Etichetă: evaziune
Cazul evaziunii de 50 mil euro: Pe modelul “Caltaboşul”, senatorul Bădălău...
Senatorul Niculae Bădălău s-a întâlnit de mai multe ori cu unul dintre membrii reţelei evazioniste, El-Khoury Elias, apărându-i acestuia interesele şi primind de la...
Consiliul Fiscal: Cum mobilizăm noi munca dacă o impozităm atât de...
Povara fiscală în România este foarte mare şi, din păcate, ne putem compara, din acest punct de vedere, cu Guatemala, Zimbawe sau Indonezia, a...
UPDATE! Cazul evaziunii de 50 mil euro: DNA a reţinut-o pe...
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au reţinut-o pentru 24 de ore pe Angela Nicolae, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de...
UPDATE! Cum OPERAU evazioniştii protejaţi de senatorul Bădălău şi procurorul şef...
Reţeaua infracţională care a prejudiciat cu 50 mil euro bugetul statului, cu sprijinul unor înalţi funcţionari de stat - printre care senatorul Niculae Bădălău,...
7 percheziţii într-un dosar de evaziune cu cereale
La Ploieşti au loc luni dimineaţă 7 percheziţii, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la 1 milion de lei, potrivit datelor...
UPDATE 6! 160 de percheziţii într-un caz de evaziune de 50...
Un grup infracţional organizat format din peste 100 de firme şi sprijinit de înalţi funcţionari, printre care senatorul şi liderul PSD Giurgiu, Niculae Bădălău - acum...
UPDATE 3! Un agent SIPI şi un ofiţer psiholog din Oradea,...
Botto George-Alexandru, agent principal de poliţie în cadrul SIPI, şi Coste Loredana-Mirela, ofiţer psiholog la IPJ Bihor, au fost prinşi în flagrant, vineri, de...
UPDATE! Evaziune cu grâu de 18 milioane euro. Galerie FOTO
O grupare infracţională specializată în infracţiuni economice cu mari cantităţi de grâu şi formată din zeci de români şi turci a fost destructurată de...
Baaklini, trimis în judecată de DNA pentru evaziune de 30 mil...
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) l-au deferit justiţiei pe Said Baaklini, asociat şi administrator al societăţii Libarom Agri, pe care îl acuză de iniţiere/constituire...
115 de infracțiuni economice, depistate în ultima săptămână
Polițiștii structurilor de investigare a fraudelor au depistat, în perioada 27 septembrie - 3 octombrie, 115 infracțiuni economice. Sunt suspectate de comiterea acestor fapte 121...
Amenzi de 2 mil euro la firme de panificaţie
Poliţiştii au aplicat amenzi de 2 milioane euro (8.939.268 de lei), au indisponibilizat 65 de mijloace de transport şi au confiscat 2.992.408 lei şi 744.966 kg...
6 evazionişti cu materiale de construcţii achiziţionate intracomunitar, arestaţi
O grupare infracţională formată din 6 evazionişti, între care soţul cântăreţei Sanda Ladoşi, Ştefan Tache, a fost destructurată de DIICOT, în urma a 56...
Filtre rutiere la transporturile de carne
Poliţiştii de la Investigarea Fraudelor şi cei de la Direcţia Transporturi şi Direcţia Rutieră au institut filtre în judeţele Ilfov, Arad, Bihor, Giurgiu şi Călăraşi, dar...
Filieră evazionistă din Caraş-Severin, Mehedinţi şi Gorj, destructurată
Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Caraş-Severin, împreună cu lucrătorii BCCO Timişoara şi ai SCCO Caraş-Severin şi Mehedinţi, au efectuat, miercuri, 25 de percheziţii domiciliare...
Consiliul Fiscal: Evaziunea, 13,8% din PIB în 2012
Evaziunea fiscală a reprezentat 13,8% din PIB în anul 2012, iar dacă ţara ar colecta la maxim impozitele şi taxele, ar avea venituri bugetare...
Percheziţii la evazionişti cu cereale
Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul SCCO Porturi Maritime efectuează, miercuri, 8 percheziţii în municipiul Constanţa şi judeţul Călăraşi, la locuinţele...
7 TIR-uri cu carne de pasăre din Olanda, confiscate
Poliţiştii de la Investigarea Fraudelor – IGPR au depistat în trafic 7 autotrenuri care transportau din Olanda, pentru agenţi economici din România ce funcţionau...
Jumătate din punctele de vânzare a pâinii s-ar putea închide
Odată cu reducerea TVA la 9% la pâine - de la 1 septembrie - vine o veste proastă pentru micii comercianţi: jumătate dintre punctele...
