Etichetă: DIICOT
Dosarul fraudelor bancare: Încă 6 arestări
Tribunalul Bucureşti a decis, sâmbătă seara, arestarea a 6 persoane din lotul de 23 pentru care DIICOT a cerut încarcerarea. Printre cei ce îşi...
DIICOT, despre dosarul fraudelor bancare: Activitatea infracţională a cuprins peste 80%...
Procurorii DIICOT susţin că activitatea infracţională grupării conduse de Mihai Stan şi Daniel Ruse a cuprins peste 80% din sistemul bancar românesc şi o...
Dosarul fraudelor bancare: Cerc relaţional cu înalţi funcţionari din Senat, AVAS,...
Cercul relaţional al grupării de fraude bancare era format din funcţionari cu rang înalt din Senat, ministerele Economiei şi al Agriculturii sau din ANAF,...
33 de arestări, în frunte cu vicepreşedintele BRD, în dosarul fraudelor...
Procurorii DIICOT au reţinut, joi noapte, 33 de persoane, printre care liderul grupării, Daniel Ruse, vicepreşedintele BRD, Claudiu Cercel-Duca, Florian Dragoş Diaconescu, fost general...
DIICOT: 7 reţineri în ancheta fraudelor bancare, audierile continuă cu 100...
Procurorii DIICOT au emis, joi, 7 mandate de reţinere în dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro, iar persoanele în cauză vor...
BRD: Activitatea băncii nu este afectată de ancheta DIICOT
Activitatea BRD-Groupe Societe Generale "nu este afectată" de acţiunea întreprinsă de procurori ai DIICOT, în urma descoperirii unor presupuse fraude privind contracte de credit...
Ministerul Economiei îi dă afară pe Aurel Şaramet şi pe ceilalţi...
Aurel Şaramet, anchetat de DIICOT într-un dosar de fraude bancare, va fi suspendat din funcţia de director al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor...
Fraudă bancară de 22 mil. euro, cu Aurel Şaramet şi oficiali...
DIICOT a descins, joi dimineaţă, la 50 de suspecţi de fraude bancare estimate la 22 de milioane de euro şi la sediile societăţilor acestora...
Evaziune de 20 mil. euro prin 168 de firme şi 10...
Cătălin Chelu şi alte 15 persoane sunt urmăriţi penal pentru delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani, omul de afaceri fiind acuzat că, împreună...
10 evazionişti cu fier vechi, ridicaţi de poliţişti în Târgovişte
Zece persoane au fost ridicate pentru a fi audiate la sediul IPJ Dâmboviţa, în urma a 6 percheziţii efectuate marţi, în municipiul Târgovişte, de...
Blejnar se dă victimă politică: Un procuror care participă la raliuri...
Fostul şef al ANAF, Sorin Blejnar, susţine că stenogramele apărute în presă nu fac decât să confirme că a respectat legea şi anunţând că...
Inspecţia Judiciară a CSM verifică dacă procurorul Drilea a respectat procedurile...
Inspecţia Judiciară a Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) s-a sesizat din oficiu, sâmbătă, “cu privire la apariţia în mass-media a unor transcrieri provenite din...
Percheziţii la 21 de evazionişti cu produse petroliere, zahăr şi ulei
Procurorii DIICOT şi poliţiştii de la crimă organizată efectuează vineri 12 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Olt şi Vâlcea, fiind căutate 21 de persoane...
56 de percheziţii la contrabandişti de motorină
DIICOT percheziţionează, joi, 56 de domicilii şi sedii ale unor firme din judeţele Iaşi, Bacău, Prahova, Bistriţa Năsăud şi Constanţa, într-o operaţiune de destructurare...
400.000 de dolari confiscaţi de la mafioţi de americani, cu ajutorul...
Agenţia Antidrog Americană (DEA) a acordat Poliţiei Române 300.000 de dolari, iar Ministerului Justiţiei (MJ) - 100.000 de dolari din cei 2 milioane de...
Descinderi DIICOT la evazionişti cu fier vechi din Dâmboviţa şi Giurgiu
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Dâmboviţa, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul ...
Şeful Vămii Călăraşi, 4 vameşi şi 8 complici, reţinuţi de DIICOT...
Procurorii DIICOT au reţinut, joi, pentru 24 de ore, 13 persoane, între care şeful vămii din Călăraşi, Ion Voicu, şi alţi 4 vameşi, pentru...
Procesul lui Blejnar în Dosarul Motorina începe cu o amânare. I...
La Tribunalul Braşov a avut loc, miercuri, primul termen în Dosarul Motorina, în care este inculpat fostul şef al ANAF, Sorin Blejnar, de evaziune fiscală cu produse...
