane şi firmele controlate de acestea, într-un dosar de evaziune fiscală şi delapidare,...

Ponta, enervat de ideea recompenselor date de Fisc denunţătorilor: Voinea să...

Premierul Victor Ponta a declarat, sâmbătă, la Murighiol, că i-a cerut secretarului de stat în Ministerul Finanţelor, Liviu Voinea, să se gândească de multe...
 
Linkuri utile